Крипто солилцооны компани Bittrex тохиролцсон АНУ-ын Сангийн яамнаас тогтоосон холбооны хориг арга хэмжээг зөрчсөнийхөө төлөө 30 сая доллар төлөх.
АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн алба (OFAC) болон Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) 11-р сарын XNUMX-нд зарласан.
Бирж зөвшөөрөгдсөн Иран, Куба, Судан, Сири, Крым зэрэг хоригт хамрагдсан бүс нутагт оршин суудаг 1,800 орчим хүн 116,000 гаруй гүйлгээ хийсэн байна. Төлбөрийн дагуу шилжүүлсэн нийт дүн нь 260 сая доллартай тэнцэж байна.
Торгууль төлөхөөс гадна Bittrex одоо байгаа хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх шаардлагатай арга хэмжээг авсан.
Bittrex хоршоо нь OFAC-аас хөнгөлөлт авдаг
Тооцооллын дагуу Bittrex нь 2014 оноос 2017 оны сүүлч хүртэл хориг арга хэмжээ авсан бүс нутгаас ирсэн хүмүүст крипто шилжүүлгийг гаргахыг зөвшөөрсөн.
2019 онд тус бирж Иран зэрэг хориг арга хэмжээ авсан зарим бүс нутгийн хэрэглэгчдэд өөрийн платформ дээр данс нээхийг зөвшөөрсөн гэдгээ нээлттэй мэдэгдэв. Мөн онд эдгээр хүмүүсийн заримынх нь дансыг царцаасан.
Хэдийгээр бирж гурван жилийн турш хориг арга хэмжээг зөрчсөн ч OFAC нь жижиг, шинэ компани байсан бөгөөд мөрдөн байцаалтад ихээхэн хамтран ажилласан гэж мэдэгджээ. Үүнд:
"Илдэг зөрчлийн хариуд Bittrex нь илэрхий зөрчлийг эрс багасгасан хэд хэдэн засварын арга хэмжээг шуурхай авч, зөвшөөрөгдсөн харьяалалтай холбоотой IP хаягийг хаах, зөвшөөрөгдсөн харьяаллын данс эзэмшигчдийг хязгаарлах, дагаж мөрдөх байдлыг сайжруулах шинэ хэрэгслүүдийг ашиглах зэрэг арга хэмжээ авсан."
OFAC-ийн Bittrex-ийг торгох дээд хэмжээ нь 35 тэрбум доллараас дээш байж болно. Гэсэн хэдий ч, энэ нь анхны жилүүд болон хамтын ажиллагаа гэдгийг харгалзан OFAC Bittrex-ийг 24 сая доллараас арай илүү торгохоор шийдсэн.
FinCEN Bittrex-ийг 29.8 сая долларын торгууль
OFAC Bittrex нь хориглогдсон хүмүүст өөрийн платформ дээр ажиллахыг зөвшөөрсөнд санаа зовж байсан бол FinCEN бирж дээр ажиллаж байгаа сэжигтэй үйл ажиллагааны хэмжээнд анхаарлаа хандуулсан.
FinCEN-ийн мэдээлснээр Bittrex нь 2014 оноос 2017 оны эхэн хооронд сэжигтэй үйл ажиллагааны тайлангаа (SARs) гаргаж чадаагүй. Эдгээр тайланд 200 долларын үнэ бүхий криптографын 140,000 гүйлгээ, 22 сая доллараас дээш 1 гүйлгээ багтсан байна.
FinCEN хэлэхдээ:
"Bittrex арилжааны платформ дээрээ үр дүнтэй гүйлгээний хяналтыг хэрэгжүүлж чадаагүй бөгөөд мөнгө угаахтай тэмцэх хамгийн бага сургалт, туршлагатай хоёр ажилтанд найдаж, заримдаа өдөрт 20,000 гаруй сэжигтэй үйлдлийг бүх гүйлгээг гараар хянадаг."
SAR-аа ирүүлээгүйн улмаас FinCEN Bittrex-ийг 29.8 сая доллараар торгох шийдвэр гаргасан. Гэхдээ тус биржийн 24 сая ам.долларын торгуулийг OFAC-аас төлнө гэдгээ ч мэдэгдсэн. Тиймээс Bittrex ердөө 30 сая долларын торгууль төлж байж гэрээнээс гарсан.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/