Болгарын цагдаагийн ерөнхий прокурорын төлөөлөгч саяхан Болгар дахь Nexo компанийн оффис руу хийсэн дайралтуудын ард улс төрийн зорилго агуулсныг үгүйсгэв.
Өнгөрсөн долоо хоногт Болгарын цагдаа нар довтолжээ Nexo-гийн оффис татвараас зайлсхийсэн, мөнгө угаасан гэх хэргээр шалгаж байна. Nexo-ийн мөрдөн байцаалтын талаарх мэдээ нь 2022 оны XNUMX-р сард АНУ-ын зах зээлээс гарснаас хойш нэг сарын дотор ирдэг.
Nexo мөрдөн байцаалт
Болгарын ерөнхий прокурорын хэвлэлийн төлөөлөгч Сиика Милева крипто зээлийн Nexo фирмийн эсрэг мөрдөн байцаалтын явцад ямар нэгэн улс төрийн шалтгаан байгааг үгүйсгэв. Милевагийн тайлбар нь Nexo-г мөрдөн шалгах ажиллагаа нь тус компанийн улс төрийн хандивтай холбоотой гэсэн буруутгалуудын хариуд гарсан байна.
Үүнээс гадна сүүлийн жилүүдэд прокурорын байгууллага хэн нэгний санхүүгийн ашиг сонирхлыг хөндсөн мөрдөн байцаалтын ажиллагааг эхлүүлж, буруутгаж, халдлагад хүргэдэг гэж Милева онцолжээ. Милева "Институци руу дайрах нь үндэсний спорт болсон" гэж мэдэгдэв.
Өнгөрсөн долоо хоногийн 12-р сарын XNUMX-нд хэсэг прокурор, гадаадын агентууд, мөрдөн байцаагчид нийслэл Софи дахь Nexo компанийн Болгар дахь оффист нэгжлэг хийсэн. Энэ ажиллагаа нь их хэмжээний мөнгө угаах схемээс гадна ОХУ-ын олон улсын хориг арга хэмжээг зөрчсөн үйлдлүүдийг онилсон.
Nexo-гийн оффис руу дайран орж ирснээс хойш 48 цагийн дотор энэ талаар сайн мэддэг дөрвөн хүнийг татварын гэмт хэрэг, мөнгө угаах, компьютерийн луйвар, зөвшөөрөлгүй банктай холбоотой хэрэгт буруутгасан байна. Дараа нь хоёр хүнийг 550,000 мянган ам.долларын батлан даалтад гаргажээ. Нөгөө хоёр нь Болгарт байдаггүй бөгөөд олон улсад эрэн сурвалжлагдаж байгаа гэж зарласан.
Ерөнхий прокурорын хэвлэлийн төлөөлөгч гэж хэлсэн Энэ хэрэг нь "кибер орон зай дахь орчин үеийн гэмт хэрэг" гэж нэрлэгддэг онц хүнд гэмт хэрэгтэй холбоотой. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа олон улсын түншүүдийн хамт олон сарын турш үргэлжилж байгааг тэрээр нэмж хэлэв.
Милева цааш нь нэмж хэлэхдээ Nexo компанийн сүүлийн таван жилийн хугацаанд хийсэн гүйлгээний хэмжээ 94 тэрбум доллар болсон байна.
Nexo хохирлын талаар шүүхэд бэлдэж байна
Өнгөрсөн долоо хоногт Болгар дахь Nexo-ийн оффис руу дайрсны дараа удалгүй крипто зээлдүүлэгч нь цагдаагийн гэнэтийн мөрдөн байцаалтын улмаас учирсан хохирлыг барагдуулахаар шүүхэд нэхэмжлэл гаргахаар бэлтгэж байна гэж хууль сахиулах байгууллагад гомдол гаргажээ. Нэмж дурдахад Nexo эрх баригчдыг "эхлээд өшиглөж, дараа нь асуулт асуу" гэсэн арга барилыг хэрэгжүүлсэнд буруутгав.
Цаашилбал, Nexo эрх баригчид олон цагаар эрэн сурвалжлах зөвшөөрөл өгөөгүй бөгөөд Nexo-гийн бусад ажилчдад өөрсдийгөө хэзээ ч танилцуулаагүй гэж мэдэгдэв. Тэдний тодруулгад Nexo гэж тэмдэглэсэн:
“Олон жилийн турш бид маш олон бизнесээс татгалзсан, учир нь Nexo мөнгө угаахтай тэмцэх, үйлчлүүлэгчээ таних хатуу бодлоготойгоо хэзээ ч буулт хийдэггүй. Эхний өдрөөс хойш бид хамгийн дээд зохицуулалтын стандартыг дагаж мөрдөхийн тулд хамгийн сүүлийн үеийн шийдлүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд илүү их миль туулж, нэгэн зэрэг үйлчлүүлэгчдэд хөл тавих аялалыг жигдрүүлэв.
Харамсалтай нь сүүлийн үед криптод зохицуулалт хийж, зарим зохицуулагчид эхлээд өшиглөж, дараа нь асуулт асуух арга барилыг саяхан хэрэгжүүлсэн. Авлигад идэгдсэн орнуудад энэ нь рэкеттэй хиллэдэг, гэхдээ энэ нь бас өнгөрөх болно."
Бусад зүйлийг уншаарай крпто болон blockchain Coinspeaker дээрх мэдээ.
Бхушан бол FinTech-ийн сонирхогч бөгөөд санхүүгийн зах зээлийг сайн ойлгох чадвартай. Түүний эдийн засаг, санхүүгийн талаархи сонирхол нь түүний шинээр гарч ирж буй Blockchain Technology болон Cryptocurrency зах зээл рүү чиглүүлжээ. Тэрбээр сургалтын явцад тасралтгүй оролцож, олж авсан мэдлэгээ хуваалцах замаар өөрийгөө урам зоригтой байлгадаг. Чөлөөт цагаараа тэрээр триллер зохиолын зохиолуудыг уншиж, заримдаа түүний хоолны ур чадварыг судалдаг.
Эх сурвалж: https://www.coinspeaker.com/bulgarian-police-nexo-investigation/