Шүүх BitMEX-ийн үүсгэн байгуулагчдад 30 сая долларын иргэний мөнгөн торгууль ногдуулжээ

Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн шүүх (SDNY) крипто биржийн BitMEX-ийг үүсгэн байгуулагч гурвын эсрэг нийт 30 сая долларын иргэний мөнгөн торгууль ногдуулжээ.

Нью-Йоркийн өмнөд дүүрэг өмнө нь BitMEX корпорациудад крипто арилжааны платформыг хууль бусаар ажиллуулж, мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) журмыг зөрчсөнийхөө төлөө 100 сая доллар төлөхийг тушаасан.

"Хууль бус үйлдэл"

CFTC-ийн мэдээлснээр мэдээ, Артур Хейс, Бенжамин Дело, Сэмюэл Рид нар тус бүр 10 сая долларын торгууль оногдуулсан. Зохицуулагчид BitMEX болон түүний удирдлагууд 2014 оны 2020-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сар хүртэлх хугацаанд Барааны биржийн тухай хуулийг (CEA) зөрчсөн гэж мэдэгдэв.

CFTC нь 2020 оны XNUMX-р сард удирдах албан тушаалтнуудын хамт BitMEX-ийн эсрэг зохицуулалтын агентлагаас зөвшөөрөл авалгүйгээр АНУ-д бизнес эрхлэхээр болсон. Энэ нь биржийг зөвшөөрөлгүйгээр Зориулалтын гэрээний зах зээл эсвэл Своп гүйцэтгэх байгууламжийн үүргийг гүйцэтгэж, зохих бүртгэлгүй Фьючерсийн комиссын худалдаа эрхэлдэг гэж буруутгав. CFTC мөн BitMEX нь үйлчлүүлэгчдэдээ KYC/AML журмыг хэрэгжүүлж чадаагүй гэж мэдэгджээ.

Бирж суурин CFTC болон FinCEN-тэй холбогдож, 100 сая долларын мөнгөн торгууль төлнө. Шүүхэд мэдүүлэг гаргасны дараа тус компани удирдлагын багаа сольж, мөн AML туршлагатай шинэ дагаж мөрдөх даргыг томилов. Мөн Артур Хэйс болон бусад үүсгэн байгуулагчдыг орхисны дараа бусад үндсэн ажилд орсон.

Тус тусад нь мэдээ, CFTC Комиссар Кэролайн Д. Фам хэлэхдээ, "бүртгэлгүй компаниуд"-д хууль зөрчин үйл ажиллагаа явуулах боломжийг олгох нь зохицуулагчдаас тогтоосон дүрмийг дагаж мөрдөх замаар "буруу үйлдэгчид зөв зүйл хийж байгаа хүмүүсээс шударга бус давуу талтай" болно. Тэр бас нэмж хэлэв,

"АНУ-ын зохицуулалтын тогтолцооны үндсэн талууд болох бүртгэл, зах зээлийн үйл ажиллагаа, мөнгө угаахтай тэмцэх дүрэмд хувь хүний ​​хариуцлагыг хэрэгжүүлснээр CFTC нь BitMEX-ийн удирдлагуудыг өнгөрсөн жил 100 сая долларын төлбөр тооцоог компанийн хариуцагч нартай тохиролцсоны дараа хариуцна."

Шоронд хорих хугацаагүй, зорчих эрх чөлөө олгох хүсэлт

Сүүлийн үеийн хөгжил дараах байдалтай байна тайлан Хэйсийн өмгөөлөгчид Манхэттэний холбооны шүүгчид тэнсэн харгалзах хүсэлт гаргажээ.

65 хуудас бүхий мэдүүлэгтээ BitMEX-ийн гүйцэтгэх захирлын хууль ёсны төлөөлөгчид мөн холбооны удирдамжийн дагуу 6-12 сар хорих ялыг хөнгөлөх гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа гэрийн хорионд байх, олон нийтийн хорионд байлгахыг хүссэн байна.