Блокчэйн болон төвлөрсөн бус санхүү (DeFi) төвлөрсөн аюулгүй байдлын платформ Certik-ийн мөрдөн байцаалтын үр дүнд крипто нийгэмлэгүүдийг хууран мэхлэхийн тулд KYC процессуудыг алгасдаг мэргэжлийн "KYC жүжигчид" илэрсэн. дагуу 17-р сарын XNUMX-нд Certik блогын нийтлэлд.
KYC-ийн жүжигчин гэдэг нь хуурамч программистууд крипто төсөл эсвэл бирж дээр KYC үйл явцыг хууран мэхлэх зорилгоор хөлсөлж, нууцыг хакердах эсвэл залилан мэхлэхээс өмнө крипто нийгэмлэгийн итгэлийг олж авах гэж тодорхойлогддог.
Certik нь KYC-ийн жүжигчинтэй хийсэн ярилцлагаас болон Telegram, Discord, шаардлага багатай утсан дээр төвлөрсөн 20 гаруй далд зах зээл дээр явагдаж буй үйл ажиллагааг шалгах замаар хакердах, залилан гарах тактикуудыг илрүүлжээ. -үндсэн програмууд, ажлын зарууд.
Нэр нь үл мэдэгдэх KYC жүжигчинтэй хийсэн ярилцлагаас харахад ийм жүжигчдийг хөлслөх нь хямд байдаг; Зарим нь банк нээх, данс солилцох, муу жүжигчдийн нэрийн өмнөөс данс солилцохын тулд KYC үйл явцыг тойрч гарахын тулд 8 доллараар ажиллах болно. Үүний зэрэгцээ, онцгой тохиолдолд, хэрэв KYC жүжигчин илүү нарийн төвөгтэй баталгаажуулалтын процесст хамрагдах эсвэл крипто төслийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллах шаардлагатай бол долоо хоногт 500 доллар хүртэл цалин авч болно.
Зүүн өмнөд Азид байрладаг 4,000-аас 300,000 KYC жүжигчид дийлэнх нь хуурамч крипто бирж болон хуурамч KYC үйлчилгээний дэлхийн далд сүлжээг ажиллуулахад тусалдаг бөгөөд 500,000 гишүүд нь худалдан авагч, худалдагч болохыг Certik олж мэдсэн.
Аюулгүй байдлын фирм мөн крипто төслийн KYC баталгаажуулалтын үйл явцын найдвартай байдлыг илтгэх KYC тэмдэг нь крипто хөрөнгө оруулагчдыг төөрөгдүүлж, KYC-ийн оролцогчдын үйл ажиллагааг өнгөц технологи, залилан болон дотоод аюул заналхийллийг илрүүлэх чадваргүй болгож байгааг олж тогтоосон.
Сертик төгсгөлд нь KYC жүжигчид болон хуурамч KYC үйлчилгээнүүдтэй тэмцэх шийдэл нь аливаа крипто төслийн гол гишүүн бүрийг сайтар шалгаж, сайтар судалж үзэх явдал юм.
KYC мандат
KYC-ийг Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсэг (FATF) мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) бодлоготой хамт Понзи схем болон санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зорилгоор хэрэгжүүлдэг. FATF нь 2014 онд криптовалют AML-ийн стандартыг тогтоож эхэлсэн бөгөөд KYC журмыг хэрэгжүүлэх нь виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч (VASPs), тэр дундаа крипто биржүүд, тогтвортой коин гаргагчид, DeFi протоколууд, NFT зах зээлд KYC программуудыг хангах чиг үүрэг болгосон.
KYC процесс нь гурван бүрэлдэхүүн хэсэгтэй. Эхнийх нь VASP хүсэлтийн таних баталгаажуулалтыг хардаг Хэрэглэгчийн таних хөтөлбөр юм. Хоёрдугаарт, Customer Due Diligence (CDD) нь үйлчлүүлэгчдийнхээ крипто төсөлд учирч болох эрсдлийг үнэлэх зорилгоор VASP-ийг авч үздэг. Энэ үйл явц нь суурь шалгалт хийх, гүйлгээг шалгах зэрэг байж болно.
Эцэст нь, үйлчлүүлэгчийн дансны сэжигтэй үйл ажиллагааг тодорхойлохын тулд гүйлгээг тасралтгүй хянаж, байнга хянаж байх нь KYC-ийн крипто үйлчилгээ үзүүлэхдээ дагаж мөрдөх ёстой шаардлага юм.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/certik-investigates-kyc-actors-hired-to-scam-the-web3-community/