Binance-ийн Мөрдөн шалгах багийн хамтын ажиллагааны түлхүүр

Түүхэн гэмт хэрэг нь зүйр цэцэн үгийн хар толбо үлдээсэн cryptocurrency олон сая долларын хакерууд, залилан мэхлэлт, залилангийн хэргүүд бүхий экосистем нь дэлхийн өнцөг булан бүрд гарч буй гарчигтай.

Төрөл бүрийн судалгааны тайланд 2009 онд биткойн бий болсноос хойш криптовалютыг хууль бус зорилгоор ашиглаж байгааг онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Энэ нь буурч, урсаж байгаа ч зарим хүмүүс криптог мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон бусад ноцтой гэмт хэрэг үйлдэхэд туслах хэрэгсэл гэж ойлгосоор байна. .

Криптовалюттай холбоотой гэмт хэргийн тархалт нь өөр өөр блокчейн болон криптовалютын биржүүд дээрх хөрөнгийг хянах, хянах илүү сайн хэрэгсэл, үйлчилгээг хөгжүүлэхэд зайлшгүй хүргэсэн. CipherTrace, Chainalysis, Elliptic зэрэг пүүсүүд бизнесүүдэд тандалт, дүн шинжилгээ хийх хэрэгслийг санал болгодог бол зарим томоохон тоглогчид өөрсдийн платформ дээрх хууль бус шилжүүлгийг илрүүлэхийн тулд өөрсдийн мөрдөн байцаах, тандалтын хэлтсүүдийг байгуулах хүртэл явсан.

Тэдний дунд Binance багтдаг бөгөөд бирж нь дэлхий даяар хэд хэдэн эрх мэдэлтэй байдаг. Түүний дэлхийн ул мөр нь Binance-ийн Мөрдөн байцаах, тагнуулын хэлтсээс явуулж буй үйл ажиллагаандаа илүү их хяналт тавихыг шаардаж байна.

Коинтелеграф Лиссабонд болсон Вэб дээд хэмжээний уулзалтын үеэр хэлтсийн дарга Нилс Андерсен-Рёэд, ахлах менежер Женнифер Хикс нартай ярилцлага хийхээр ярилцаж, багийнхаа байгууллагын хүрээнд гүйцэтгэж буй үүрэг, криптовалют болон гэмт хэрэгтэй тэмцэх орон зайг задлахаар ярилцлаа.

Салбарын мэргэжилтнүүд

Энэ хоёр хүн энэ салбарт арвин туршлагатай. Андерсен-Ройд Нидерландын Политийн албан тушаал ахиж, 2016-2018 он хүртэл Харанхуй вэб нэгжийг удирдаж байсан. Дараа нь Binance-д элсэхээсээ өмнө Europol-ийн мэргэжилтэн Dark Web Team-д гурван жил ажилласан.

Хикс 2010-2016 онд АНУ-ын Тэнгисийн цэргийн хүчинд криптологийн хэл судлаачаар ажиллаж байсан бөгөөд тэрээр 2020-2021 онд Chainalysis-д кибер гэмт хэргийн ахлах мөрдөн байцаагчаар мэргэшсэн мөрдөн байцаагчаар ажиллаж байсан бөгөөд одоо Binance-д ажиллаж байсан туршлагатай.

Андерсен-Рөед нь Европ, Ойрхи Дорнод, Африкийн бүс нутгийг хянадаг бөгөөд дагаж мөрдөх үйл явцыг багтаасан өргөн хүрээг хамардаг. Үүнд гүйлгээний хяналт, түүхийн самбар, түүнчлэн илүү ноцтой асуудлуудыг нэмэгдүүлэх зэрэг орно.

"Миний багт өмнө нь хууль сахиулагчид ажиллаж байсан тул бид бүгд ransomware-аас эхлээд криптовалютын элементүүдтэй уламжлалт хэргүүд хүртэл гэмт хэрэг дээр ажилладаг байсан."

Хикс тусгай мөрдөн байцаах албыг удирддаг дэлхийн багийн хэмжээнд илүү тодорхой удирдамжтай байдаг. Түүний баг үндэстэн дамнасан болон хэт даврагчидтай холбоотой гэмт хэрэгт анхаарлаа хандуулж, терроризмыг санхүүжүүлэх туршлагаа ашиглаж байна.

“Бид дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүсэлт хүлээн авах болно. Энэ нь зөвхөн Исламын терроризм биш Европ, АНУ, криптотой холбоотой онцгой үйл явдлууд байж болно."

Хиксийн хэлтэс нь хүүхдийн хүчирхийллийн материал, хүчирхийллийн гэмт хэрэг, шийтгэлтэй холбоотой тохиолдлуудтай холбоотой хэргүүдийг авч үзсэн.

Ачаалал ихтэй

Binance нь бусад олон биржүүдийн нэгэн адил ерөнхий хяналтын хүсэлт болон хувийн мэдээллийн лавлагаатай ажилладаг тусгай багтай. Илүү төвөгтэй эсвэл яаралтай асуултуудыг тодорхой хэлтэсүүдэд хуваарилдаг.

Бирж дэлхийн хэмжээнд хүрч байгаа нь Андерсен-Рөүдийн хэлтэс завгүй, ихэвчлэн хэдэн цагаас ажлын гурван өдөрт дунджаар хүсэлтийг боловсруулдаг гэсэн үг юм. 2021 онд хүсэлт гаргасан асар их хүсэлтийг харгалзан үзвэл энэ нь тийм ч том амжилт биш юм.

“Ерөнхий хэргийн ачаалал нэлээд том байна. Жишээлбэл, өнгөрсөн жил 27,000 орчим хүсэлтийг хэргийн багийн хувьд маш богино хугацаанд шийдвэрлэсэн гэж би бодож байна.

Үүнд түүний тодорхойлсон “идэвхтэй ажил” ороогүй болно. Үүнд, жишээлбэл, баг Binance-д өртөх эсэхийг хайж, биржийн түвшинд судалж, арга хэмжээ авдаг хакерын жишээг багтааж болно.

"Хэрэв бид зарим улс орны хууль сахиулах байгууллагууд үүнийг сонирхож байгааг олж харвал бид тэдэнтэй хамтран ажиллах боломжтой эсэхийг мэдэхийн тулд тэдэнтэй холбоо барина."

Хамтын хүчин чармайлт

Binance-ийн Мөрдөн байцаалтын баг мөн луйврын хэрэг, терроризмыг санхүүжүүлэх, ransomware халдлагатай холбоотой томоохон төслүүдэд оролцож байсан бөгөөд Андерсен-Рөэд хууль сахиулах байгууллагуудын нэн тэргүүний зорилт гэж тодорхойлсон.

Блокчэйн сүлжээний ил тод байдал нь Binance-ийн мөрдөн байцаах багийн ажлын хомсдол байхгүй гэсэн үг юм. Зарим хууль бус хөрөнгийн хөдөлгөөн эцэстээ Binance-ийн платформ дээр гарч болзошгүй тул ажлын ачаалал, мөрдөн байцаалтын хүчин чармайлтыг зохицуулахын тулд урьдчилан тодорхойлсон хүрээг шаарддаг.

“Хэрэв та хакердсаныг харвал, энэ нь манай платформд орохгүй байсан ч бид үүнийг блокчэйнээр дамжуулан илрүүлэх боломжтой. Тиймээс бид ямар цэг хүртэл судлахаа тодорхойлох шаардлагатай болдог. Хэзээ нэгэн цагт хакердах ажиллагаа манай платформд хүрэх эсвэл хэрэглэгчид мөнгө угаахыг оролдох болно, тэгвэл бид хурдан арга хэмжээ авах боломжтой."

Binance-ийн Мөрдөн байцаалтын багт мөн гадны агентлагууд тусламж хүсэхээр ханддаг. Хикс энэ хэлтэс нь "цаг тутамд" хүсэлт хүлээн авдаг гэж хошигнож байсан ч бодит байдал нь тэдний мэдлэгийг эрэлхийлж, нөлөө үзүүлдэг.

Хууль сахиулах байгууллагын олон зуун хүсэлтийг даван туулах нь асар их ажил боловч Хикс биржийн нөлөөллөөс гадуур байж болзошгүй мөрдөн байцаалтын ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, дэмжихэд туслах багийнхаа хүчин чармайлтыг онцлон тэмдэглэв. Үүнд бодлын үйл явц болон аналитик арга барил дээр хамтран ажиллах замаар зөвхөн хүссэн мэдээллээс илүүг санал болгох орно.

"Хэрэв бид мөрдөн байцаалтын явцад тэдэнд хэрэгтэй хариултыг авах илүү сайн боломж байна гэж бодож байвал бид тэднийг энэ замаар явуулах болно. Энэ нь үнэхээр цогц үйл явц шиг юм. Энэ бол зүгээр л стандарт талбайн хайлт гэх мэт зүйл биш юм."

Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа бас хоёр талтай. Binance нь арилжааны хэрэгсэл, заналхийллийн тагнуулын платформ дээр тулгуурлан криптотой холбоотой гэмт хэрэг, хөрөнгийн хууль бус шилжилтийг ажигладаг гэж Хикс тайлбарлав.

“Аюултай байдлын тагнуулын салбар миний өмнө нь ажиллаж байсан терроризмын эсрэг агуу шинжээчдээр дүүрэн байдаг. Тиймээс ямар ч мөрдөн байцаалтын талаар бүрэн дүр зургийг олж авахын тулд бидний найддаг сүлжээ бий."

Удирдагч гар

Дэлхийн шилдэг хууль сахиулах байгууллагууд криптовалюттай холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэх талаар сайн мэддэг ч Binance-ийн Мөрдөн байцаалтын баг мөн эдгээр төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд суралцаж буй хүмүүсийг дэмждэг.

Андерсен-Рөэд зарим улс орон, агентлагууд хийж буй зүйлдээ гайхалтай байдаг бол зарим нь энэ салбарын талаар суралцсаар байгаа бөгөөд илүү нарийн төвөгтэй мөшгих болон криптотой холбоотой ослыг шийдвэрлэх арга хэрэгсэл, туршлага дутмаг байгааг хүлээн зөвшөөрсөн.

"Бид хууль сахиулах байгууллагуудад бидний юу хийж байгааг тайлбарлахын зэрэгцээ тэд хэрхэн шалгаж болохыг тайлбарлахын тулд идэвхтэй сурталчилгаа хийхийг хичээдэг. Мэргэжилтнүүдийн чанар сайжирна, учир нь энэ нь бидэнд тусалдаг."

Хосуудын Мөрдөн шалгах баг нь Binance-ийн дагаж мөрдөх, аюулгүй байдлын дэд бүтцийн чухал боловч жижиг хэсгийг бүрдүүлдэг. Тус биржийн тогтвортой, аюулгүй байдлыг хангадаг хэлтэст 500 орчим хүн ажилладаг.

Гэсэн хэдий ч Мөрдөн байцаалтын багийн нөлөөлөл нь хууль бус хөрөнгийг шилжүүлэхэд ашиглагдаж буй Binance дансуудыг илрүүлж, идэвхгүй болгохоос илүү нэг алхам урагшилснаар криптовалютын экосистемийг хамгаалахад тусалж чадна.

Андерсен-Ред криптовалютыг илрүүлэх, гэмт хэргийн шинжтэй элементүүдийг илрүүлэхэд идэвхтэй, идэвхтэй ажлын ач холбогдлыг онцлон тэмдэглэв.

"Бид дансны эсрэг арга хэмжээ авч, гэмт хэрэгтнүүдийг шалгаж, баривчлахын тулд хууль сахиулах байгууллагад хандахыг хичээдэг. Бид платформоо аюулгүй байлгахыг хичээдэг ч салбарынхаа аюулгүй байдлыг хангахыг хичээдэг."

Эдгээр хүчин чармайлтын муур, хулгана шинж чанар үргэлжлэх болно, гэхдээ Андерсен-Рёэд энэ салбарыг аюулгүй болгохын тулд багийнх нь хүчин чармайлт урт хугацаанд ялалт байгуулна гэж үзэж байна. Хамтын ажиллагаа, сурталчилгаа нь бузар тоглогчдыг устгах солилцооны хүчин чармайлтын салшгүй хэсэг хэвээр байна.