Саяхан Болгарын засгийн газар Nexo компанийн хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой 15 сайтад бүрэн хэмжээний нэгжлэг хийжээ.
Болгарын засгийн газар крипто зээлдүүлэгч Nexo-ийн үйл ажиллагаанд шалгалтын ажиллагааг эхлүүлж, дижитал хөрөнгийн санхүүгийн байгууллага нь мөнгө угаах, татвараас зайлсхийх гэмт хэрэг, зөвшөөрөлгүй банкны үйл ажиллагаа, компьютертэй холбоотой залилан зэрэг хууль бус гэмт хэрэгт холбогдсон байж болзошгүй гэж үзжээ.
Эрх баригчид Нексогийн үйл ажиллагааг Болгар гаралтай Германы гэмт хэрэгтэн Ружа Игнатоватай холбон тайлбарлаж байна.Засгийн газар тус компанийн албан тушаалтнуудыг Игнатовагийн 2014 онд үүсгэн байгуулсан криптотой холбоотой OneCoin пирамид схемд оролцсон гэж үзэж байна.
Саяхан засгийн газар Болгарын нийслэл, хамгийн том хот Софи хотын 15 гаруй газарт нэгжлэг хийжээ. "Софид крипто зээлдүүлэгч Nexo-ийн хууль бус гэмт хэргийн үйл ажиллагааг саармагжуулах зорилготой шүүхийн өмнөх мөрдөн байцаалтын хүрээнд идэвхтэй арга хэмжээ авч байна." Болгарын прокурорын газрын хэвлэлийн төлөөлөгч Сийка Милева орон нутгийн хэвлэлд ярьжээ.
"Олон улсын платформын гол зохион байгуулагчид нь Болгарын иргэд бөгөөд үндсэн үйл ажиллагаа нь Болгарын нутаг дэвсгэрээс ирсэн нь тогтоогдсон." Милева нэмж хэлэв. Мөрдөн байцаалтын хүрээнд Болгарын Үндэсний Мөрдөн байцаах газар, Үндэсний аюулгүй байдлын агентлагийн 300 гаруй ажилтан гадаадын төлөөлөгчдийн хамт тус улс дахь Nexo-гийн оффисуудад бүрэн хэмжээний нэгжлэг хийж эхэлснийг тэрээр мэдэгдэв.
Гадаадын байгууллагууд зээлдүүлэгчийн платформ дээр хийсэн сэжигтэй гүйлгээг илрүүлсний дараа крипто зээлдүүлэгчийг шалгах ажиллагаа хэдхэн сарын өмнө эхэлсэн. Энэ үйл ажиллагаа нь барууны орнуудаас Оросын эсрэг тавьсан олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээг тойрч гарах зорилготой байсан гэж таамаглаж байна. Эрх баригчид Nexo-ийн үйл ажиллагааг олон тооны пүүсийн дор явуулсан гэж үзэж байна.
Nexo нь AML-ийн бодлогыг дагаж мөрддөг гэжээ
Nexo саяхан "Мөнгө угаахтай тэмцэх" (AML) - "Хэрэглэгчээ мэд" (KYC) бодлогыг байнга дагаж мөрдөж, олон улсын зохицуулалтын стандартыг үргэлж дагаж мөрддөг гэдгээ мэдэгдэн жиргэжээ. Гэсэн хэдий ч тодруулга нь сүүлийн үеийн тайлангуудад шууд хандаагүй болно.
“Харамсалтай нь сүүлийн үед криптод хууль эрх зүйн зохицуулалт хийснээр зарим зохицуулагчид эхлээд өшиглөлтийг хэрэгжүүлж, дараа нь асуулт асуудаг болсон. Авилгад идэгдсэн орнуудад энэ нь рэкеттэй хиллэдэг, гэхдээ энэ нь бас өнгөрөх болно. Бид холбогдох эрх бүхий байгууллага, зохицуулагчидтай үргэлж хамтран ажиллаж байна” гэв. Nexo гэжээ.
Сануулахад, АНУ-ын эрх баригчид өнгөрсөн жил Nexo-ийн эсрэг хэрэглэгчдэдээ урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр XRP-ийн дэмжлэгийг түдгэлзүүлсэн гэж шүүхэд хандсан. Эрх баригчид хэсэгчлэн Уучлаарай өнгөрсөн наймдугаар сарын ангийн үйл ажиллагаа.
- Сурталчилгаа -
Эх сурвалж: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering