27-р сарын 28, XNUMX-нд Калифорнийн Санхүүгийн Хамгаалалт, Инновацийн Газар (DFPI) Гарсан нүүр хуудсан дээрээ хэрэглэгчдийг залилан мэхэлсэн гэж сэжиглэгдсэн 17 гаруй крипто сайтын дэлгэрэнгүй жагсаалт.
Эдгээр сайтуудын зарим нь Тони Алин худалдааны фирм, Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, ZC Exchange, Sun Bit Proa, Сингапур, Reliable Option Trade, Hekamenltd/Total Markets Limited, Trade 1960, VoyanX.com болон бусад. Жагсаалтад хоёрыг нэрлэсэн хуулбарласан вэбсайтууд (eth-Wintermute.net болон UniSwap LLC) нь крипто болон DeFi дээр тогтсон протоколууд мэт дүр үзүүлж, сэжиггүй хохирогчдыг залилан мэхлэхийг эрмэлздэг.
Энэхүү сэрэмжлүүлгийн дагуу DFPI нь ихэвчлэн UniSwap LLC, eth-Wintermute.net зэрэг хуулбарлагч вэбсайтууд дээр хохирогчийг "хөрөнгө оруулалтын боломж"-той танилцуулахаас өмнө луйварчид итгэлцлийг бий болгохыг зорьдог гахайн мах нядлах луйврын талаар голчлон анхааруулж байна. үнэн.
Алдагдсан мөнгөө нөхөх гэж байгаа хүмүүс мөн л "үйлчилгээнийхээ" төлбөрийг "санхүүг сэргээх агент" гэж нэрлэсэн луйварчдын золиос болсон.
DFPI нь нэгэн зэрэг сэрэмжлүүлэг өгч, залилан мэхэлсэн гэж үзэж буй компаниудын мэдээллийг олон нийтэд дэлгэх нь түгээмэл байдаг. 2022 оны хоёрдугаар хагаст хийсэн үйл ажиллагааг нь авч үзвэл 4 оны 2022-р улиралд луйварчид болон луйварчид өөрсдийн схемээ эрчимжүүлсэн болохыг харуулж байна.
Сэжигтэй крипто аж ахуйн нэгжүүдийн эсрэг DFPI-ийн хүчин чармайлт
BlockFi болон Voyager-ийн уналттай холбоотой нөхцөл байдлын улмаас DFPI 2022 оны XNUMX-р сард хэрэглэгчийн сэрэмжлүүлэг Үйлчлүүлэгчдэдээ өөр өөр төрлийн хүүтэй үйлчилгээ үзүүлдэг крипто зээлийн хэд хэдэн фирмүүдийг шалгах хүсэлтэй байгаагаа илчилж байна.
2022 оны XNUMX-р сард тэд бусад улсын зохицуулагчидтай нэгдэв хагарах Аюулгүй байдлын тухай хуулийг зөрчсөн криптовалютын пүүсүүдийн талаар хөрөнгө оруулалтын луйврын хэрэгт буруутгагдаж, төвлөрсөн бус 11 санхүүг шүүхэд өгсөн.
2022 оны XNUMX-р сард DFPI нь a захиалгаа зогсоох крипто зээлийн платформ болох MyConstant-ийн эсрэг криптотой холбоотой бүтээгдэхүүнийхээ бүх маркетингийг зогсооход хүргэв.
Эх сурвалж: https://crypto.news/california-regulator-flags-17-cryptocurrency-websites-suspected-of-defrauding-victims/