Оросын криптовалютын бирж Бицлато үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодимо хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байсан хэргээр Майамид баривчлагдлаа гэж Хууль зүйн яам (DoJ) мэдэгдлээ.
The тайлан Бицлато нь крипто гэмт хэргийн үйл ажиллагаанд ихээхэн анхаарал хандуулдаг гэж мэдэгджээ. АНУ-ын хуульч Бреон Пийс Легкодимогийн баривчлагдсан талаар тайлбар хийлээ. "Криптовалютын арилжаа эрхэлдэг байгууллагууд хуулиас дээгүүр байдаггүй бөгөөд тэдний эзэд нь бидний хүрч чаддаггүй" гэж мэдэгдэв.
Хилийн чанад дахь мөрдөн байцаах багийн ажил, АНУ-ын орон нутгийн нөөц бололцоотой хамтран Хятадад төвлөрсөн мөнгө угаах ажиллагаа нь олон төрлийн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлүүдийг Хууль зүйн яамнаас холдуулсангүй. Монакогийн Ерөнхий прокурорын орлогч: "Өнөөдрийн үйлдлүүд нь тодорхой мессежийг өгч байна: Хятад эсвэл Европоос манай хуулийг зөрчиж байна уу, эсвэл халуун орны арлаас манай санхүүгийн системийг урвуулан ашигласан уу, та АНУ-ын шүүхийн танхимд гэмт хэргийнхээ төлөө хариуцлага хүлээх болно."
Bitzlato бол крипто гэмт хэргийн гол солилцоо юм
Легкодимо нь Bitzlato-г крипто гэмт хэргийн хамгийн том биржүүдийн нэг болгон ажиллуулдаг байсан. Энэ биржийг ихэвчлэн гэмт хэрэгтнүүдэд ransomware халдлагаас крипто угаах, хар тамхины наймаанаас мөнгө шилжүүлэхэд туслах зорилгоор ашигласан. Хонк-Конгийн бүртгэлтэй бирж нь хэрэглэгчдээс хамгийн бага тодорхойлолт шаарддаг. Бирж дээр арилжаа хийхэд үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC) чухал мэдээлэл байхгүй.
Биржээс KYC байхгүй байгаа нь гэмт хэрэгтнүүдэд өөрсдийгөө таниулахгүйгээр биржийг чөлөөтэй ашиглах боломжийг олгосон. Legkodymo мөн өмнө нь биржийн чат үйлчилгээнд хэрэглэгчид ихэвчлэн хувийн таних тэмдэг ашигладаг болохыг хүлээн зөвшөөрсөн. Үүсгэн байгуулагч нь Бицлато нь "мэдэгдэж байгаа луйварчдад" үйлчилдэг гэж тайлбарлав.
Darknet Marketplace Bitzlato дээр хөрөнгөждөг
Bitzlato-ийн хамгийн том хэрэглэгчдийн нэг нь Hydra Market хэмээх darknet зах зээл байв. Нэргүй зах зээл нь гэмт хэрэгтнүүдэд хар тамхи худалдан авах боломжийг санал болгодог. Бусад үйлчилгээнд хуурамч бичиг баримт, хулгайлагдсан санхүүгийн мэдээлэл, мөнгө угаах үйлчилгээнд туслалцаа үзүүлэх зэрэг үйлчилгээ багтсан байна.
DoJ-ийн мэдээлснээр 700 сая долларын криптовалют Bitzlato-г шууд болон шууд бусаар дамжуулсан гэж мэдэгджээ. Нэмэлт 15 сая долларын ransomware-аас олсон орлого нь мөн л сүүдэртэй солилцоогоор дамжин орж ирсэн. Hydra Market байсан унтраах АНУ, Германы хууль сахиулах байгууллагууд 2022 оны XNUMX-р сард.
Улирангуй гэмт хэргийн компани мөн компанийн хүснэгтэнд KYC санал болгодоггүй гэдгээрээ сайрхаж, нэг сөрөг тал нь бохир мөнгө байсан гэж иш татжээ.
Цаашилбал, Europol болон хэд хэдэн улсыг багтаасан дэлхийн баг Бицлатогийн дэд бүтцийг устгаж, нэмэлт арга хэмжээ авчээ.
Disclaimer
BeInCrypto нь сүүлийн үеийн үйл явдлын талаар албан ёсны мэдэгдэл авахын тулд уг түүхэнд оролцсон компани эсвэл хувь хүнтэй холбоо барьсан боловч хариу хараахан сонсоогүй байна.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/