Нью-Йоркийн Санхүүгийн үйлчилгээний хэлтэс лхагва гаригт энэ нь хүрсэн гэж мэдэгдэв $ 100 сая төлбөр тооцоо Coinbase-тай компанийн дагаж мөрдөх хөтөлбөрүүдтэй холбоотой асуудлаар.
АНУ-д төвтэй хамгийн том криптовалютын бирж болох Coinbase нь гүйлгээг хянах, үйлчлүүлэгчийнхээ (KYC) дүрмийг мэдэх зэрэг санхүүгийн зохицуулалтыг дагаж мөрдөх чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд торгууль болгон 50 сая доллар төлж, нэмэлт 50 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай болно.
Тус хэлтэс нь Нью-Йоркийн банкны хууль болон виртуаль валют, мөнгө шилжүүлэх, гүйлгээний хяналт, кибер аюулгүй байдлын талаархи муж улсын зохицуулалтыг зөрчсөн Coinbase-ийн дагаж мөрдөх хөтөлбөрт "их хэмжээний алдаа" илрүүлсэн гэж мэдэгдэв.
NYDFS-ийн мэдээлснээр Coinbase-ийн дагаж мөрдөх хөтөлбөрийн дутагдал нь компанийг залилан мэхлэх, мөнгө угаах, хар тамхины наймаа, хүүхдийн бэлгийн хүчирхийлэлтэй холбоотой үйл ажиллагаа зэрэг гэмт хэрэгт өртөмтгий болгожээ.
Санхүүгийн албаны ахлах ахлагч Адриен А.Харрис "Бүх санхүүгийн байгууллагууд системээ муу жүжигчдээс хамгаалах нь чухал" гэж хэлэв. "Coinbase өсөлтийг нь дагаж мөрдөх функциональ нийцлийн хөтөлбөрийг боловсруулж, хадгалж чадаагүй."
"Хайргийг шалгах" дасгал
Нью-Йоркийн зохицуулагчид Coinbase нь таны үйлчлүүлэгч болон үйлчлүүлэгчийн зохих шалгалтын шаардлагуудыг мэддэг байх арга хэлбэр буюу түүний платформтой холбогдож буй хүмүүсийн биеийн байцаалтыг баталгаажуулахад ашигладаг дүрмийг "хайрцагыг шалгах энгийн дасгал" гэж үздэг болохыг тогтоожээ. хангалтгүй.
Тус хэлтэс нь Coinbase-д 100,000 оны сүүл гэхэд хянаагүй 2021 гаруй анхааруулга авсан сэжигтэй гүйлгээг хянах системд ихээхэн хоцрогдол байгааг олж тогтоосон. Үүний үр дүнд Coinbase-аас тэмдэглэсэн зарим гүйлгээг явагдсанаас хойш хэдэн сарын өмнө хянаагүй байна.
Coinbase-ийн дагаж мөрдөх хөтөлбөрт алдаа гарсан тул NYDFS 2022 оны эхээр бие даасан монитор суурилуулж, Coinbase-ийн нийцлийн хөтөлбөрийг хянаж, компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэхээр болжээ.
Бие даасан монитор Coinbase-тай нэмэлт нэг жилийн турш төлбөр тооцоо хийх нөхцөл болгон үргэлжлүүлэн ажиллах болно.
Зохицуулагч нь Coinbase нь дагаж мөрдөх хөтөлбөрийнхөө хүрээнд олдсон олон асуудлыг шийдэж эхэлсэн бөгөөд практикийг шинэчлэхээр ажиллаж байгааг тэмдэглэв. Coinbase тайлбар өгөх хүсэлтэд тэр даруй хариу өгөөгүй.
Крипто мэдээний дээд талд байгаарай, ирсэн имэйл хайрцагтаа өдөр бүр шинэчлэлтүүдийг аваарай.
Эх сурвалж: https://decrypt.co/118402/coinbase-reaches-100-million-settlement-with-new-york-regulator-over-compliance-programs