"Moonstone" банкны хууль эрх зүйн захирал Жозеф Винсент, банкны шилдэг зохицуулагч байсан бөгөөд тус банкинд ердөө найман сар ажилласны эцэст санхүүгийн фирмээс гарчээ.
Винсент 2022 оны тавдугаар сард FTX-тай холбоотой гэдгээрээ үндэсний анхаарлыг татсан тус улсын хамгийн жижиг банкуудын нэг болох Moonstone-д XNUMX оны тавдугаар сард нэгдсэн. Moonstone дараах LinkedIn дээр. "Бид энэхүү сэтгэл хөдөлгөм мэдээг хуваалцахдаа баяртай байна" гэж Moonstone бичжээ.
Moonstone-д ажилд орохоосоо өмнө Винсент мужийн банкны зохицуулагч Вашингтоны Санхүүгийн байгууллагуудын хэлтэст дээд албан тушаалтнаар 18 жил ажилласан. Винсент мөн Сиэтлийн их сургуулийн хуулийн сургуульд хуулийн зөвлөхөөр ажилладаг вэб сайт.
Винсентийнх LinkedIn хуудсыг өнгөрсөн сард Moonstone-г орхисон гэж шинэчилсэн байна. Moonstone-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч Винсент банкинд ажиллахаа больсон гэдгийг Protos-т нотолсон боловч түүнийг гарах талаар нэмэлт мэдээлэл өгөхөөс татгалзав. Винсентээс тайлбар авах боломжгүй байна.
Винсент банкнаас хууль зүйн туслалцаа авах шаардлагатай байгаа энэ үед Moonstone-г орхиж байна.
FDIC болон Холбооны нөөцийн сан хоёулаа Moonstone-ийн судалгааг хийж байгаа гэж мэдэгдэв FTX-тай холбоотой. Өнгөрсөн сард сенаторууд, Массачусетс мужаас Ардчилсан намын гишүүн Элизабет Уоррен, Миннесота мужаас Ардчилсан намын гишүүн Тина Смит нар бичжээ. захидал АНУ-ын санхүүгийн системийн оффшор крипто биржүүдтэй холбоотой талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг банкны шилдэг зохицуулагчдаас хүссэн. Тэд мөн ХНС болон бусад хүмүүсээс Moonstone-ийн FTX-тай харилцах харилцааны талаар шинэ мэдээлэл хайж байсан.
Лхагва гарагт АНУ-ын холбооны эрх баригчид FTX-ийн хэдэн зуун сая долларын хөрөнгийг, тэр дундаа Moonstone дахь 50 сая долларын хадгаламж буюу банкинд хадгалагдаж буй нийт хадгаламжийн 60 орчим хувийг хураахаар хөдөлж байгаагаа мэдэгдэв. FDIC-д хамгийн сүүлд гаргасан санхүүгийн тайлангаас харахад Moonstone нийт 84 сая долларын хадгаламжтай байжээ.
Саяхан болтол Сарны чулууг Вашингтоны зүүн хэсэгт орших Фармингтон хэмээх жижиг хотод байрладаг Фармингтон мужийн банк гэж нэрлэдэг байв. Тус банк нь нэг салбартай бөгөөд 2022 оноос өмнө цөөхөн ажилтантай байсан. Банк Alameda Research-ээс 2022 сая долларын хөрөнгө оруулалт авахаас хэдхэн хоногийн өмнө буюу 11.5 оны эхээр нэрээ Moonstone болгон өөрчилсөн., FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фридийн үүсгэн байгуулсан хедж сан.
Цааш унших: Онцгой: ХНС Сарны чулуун банкны нууцад хариулав
2022 оны 115-р сарын хэлцэл нь Moonstone-г 5.7 сая гаруй доллараар үнэлсэн боловч тухайн үед тус банк ердөө 10 сая долларын хөрөнгөтэй, XNUMX сая долларын хадгаламжтай байсан.
Өнгөрсөн оны гуравдугаар улиралд Сарны чулууны ордууд нэг улирлын дотор 71 сая доллар буюу 600 хувиар өсчээ.. Энэ мөнгөний ихэнх нь одоо FTX-тай холбоотой байх шиг байна. Moonstone дижитал банк нээх бодолтой байгаагаа мэдэгдэв.
FTX бол Moonstone-ийн крипто эсвэл оффшор санхүүгийн байгууллагуудтай холбоотой цорын ганц зангиа биш юм. Farmington State Bank-ийг 2020 онд FBH холдинг худалдаж авсан. FBH-ийн ТУЗ-ийн дарга нь FTX шиг Багамын арлууд байрладаг Deltec банкны ТУЗ-ийн дарга Жан Чалопин юм. Tether өмнө нь Deltec дээр өөрийн тогтвортой коиныг дэмждэг хөрөнгийн тодорхой хэсгийг эзэмшдэг гэж мэдэгдэж байсан.
Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл биднийг дагаарай Twitter болон Google Мэдээ эсвэл манай эрэн сурвалжлах подкастыг сонсоорой Шинэчлэгдсэн: Блокчейн хот.
Эх сурвалж: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/