АНУ-ын хамгийн том крипто арилжааны платформ, Маркбанк, АНУ-ын санхүүгийн зохицуулагчидтай нийцэж байгаатай холбоотой асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд нийт 100 сая долларыг хуваахаар тохиролцсон байна. Нью Йорк Таймс сонины мэдээлснээр уг дүнг хоёр хэсэгт хуваасан бөгөөд нэг хэсгийг нь торгууль, нөгөө хэсгийг нь дотоод журамд нийцүүлэх хүчин чармайлтыг сайжруулах амлалтын нэг хэсэг болгон тодорхойлсон байна.
Coinbase-ийг 100,000 гаруй гүйлгээнд нөлөөлсөн шаардлагатай шалгалтын арга хэмжээнүүдийн хоцрогдол зэрэг олон хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх, мөнгө угаахтай тэмцэх зэрэг зөрчилд буруутгаж байсан. 7.6 тэрбум долларын үнэ бүхий крипто биржийн хувьд тус компанийн үйлчлүүлэгчээ таних (KYC) дадлага нь энгийн бөгөөд сүвэрхэг гэж тодорхойлсон бөгөөд хууль зөрчигчид болон гэмт хэрэгтнүүдэд өөрийн платформоор дамжуулан сэжиггүй хохирогчдыг залилан мэхлэх боломжийг олгох өндөр эрсдэлтэй байдаг.
Тус компани өмнө нь санхүүгийн зохицуулагчид 100 сая гаруй өвөрмөц үйлчлүүлэгчтэй ажиллахад хэт их ачаалалтай гэж тайлбарлаж буй нийцлийн багаа хөндлөнгийн үнэлгээчдийг оролцуулан шинэчлэхээ амласан. Гэвч ийм хүчин чармайлт үр дүнгүй болсон нь өнгөрсөн жил албан ёсны мөрдөн байцаалтын ажиллагааг эхлүүлэхэд хүргэсэн.
2017 онд лицензээ авснаасаа хойш Coinbase нь АНУ-д байр сууриа олж авсан хамгийн том крипто тоглогчдын нэг гэдгээрээ бахархаж байна. Гэсэн хэдий ч Нью-Йоркийн лицензтэй компани нь АНУ-ын зах зээлд байдаг зохицуулалтын хатуу стандартыг биелүүлээгүй бололтой.
АНУ-д крипто компаниуд арилжааны банкуудтай ижил стандартыг дагаж мөрддөг. Одоо татан буугдсан FTX нь Багамын оронд АНУ-д бүртгэлтэй байсан бол ийм луйврын ажиллагаа явуулаагүй байж магадгүй гэж олон хүн үзэж байна. Гэвч сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд 2022 оныг угтан Цагаан ордны улс төрийн гол албан тушаалтнууд болон шийдвэр гаргагчид бараг л олон тэрбум долларын хандивын мөнгөнөөс ихээхэн таашаал авчээ. дунд хугацааны сонгууль.
Хамгийн муу нь, конгрессын хоёр зөвлөмж, SEC дижитал хөрөнгийн тайланг үл харгалзан цагдаагийн үйл ажиллагааны талаар батлагдсан хууль тогтоомж байхгүй хэвээр байгаа бөгөөд крипто инноваци нь АНУ-ын нийт хүн амын арван хоёрны нэгийг хамарч, илүү хурдан тархаж байна.
Одоогийн зөрчлийн улмаас Coinbase нь АНУ-ын зохицуулалтын зөрчлийн жагсаалтад аль хэдийн орсон Kraken, Robinhood зэрэг шилдэг биржүүдэд нэгдэж, нийлээд 30.3 сая долларын торгууль төлөх болно. Binance дагаж мөрдөх эргэлзээтэй холбоотой IRS дөрвөн жилийн мөрдөн байцаалтын тухай цуу яриа одоо ойртож байна. Үр дүн нь хэрвээ Чанпэн Жаогийн компанийг илтгэх юм бол, ялангуяа Сэм Банкман-Фридийн FTX унаснаас хойш Binance өөрийн чухал давамгайллыг нэлээдгүй атгах боломжтой.
Эх сурвалж: https://zycrypto.com/coinbase-settles-us-compliance-shortcomings-with-100-million-fine/