Битцлато болон түүний үүсгэн байгуулагчид АНУ-ын эрх баригчдаас хууль сахиулах арга хэмжээ авдаг

АНУ-ын Хууль зүйн яам крипто фирмийн Bitzlato болон үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымовыг баривчилсан тухай “олон улсын криптовалютыг хэрэгжүүлэх томоохон арга хэмжээ” зарлалаа.

Нэгдүгээр сарын 18-нд АНУ-ын Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монако мэдэгдэл хийхдээ эрх баригчид авсан Францтай хамтран Бизлатогийн эсрэг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч, Бицлатогийн вэбсайтыг хураан авч, бизнесийг Оросын хууль бус санхүүжилттэй холбоотой "мөнгө угаах үндсэн асуудал" гэж тэмдэглэсэн. Монакогийн хэлснээр, Хууль зүйн яам Сангийн яам болон Францын хууль сахиулах байгууллагатай хамтран "Хууль бус мөнгө зөөвөрлөж, шилжүүлсэн, АНУ-ын зохицуулалтын баталгааг хангаагүй мөнгө шилжүүлсэн бизнес эрхэлдэг" Бицлатод арга хэмжээ авахаар ажилласан.

Бицлатод холбогдох хэргийн хүрээнд Холбооны мөрдөх товчооны ажилтнууд Хятадад оршин суудаг Оросын иргэн Легкодымовыг нэгдүгээр сарын 17-нд Майамид баривчилжээ. Түүнийг Флоридагийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын дүүргийн шүүхэд шүүнэ.

АНУ-ын эрх баригчид Bitzlato-ийн эсрэг гэмт хэргийн шинжтэй гомдол гаргасан нь тус фирм нь Hydra darknet зах зээлийн "санхүүгийн чухал эх үүсвэр" болж, хэрэглэгчдэд ransomware халдлагаас мөнгө угаах боломжийг олгодог гэж мэдэгджээ.

"700 оны 2022-р сард АНУ, Германы хууль сахиулах байгууллага Hydra зах зээлийг хаах хүртэл Hydra Market-ийн хэрэглэгчид Bitzlato-тай шууд эсвэл зуучлагчаар дамжуулан 15 сая гаруй долларын криптовалют солилцсон. Bitzlato мөн XNUMX сая гаруй долларын золиослолын орлого хүлээн авсан."

Хууль сахиулах арга хэмжээ нь Бицлатогийн олон нөөцийг, тэр дундаа пүүсийн серверүүдийг хураан авахаас гадна үүсгэн байгуулагчийг нь баривчлах зорилгоор Европ, АНУ даяар нэгдсэн хүчин чармайлт байв. Монако уг хэргийг өнгөрсөн оноос хойш биржийн эсрэг хийсэн "хамгийн чухал хүчин чармайлт" гэж нэрлэжээ Үндэсний криптовалютыг хэрэгжүүлэх багийг ажиллуулж эхэллээ 10 сард 2021.

Холбогдох: Криптог цэвэрлэх: Хэр их хууль сахиулах нь хэтэрхий их байна вэ?

Хууль зүйн яамны эрүүгийн хэлтсийн Ерөнхий прокурорын туслах Кеннет Полит хэлэхдээ, АНУ-ын эрх баригчид мөнгө угаахад тус дөхөм үзүүлсэн ижил төстэй фирмүүдийн эсрэг арга хэмжээ авч эхэлж байна. Хэдийгээр криптовалютын бирж FTX болон түүний гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фриэдтэй холбоотой хэргийн талаар шууд тайлбар хийгээгүй ч Монако "халуун орны арлаас" АНУ-ын санхүүгийн системийн эсрэг гэмт хэрэг үйлдэж буй хүмүүсийн эсрэг сэрэмжлүүлэв.