Туркийн Анадолу агентлагийн 2-р сарын XNUMX-ны мэдээлснээр Испанийн эрх баригчид Хонг Конгийн криптовалют биржийн гүйцэтгэх захирал Бицлато, түүнчлэн борлуулалтын захирал, түүний маркетингийн захирлыг баривчилсан байна. Франц, Португал, Кипр, АНУ-ын хууль сахиулах байгууллагуудын хамтарсан хүчин чармайлтаар солилцооны хэрэгт холбогдсон Орос, Украины зургаан иргэнийг баривчилжээ.
дагуу Испанийн цагдаагийн газрын мэдэгдсэнээр, бирж нэрээ нууцалсан нь криптовалютаар мөнгө угаахыг эрэлхийлж буй гэмт хэргийн байгууллагуудын сонголтын платформ болох боломжийг олгосон. Эрх баригчид мөрдөн байцаалтын ажиллагаатай холбоотой 18 сая евро (19.8 сая доллар) дижитал хөрөнгө, тансаг машин, бэлэн мөнгө, ухаалаг утас болон бусад эд зүйлсийг хураан авч, 100 гаруй солилцооны дансыг хаажээ.
Энэхүү алхам нь үүсгэн байгуулагч Антон Шкуренкогийн дараа хоёрхон хоногийн дараа болсон юм Гэж заасан ярилцлагадаа биткойны 50% нь (БСТМөрдөн байцаагчид биржийн халуун түрийвчинд хадгалагдаж байсан хэрэглэгчдийн хөрөнгийн 35 орчим хувийг хураан авсны дараа Бирж дахин нээгдэх үед Bitzlato-д хадгалагдаж байсан түрийвчийг эргүүлэн татах боломжтой. Үүнтэй холбогдуулан Шкруенко хэлэхдээ, шинэ Бицлато нь Орост төвлөрч, "хууль сахиулах байгууллагуудад хүрэх боломжгүй" болно.
Холбогдох: Битзлато бага мэдээлэлтэй байсан ч DOJ-ийн үйл ажиллагааны өмнө огт анзаарагдаагүй
Нэгдүгээр сарын 18-нд АНУ-ын Хууль зүйн яам мэдэгдэв Бицлатогийн эсрэг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, "Хэрэглэгчээ мэдэх" болон "Мөнгө угаахтай тэмцэх" стандартыг дагаж мөрдөөгүй нь кибер гэмт хэрэгтнүүдэд Bitzlato биржээр дамжуулан 700 сая доллар угаахад тусалсан гэж мэдэгджээ. Мөн өдөр Bitzlato вэбсайтуудыг хааж, солилцооны хөрөнгийн тодорхой хэсгийг цагдаа нар хураан авчээ. Түүний үүсгэн байгуулагч, ОХУ-ын иргэн, Хятадад оршин суудаг Анатолий Легкодымовыг мөн өдөр Майамид баривчилжээ.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report