Уолл Стрит сэтгүүлд анх мэдээлсэн мэдээлэлд Брексит болон Борис Жонсоны томоохон хандивлагч Кристофер Харборн нэрлэгдсэн.WSJ) нь Тетерийг хуурамч бичиг баримтаар дамжуулан АНУ-ын банкуудын блокоос зайлсхийсэн гэж үздэг.
Тетер бүрэн үгүйсгэсэн эдгээр мэдэгдлүүдэд хар борын компаниуд, хуурамч бичиг баримтууд болон Харборн зэрэг далд зуучлагчдыг банкуудыг дансаа нээлттэй байлгаж, мөнгө урсгахад ашигладаг байсан гэжээ. WSJ нь Tether-ийн эзэн Стивен Мурын цахим шуудангаас иш татсан бөгөөд фирм хуурамч нэхэмжлэхээ зогсоох ёстой, учир нь тэрээр "дээрх зүйлсийн аль нэгийг залилан/мөнгө угаах гэмт хэрэгт маргахыг хүсэхгүй байна" гэжээ.
Tether бол криптовалютын салбарт үлдсэн хамгийн том тогтвортой зоос юм. Энэ нь АНУ-ын доллартай 1: 1-ээр баталгаажсан гэж үздэг - үүний тулд пүүс АНУ-ын банкны данстай эрүүл харилцаатай байхыг шаарддаг гэж таамаглах болно.
WSJ-д өгсөн нийтлэлийнхээ хариуд Тетер тайлангийн мэдэгдлийг "бүрэн буруу, төөрөгдүүлсэн" гэж нэрлэжээ. Tether болон Bitfinex нь "дэлхийн жишигт нийцсэн хөтөлбөрүүдтэй" бөгөөд хуулийн заалтыг дагаж мөрддөг гэжээ.
Кристофер Харборн Тетерийн залилангийн хэрэгт холбогдсон
Чакрит Сакункрит хэмээх нууц нэрээр Харборн нь Digfinex-ийн гол хувьцаа эзэмшигч байсан бөгөөд одоо ч байж болно, Tether болон Bitfinex-ийн толгой компани.
Silvergate 2018 онд Tether болон Bitfinex-тэй дансаа хааж, намар дахин нээх хүсэлтийг няцаасан. Эхлээд WSJ-ийн мэдээлснээр Харборн дараа нь өөрийн нисэхийн түлшний зуучлалын AML Global-аар дамжуулан Signature-д данс нээлгэх хүсэлт гаргажээ.
Өргөдөлдөө Тайландад төвтэй Харборн энэ дансаа үндсэндээ Кракен бирж дээр крипто арилжаа хийхэд ашиглаж, валютын эрсдэлээс хамгаалах болно гэж мэдэгджээ. Тэрээр Tether болон Bitfinex-ийн 12 хувийг эзэмшдэг (тиймээс Signature-г мэддэг байсан) нууц нэрээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг байсан тухай хэзээ ч дурдаагүй.
Гэсэн хэдий ч удалгүй Signature-ийн ажилчид Bitfinex-ээс AML-ийн дансанд их хэмжээний мөнгө орж ирж байгааг тэмдэглэв.
WSJ-ийн мэдээлсэн баримт бичгийн дагуу "Bitfinex-ийг өгсөн бичиг баримтын хаана ч дурдаагүй" гэж Signature ажилтан бичжээ. "Хэрэв тэд Кракентай худалдаж авах/худалдах гэж байгаа бол яагаад мөнгө зөвхөн Bitfinex-ээс орж ирдэг юм бэ?"
Дараа нь гарын үсэг нь мөнгө угаах гэмт хэргийн эсрэг байж болзошгүй дансыг дарцаглаж, хаасан.
Кристофер Харборн Brexit-ийн хамгийн том хандивлагч байсан
Харборн 2018 онд Панамын баримт бичигт томоохон пүүсүүдэд зуучлагчийн үүрэг гүйцэтгэснийх нь төлөө хэд хэдэн удаа гарч ирсэн.
Protos 2021 онд Харборн 14 оны 16.8-р сараас 2019 оны 2020-р сарын хооронд Digfinex-ийн хувьцаа эзэмшигч байхдаа Найжел Фаражийн Reform UK-д (хуучнаар Brexit нам) бараг 18 сая фунт стерлинг (21.6 сая доллар) хандивласан болохыг илчилсэн. Энэ нь Харборн намын Brexit сангийн дийлэнх хувийг өгсөн гэсэн үг юм - Их Британийн шинэчлэл нийтдээ XNUMX сая фунт стерлинг (XNUMX сая доллар) цуглуулсан.
Цааш унших: Борис Жонсон цуврал крипто хөрөнгө оруулагчаас 1.2 сая долларын хандив авчээ
Саяхан Их Британийн Ерөнхий сайд асан Борис Жонсон илэрсэн хамгийн том хандив авсан Харборн 1 сая фунт стерлинг (1.2 сая доллар) хандивласан үед тус тусдаа парламентын гишүүнд.
Харборн цаашдаа хэд хэдэн крипто арилжаанд оролцсон бөгөөд үүнд:
- Дижитал валютуудын засаглалын групп (DCGG) нь Их Британийн криптог дэмжигчдээс бүрдсэн бөгөөд эхний зургаан сарын хугацаанд Харборныг лоббичоор жагсаасан.
- INSEAD-ийн Блокчейн судалгааны сан нь Харборнаас санхүүжүүлж, түүний хуучин их сургуулийн үүсгэн байгуулсан блокчейн санаачилга юм. INSEAD нь мөн а жагсаасан DCGG-ийн түнш.
- Seamico Securities, санхүүгийн үйлчилгээний компани. Харборныг Блүүмбэргийн жагсаалтад түүний Тайландын нэрээр ТУЗ-ийн гишүүн асан гэж бичжээ. Дөрвөн жилийн өмнө Seamico хийсэн төлөвлөгөө үл хөдлөх хөрөнгийн салбарыг токен болгох.
- Singular AI Consulting Limited, технологийн компани (ууссан 2022 оны XNUMX-р сарын байдлаар) Harborne болон Genesis-ийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал хамтран үүсгэн байгуулсан, Марко Андреас Стренг.
Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл биднийг дагаарай Twitter болон Google Мэдээ эсвэл манай захиалах YouTube-ийн суваг.
Эх сурвалж: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/