Cryptoqueen-ийн экс найз залууг 5 жил шоронд хийв (мэйл)

Гилберт Армента нь Ружа Игнатовагийн хуучин найз залуу ("Криптокэн" гэдгээрээ алдартай) OneCoin хэмээх криптовалютны төсөлд оролцсон хэргээр таван жил шоронд сууна.

Алдарт Понзи схемийг үндэслэгч Болгар гаралтай Игнатова Холбооны мөрдөх товчооны хамгийн их эрэн сурвалжлагдаж буй арван хүний ​​жагсаалтад багтжээ. Түүнийг хамгийн сүүлд 2017 онд Грект харсан ч зарим эх сурвалж түүнийг алагдсан байж болзошгүй гэж таамаглаж байсан.

Армента долоон жил биш таван жил авдаг

Блүүмбергийн хуулийн дагуу хамрах хүрээ, Нью-Йоркийн Өмнөд дүүргийн (SDNY) шүүх Арментаг OneCoin-ын луйвраас олсон 300 сая долларын орлогыг угаасан хэргээр холбооны шоронд таван жил хорих ял оноолоо. 59 настай тэрээр хөрөнгө оруулагчдыг дөрвөн тэрбум доллараар залилсан схемийг бүтээгч Ружа Игнатовагийн хуучин найз залуу байжээ. 

Анхан шатны мөрдөн байцаалтаар Армента долоон жил шоронд суух боломжтой гэж үзсэн. Гэсэн хэдий ч тэрээр 2018 онд мөнгө угаасан, залилан мэхэлсэн, утас залилсан хэргүүдээ хүлээсэн тул ялыг хөнгөрүүлсэн. 

Мэттью Ли – Олон нийтийн ашиг сонирхлын байгууллагын үүсгэн байгуулагч Inner City Press – илүү их гэрэл цацруулна шүүгдэгчид холбогдох хэргийн талаар. 300 сая доллар угаасны дараа Армента тийрэлтэт онгоц гэх мэт тансаг эд зүйлсийг өөртөө худалдаж авсан гэж үздэг.

Дараа нь тэр онгоцоо зарж, эрх баригчидтай байгуулсан гэрээгээ зөрчин таван сая долларын чек хулгайлсан байна. Нэмж дурдахад, Игнатовагийн хуучин найз залуу Мексикийн аж ахуйн нэгжүүдэд авлига өгч, OneCoin-ийн хөрөнгө оруулагчдаас хулгайлсан мөнгөө мөрийтэй тоглодог байжээ.

Арментагийн өмгөөлөгч түүний үйлчлүүлэгчийг хүчирхийлэгч биш гэж мэдэгдэж, түүний асуудал нь "Криптохатан"-тай "хайр дурлалын харилцаанд" орсон золгүй байдлаас үүдэлтэй гэж нэмж хэлэв. Тэр "түүний байранд өрөмдөж, хажууд нь амьдарч, түүнийг ажиглахаар хос хөлсөлсөн" байх. Армента мөн Игнатова аль хэдийн үйлчлүүлэгч болсон Жоржиа мужид банк худалдаж авсан. 

Шүүгдэгч нь FCI Майамигийн Холбооны шоронд ялаа эдлүүлэхийг хүссэн - эрэгтэй хоригдлуудад зориулсан хамгаалалт багатай хүмүүжүүлэх байгууллага. Магиструуд энэ хүсэлтийг зөвшөөрөх эсэхийг хараахан шийдээгүй байна.

"Криптохатан" ба түүний олон тэрбумын луйвар

OneCoin – 2014 онд Болгарт байгуулагдсан криптовалютын пирамид схем нь нээлтээ хийснээс хойш 4 оны хооронд 2016 тэрбум гаруй долларын ашиг олж, сая сая хүнийг залилсан. Үүнийг үүсгэн байгуулагчид хөрөнгө оруулагчдыг дижитал хөрөнгийн арилжаанд зориулж 100 еврогоос 118,000 еврогийн үнэтэй "боловсролын багц" худалдаж авахыг уриалав.

Худалдан авалтынхаа хажуугаар хүмүүс тусгайлан зохион бүтээсэн дотоод зах зээл дээр fiat-аар сольж болох OneCoin жетон авсан. Тус байр нь хөрөнгө оруулагч бүрийн сонгосон багцын төрлөөс хамааран өдөр бүр борлуулалтын хязгаартай байсан бөгөөд сольж болох зоосны тоог хянадаг. 

Тус зах нь 2016 оны 2017-р сард засвар үйлчилгээ хийхээр хоёр долоо хоног хаагдсан бөгөөд XNUMX оны XNUMX-р сард дахин хаагдсан. Гэсэн хэдий ч тус байгууллагатай холбоотой хүмүүс санхүүжилт хүлээн авсаар байв. 

Болгар, Финланд, Норвеги, Швед, Латви, Хорватын эрх баригчид олон жилийн турш OneCoin нь хуурамч төсөл байж болзошгүйг олон удаа анхааруулж, хүмүүсийг үүнээс хол байхыг уриалсан. 

Гүйцэтгэх захирал, үүсгэн байгуулагч Ружа Игнатова тайлбарласан Хамгийн сүүлд 2017 онд Грекийн Афин хотод "дэлхийг залилсан эмэгтэй" гэж ВВС олж харсан. Хэд хэдэн сурвалжлагад түүнийг хулгайлсан мөнгөнийхөө ихэнхийг нь авсан байж болзошгүй гэж тэмдэглэжээ. нуух Газар дундын тэнгис дэх тансаг дарвуулт онгоцон дээр. Эргээс арван хоёр милийн зайд байгаа хүмүүсийг баривчлах эрх ямар ч харьяалал, эрх баригчид байдаггүй тул энэ нь оргон зайлсан этгээдэд тохиромжтой газар байж магадгүй юм.

Люксембургийн тагнуулын удирдагч асан Франк Шнайдер итгэж байна Игнатова алагдсан байж магадгүй:

"Би түүнийг алагдсан гэдэгт итгэж байна, тэгэхгүй гэж найдаж байгаа ч өөрөөр нотлох зүйл алга."

Холбооны мөрдөх товчоо (ХМТ) мөн "Криптохатан"-ыг хайх ажилд нэгдсэн. байрлуулах Түүнийг "Хамгийн их эрэн сурвалжлагдаж буй арван оргодол"-ын жагсаалтад оруулсан. Мөн тус агентлаг түүний хаана байгаа талаар мэдээлэл өгсөн хүнд 100,000 долларын шагнал санал болгожээ.

Лондонд дахин сэргэх үү?

Энэ оны эхээр бараг 15 сая долларын үнэтэй пентхаус (хэдэн жилийн өмнө Игнатова худалдаж авсан) дахин гарч ирэв Лондонгийн байшингийн зах дээр гарсан нь оргодол амьд байж магадгүй гэсэн санааг илэрхийлжээ. 

Биелефельдийн прокурорууд өмнө нь Игнатовагийн Герман өмгөөлөгчийг орон сууц болон хоёр дахь байрыг худалдан авахад зориулж 21 сая гаруй доллар шилжүүлсэн хэргээр мөнгө угаасан гэж буруутгаж байсан. 

Лондонгийн хамгийн сайн бүсүүдийн нэг болох Кенсингтонд байрлах үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг хожим 13 сая доллар болгон бууруулсан бөгөөд одоогоор худалдаанд гарахаа больсон.

Үл хөдлөх хөрөнгийн агент Найт Фрэнк түүнийг худалдсан эсэхийг батлаагүй ч "хууль болон зохицуулалтын үүргээ үргэлж бүрэн дагаж мөрддөг" гэж батлав.