Крипто зээлдүүлэгч Celsius-ийн дампуурлын хэргийг хараат бус шалгагч компани нь харилцагчийн мөнгийг зохицуулахдаа "хангалттай" нягтлан бодох бүртгэл, үйл ажиллагааны хяналтыг бий болгож чадаагүй гэж мэдэгджээ.
Түр зуур тайлан Арваннэгдүгээр сарын 19-нд гарсан шалгуулагч Шоба Пиллай дампуурсан криптовалютын зээлийн платформыг шүүхээс томилогдсон мөрдөн байцаалтын явцад хэд хэдэн хатуу ажиглалт хийсэн.
Пиллайгийн илтгэлд илэрсэн гол баримтуудын нэг нь Цельсийн "Кастоди" хөтөлбөрийг "хангалттай нягтлан бодох бүртгэл, үйл ажиллагааны хяналт, техникийн дэд бүтэцгүй" эхлүүлсэн нь Кастоди түрийвчний дутагдлыг бусад эзэмшижээс нь санхүүжүүлэх боломжийг олгосон явдал байв.
“[…] Үндсэн түрийвчинд нийлсэн Суутгалын данстай холбоотой аливаа хөрөнгийг салгах эсвэл тусад нь тодорхойлох хүчин чармайлт гаргаагүй.”
15-р сарын XNUMX-нд хэрэгжиж эхлэх үед Celsius'Custody программ нь хэрэглэгчдэд зоос шилжүүлэх, солилцох, зээлийн барьцаа болгон ашиглах боломжийг олгосон. Энэ нь Нью Жерсигийн аюулгүй байдлын зохицуулагчид Цельсийн "Олгох" бүтээгдэхүүнээс ялгагдах бүтээгдэхүүн бий болгохыг тус компанид тушаасны дараа нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь урамшуулал авдаг.
Түрийвчийг ийнхүү нийлүүлж байгаа нь дампуурал зарлах үед харилцагчийн өмч байсан нь тодорхойгүй байна гэсэн үг гэж Пиллай тэмдэглэв.
"Үүний үр дүнд үйлчлүүлэгчид дампуурлын мэдүүлэг өгөх үед аль хөрөнгө нь тэднийх байсан эсэх нь эргэлзээтэй тулгарч байна."
Завсрын тайлан нь зээлийн платформыг 12-р сарын XNUMX-нд мөнгөө татахаа зогсооход хүргэсэн хүчин зүйлийг мөн тодруулсан.
Пиллай хэлэхдээ, 11-р сарын 24-нд үйлчлүүлэгчдийн кастоди түрийвч дутуу санхүүжсэн үед хагарал үүссэн. 24-р сарын 50.5 гэхэд энэ нь дахин XNUMX%-иар буурч, XNUMX сая долларын санхүүжилт дутуу хийгдсэн байна.
Илчлэлт нь дараах байдлаар ирдэг мэдүүлэг өгөх Нью-Йоркийн дампуурлын шүүхээс өнгөрсөн долоо хоногт Цельсийн хэрэглэгчид энэ хэргийн хуваарилалтад хамрагдахын тулд 3 оны 2023-р сарын XNUMX-ны дотор Цельсийн эсрэг нэхэмжлэл гаргах ёстой гэж мэдэгджээ.
Гэсэн хэдий ч Цельсийн нэхэмжлэлийн хуваарьтай санал нийлж байгаа үйлчлүүлэгчид нэхэмжлэлийн нотлох баримтаа өгөх шаардлагагүй, дагуу Цельсийн 20-р сарын XNUMX-ны Twitter-ийн нийтлэлд.
Пиллай хэлэхдээ, 2021 оны дундуур Цельсийн "Олгох" данс нь АНУ-ын үнэт цаасны хууль тогтоомжийн дагуу үнэт цаас мөн эсэхийг шалгаж эхэлсэн Нью Жерсигийн Үнэт цаасны товчооны "зохицуулалтын хүчтэй шахалт"-ын дараа Цельсийн Хадгаламж, Татан авалтын хөтөлбөрийг богино хугацаанд бий болгосон гэж хэлэв. .
Тайланд онцолсон бусад нягтлан бодох бүртгэлийн дутагдал нь 2017 онд Алекс Машински, Даниел Леон нарын үүсгэн байгуулсан Цельсиус 2021-р сард зохицуулагчидтай зөрчилдсөний дараа балансаа хянаж эхлээгүй гэсэн илчлэлт багтсан болно. XNUMX онд Google Sheets-ийг ашигласан.
Террагийн экосистем сүйрсэн нь 2022-р сард Цельсийн санхүүгийн асуудалд хүргэсэн гол хүчин зүйлүүдийн нэг байв. XNUMX онд өөрийн уугуул зоос болох Luna Classic (ӨГӨХ), өмнө нь LUNA, сүлжээний алгоритмын тогтвортой коин TerraClassicUSD, U.S.T.C - өмнө нь TerraUSD (UST) - үнэ цэнэ нь 98% -иас хойш унадаг.
Цельсийн хэм Гэж заасан 20-р сарын 5-нд түүний дараагийн шүүх хурлыг XNUMX-р сарын XNUMX-нд хийхээр товлосон бөгөөд тэд бусад асуудлуудын дунд түүний Асран хамгаалагч, суутгалын дансны талаар хэлэлцэхээр төлөвлөж байна.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/celsius-had-insufficient-accounting-and-operational-controls-says-examiner