Болгарын эрх баригчид мөнгө угаасан хэргийн мөрдөн байцаалтын үеэр Nexo-ийн оффис руу дайран оржээ

Болгарын эрх баригчид крипто зээлдүүлэгч Nexo-ийн оффисуудад нэгжлэг хийсэн тухай мэдээлэл гарчээ. Швейцарьт төвтэй тус компани сүүлийн хэдэн сарын турш хөрвөх чадварын тухай цуурхалд өртөж байгаа ч мэдээлснээр криптовалютын компанийг илүү аймшигтай зүйлээр шалгаж байна.

Болгарын эрх баригчид Nexo-д нүүж ирэв

Мөрдөн байцаалтын явцад Болгарын эрх баригчид тус улсад байрлах Nexo оффис руу шилжсэн байна. Мөнгө угаах зэрэг санхүүгийн гэмт хэрэгт шалгагдаж байгаа крипто компани пүрэв гаригт оффисдоо цагдаа нар их байгааг харжээ.

Тус компани Оросын хориг арга хэмжээг тойрч гарсан гэх үндэслэлээр анх эрх баригчдын анхаарлын төвд орж байсан юм. Нэмж дурдахад тус компанийг үүсгэн байгуулагчид хэрэглэгчдийн мөнгийг хувьдаа завшсан, санхүүгийн гэмт хэрэгт холбогдсон байж болзошгүй гэж сэжиглэж байна. 

Хадгалсан бүх биткойн болон криптовалютуудын өгөөжийг амласан Nexo нь үндсэндээ Болгар дахь оффисоосоо гадуур ажилладаг. Хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааны хүрээнд Прокурорын газар, Дотоод хэргийн яам хамтран нэгжлэг хийжээ. 

Nexo оффис дахь Болгарын албаны хүмүүсийн зургууд | Эх сурвалж: Twitter

Нью-Йоркийн прокурорын газар өмнө нь тус компанийг АНУ-ын тавьсан Оросын хориг арга хэмжээ, Их Британи, Европын Холбооны хориг арга хэмжээг тойрч гарсан тул шүүхэд өгч байсан юм. Nexo мөн хэдэн сарын турш олон улсын мөрдөн байцаалтад байна.

Болгарын Ерөнхий прокурорын албан ёсны төлөөлөгч Силка Милева хэлэхдээ:

Одоогоор Мөрдөн байцаах албанд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа, гэрчүүдийг байцаах ажиллагаа явагдаж байна. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Nexo крипто банкны хууль бус, гэмт хэргийн үйл ажиллагааг саармагжуулах зорилгоор мөрдөн шалгах томоохон ажиллагаа явагдаж байна. Энэхүү банк нь криптовалютын арилжаа, зээлийн үндэстэн дамнасан платформыг бий болгож, хадгалж байна. Уг үйл ажиллагааг гол зохион байгуулагчид нь Болгарын иргэд бөгөөд үндсэн үйл ажиллагаа нь Болгарын нутаг дэвсгэрээс явагддаг гэх үндэслэлээр шүүхээс өмнөх хэрэг үүсгэсэн байна.

Милевагийн хэлснээр Nexo-гийн хэрэг дээр ажиллаж буй ажлын хэсэг нь 300 гаруй төлөөлөгчөөс бүрддэг бөгөөд тус компанийг санхүүгийн гэмт хэрэг үйлдэх зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэл удирдаж байсан гэж буруутгаж байгаа юм.

Nexo гэж хариулав Тус компани нь мөнгө угаахтай тэмцэх, үйлчлүүлэгчээ таньж мэдэхийн тулд маш хатуу бодлого баримталж байна гэж олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дайрсны дараагаар дайралтын тухай мэдэгдэв.

Харамсалтай нь сүүлийн үед криптод зохицуулалт хийж, зарим зохицуулагчид эхлээд өшиглөж, дараа нь асуулт асуух арга барилыг саяхан хэрэгжүүлсэн. Авилгад идэгдсэн орнуудад энэ нь рэкеттэй хиллэдэг, гэхдээ энэ нь бас өнгөрөх болно. 6/

- Nexo (@Nexo) Нэгдүгээр 12, 2023

"Бид холбогдох эрх бүхий байгууллага, зохицуулагчидтай үргэлж хамтран ажилладаг бөгөөд ирэх долоо хоногт бид сэтгэл хөдөлгөм мэдээтэй байх болно гэж найдаж байна" гэж компани хэлэв.

Токены үнэ 0.72 ам. доллар болж буурчээ Эх сурвалж: TradingView.com дээр NEXOUSD