Пүрэв гарагт Бараа фьючерс Худалдааны Комисс (CFTC) Орегон, Иллинойс мужийн оршин суугч, мөн Флоридагийн компанийг дижитал хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтаар дор хаяж 44 сая долларын залилан мэхэлсэн хэргээр иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан гэж мэдэгдэв.
CFTC тусгайлан нэрлэсэн Сэм Иккурти a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) болон Jafia LLC, Флорида мужид төвтэй Ikkurty компани мөн өөрийн үйл ажиллагаандаа эзэмшдэг.
Гомдолд шүүгдэгч нарыг хууль бус барааны сан ажиллуулсан, Түүхий эдийн усан сангийн оператороор бүртгүүлээгүй гэсэн үндэслэлээр буруутгаж байгаа юм. Нэмж дурдахад, гомдолд хариуцагчийн эзэмшиж, ажиллуулж байсан гурван сангаас "тусламжийн хариуцагч"-ын хууль ёсны ашиг сонирхолгүй хөрөнгийг эзэмшиж байна - Иккурты Капитал ХХК d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP. (Rose City), болон Сенека Венчерс ХХК.
CFTC-ийн мэдээлснээр, уг схем нь 2021 оны 44-р сараас эхэлсэн бөгөөд шүүгдэгчид "дижитал хөрөнгө, бараа бүтээгдэхүүн, дериватив худалдан авах, хадгалах, арилжаалах зорилгоор 170 гаруй оролцогчоос XNUMX сая гаруй доллар олж авахын тулд YouTube-ийн видео болон вэбсайтуудыг ашигласан" гэж мэдэгджээ. своп болон түүхий эдийн фьючерс хэлцэл.”
Хариуцагч нар нэгдсэн оролцогчдын хөрөнгийг төлөөлөн хөрөнгө оруулалт хийхээс илүүтэйгээр бусад оролцогчдод хуваарилж, завшсан гэж гомдолд дурджээ. Ponzi схем. Мөн шүүгдэгч нар хөрөнгийн зарим хэсгийг өөрсдийн мэдэлд байдаг оффшор данс руу, өөрсдөдөө ашигтайгаар шилжүүлсэн гэж үзэж байна.
CFTC нь хөрөнгийг царцаах тушаал гаргадаг
Тус хорооноос шүүгдэгчдийн хяналтад байгаа эд хөрөнгийг битүүмжлэх тухай шийдвэр гаргаж, бүртгэлийг хадгалах түр хүлээн авагчийг томилсон байна.
Уг хэргийн шүүх хурал 25 оны 2022-р сарын XNUMX-нд болно. CFTC хэд хэдэн хэрэглэгчийн хамгаалалтыг гаргасан. Залилангийн талаарх зөвлөмж, нийтлэл залилан мэхлэх, хөрөнгө оруулалт хийх, таамаглахтай холбоотой болзошгүй эрсдлийн талаар олон нийтэд мэдээлэх дохиог өгдөг. виртуал валют эсвэл саяхан эхлүүлсэн Википедиа фьючерс ба опцион.
CFTC схемд өртсөн бүх хүмүүст нөхөн олговор олгоно гэж найдаж байна. Мөн торгууль, бүрмөсөн хориглох зэрэг бусад шийтгэлийг авахыг хүсч байна.
АНУ-ын агентлагууд хэрэгжилтийн талаар илүү гүнзгий судалж байна
Энэхүү нэхэмжлэлийн дагуу CFTC нь хэрэглэгчид болон хөрөнгө оруулагчдыг муу жүжигчдээс хамгаалах байр сууриа үргэлжлүүлэн харуулж, бусад холбооны агентлагуудтай нэгдэж криптовалютны орон зайг илүү сайн зохицуулахад туслах болно.
Ерөнхийлөгч Байденых Гүйцэтгэх захирамж АНУ-ын агентлагуудад АНУ-ын иргэдийг илүү сайн хамгаалахын тулд крипто үйлдвэрлэлийн талаар судлахад илүү түлхэц өгсөн. Үнэн хэрэгтээ SEC аль хэдийн амласан хүчингүй болгох крипто салбарт хатуу хяналтын арга хэмжээ авах.
Хэрэглэгчийн Санхүүгийн Хамгаалах Товчоо (CFPB) бас байдаг зарлалаа Холбооны хэрэглэгчийн хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд зохицуулагчдад зориулж Хэрэглэгчийн санхүүгийн эрхийг хамгаалах тойргийг гаргахаар төлөвлөж байна. Сүүлийн үеийн крипто зах зээлийн уналт ч бас бий нэмэгдсэн тус улсын хууль тогтоогчид болон зохицуулагчдын сонирхол.
Та энэ сэдвээр ямар бодолтой байна вэ? Бидэнд бичээд хэлээрэй!.
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/