Гүйцэтгэх алба (ED) пүрэв гарагт тэргүүлэгч криптовалютын бирж CoinSwitch Kuber-ийн оффисуудад нэгжлэг хийсэн бөгөөд тус агентлаг крипто платформуудын Гадаад валютын менежментийн тухай хуулийг (FEMA) зөрчсөн гэх гомдлыг үргэлжлүүлэн шалгаж байгаа гэж Economic Times мэдээлэв.
Тус компанийн хэвлэлийн төлөөлөгч уг мэдээллийг баталгаажуулалгүйгээр Be[In]Crypto-д “Бид засгийн газрын янз бүрийн агентлагуудаас асуулт хүлээн авдаг. Бидний хандлага ил тод байх хандлагатай байсаар ирсэн. Крипто бол асар их нөөц бололцоо бүхий эхний шатны салбар бөгөөд бид бүх оролцогч талуудтай тасралтгүй хамтран ажилладаг."
Өөр нэг тайлан Эх сурвалжаас иш татан тус компанийн захирал, гүйцэтгэх захирлын гэр, мөн компанийн бизнесийн байршил зэрэг таван байрыг нэгжлэг хийж байгаа болохыг тогтоосон.
Энэтхэгийн өөр нэг крипто платформ асуудалтай байна
Үүний дараа мэдээ ирдэг ED банкны дансыг царцаасан WazirX оператор Zanmai Lab Private Ltd.-ийн захирлуудын нэг, мөн Сингапурын крипто зээлдүүлэгч Vauld Мөн Э.Д-д холбогдох хэргийн талаар хуулийн зөвлөх хайж байна хөлдөөх тушаал гаргасан.
ED нь эргэлзээтэй үе тэнгийн (P2P) гүйлгээг шалгаж байгаа гэж мэдээлсэн бөгөөд сонины эх сурвалжийн мэдээлснээр, "Шалгалтаар тэдний (KYC) нь тохиолдлын 80 гаруй хувьд нь хуурамч эсвэл эргэлзээтэй болохыг тогтоосон."
"Агентлаг нь тэднийг PMLA хуулийн 11 (A) хэсгийг зөрчсөн болохыг тогтоосон бөгөөд энэ нь тайлан гаргаж буй байгууллага бүр үйлчлүүлэгчийнхээ хэн болохыг баталгаажуулахыг шаарддаг" гэж эх сурвалж нэмж хэлэв.
Мөрдөн байцаах алба нь Төв банкны удирдамжийг зөрчиж ажилладаг банк бус санхүүгийн компаниуд болон түргэн зээлийн программуудын финтекийн түншүүдийг мөрдөж байгаа гэж мэдэгджээ. CoinSwitch нь эдгээр хууль бус зээлийн өргөдлийн гэмт хэргийн орлогыг угаасан хэргээр шалгаж байгаа гурав дахь платформ юм.
Орон нутгийн сонин улс Холбооны агентлаг CoinSwitch 365 шуурхай зээлийн програмын гэмт хэргийн орлогыг өөр тийш нь шилжүүлсэн гэсэн нэхэмжлэлийг шалгаж байна.
Уналтын хэмжээ нь хөрөнгө босгох чадварыг саатуулдаг
Энэтхэгийн платформуудыг барьж байгуулахад бэрхшээлтэй байгаа энэ үед CoinSwitch компани саяхан блокчейн шийдлийг бий болгож буй эхний шатны бизнес эрхлэгчдэд хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор Web3 Discovery Fund-ийг эхлүүлсэн. web3 салбар. Ялангуяа Энэтхэгт тооцоолсон өлгий нутаг гэж тооцвол 115 сая криптовалютын хөрөнгө оруулагчид, тэдний бараг тал хувь нь ирэх зургаан сард эзэмшиж буй хөрөнгөө нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна.
Үүний зэрэгцээ, Энэтхэгийн криптовалютын бирж WazirX-ийг үүсгэн байгуулагч Нишал Шетти мөн шинэ бизнест мөнгө босгох эрх баригчид түүний анхны бизнесийг хайж байгаа ч гэсэн.
Өмнө нь дор хаяж 10 криптовалютын бирж 125 сая долларын мөнгө угаасан байж болзошгүй гэж Энэтхэгийн агентлагийн сканнерийн дор байгаа гэж мэдэгдэж байсан тул дайралт хийх тухай ирээдүйн мэдээллүүд нь гэнэтийн зүйл биш байх болно.
CREBACO Global төслийн үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх захирал Сидхарт Согани "Энэтхэгийн биржүүд хөрвөх чадварын хямралтай тулгарсаар байх болно."
Түүний компани хэд хэдэн жиргээндээ криптовалют биржүүдийн дийлэнх нь "Энэтхэгийн одоогийн хатуу татварын бүтэц, зохицуулалтгүй байдлын улмаас Энэтхэг дэх Вэб 3.0 нь арилжааны хэмжээ буурч байгаа" гэж тэмдэглэжээ. Согани мөн эдгээр платформуудын шинэ хөрөнгө босгох чадвар нь цаашид хамгийн их санаа зовоож буй асуудал гэдгийг тэмдэглэв.
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/