Мөнгө угаахтай тэмцэх хууль зөрчсөн Bittrex-ийг 53 сая доллараар торгожээ

Криптовалютууд цензурд тэсвэртэй байх ёстой... Криптовалютын солилцоо, тийм ч их биш. Bittrex үүнийг АНУ-ын зохицуулагчид тогтоосон дээд хэмжээний торгуулийн дараа олж мэдсэн.

Аравдугаар сарын 11-нд АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) болон Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) хамтран Вашингтонд төвтэй криптовалют бирж болох Bittrex-ийг үнэт цаасны олон хууль зөрчсөний улмаас 53 сая ам.долларын торгууль ногдуулна гэж мэдэгдлээ.

дагуу мэдээ, Bittrex нь хориг арга хэмжээний тухай хууль болон мөнгө угаахтай тэмцэх үүргээ зөрчсөний үр дүнд 24 сая доллар болон 29 сая доллараас дээш хоёр торгууль ногдуулсан. Энэ нь OFAC-аас криптовалют бирж дээр ногдуулсан хамгийн том хууль сахиулах арга хэмжээ байх болно.

Хориг арга хэмжээ авсан орнууд Bittrex-д бараг 263 сая доллар шилжүүлэв

OFAC-ийн мэдээлснээр Bittrex нь Крым, Куба, Иран, Судан, Сири зэрэг орны иргэдэд 263,451,600.13 оны 2014-р сараас 2017 оны XNUMX-р сарын хооронд XNUMX долларыг шилжүүлэхэд платформоо ашиглах боломжийг олгосон.

Bittrex төлөхийг зөвшөөрсөн Олон удаагийн хориг арга хэмжээний хөтөлбөрийг 24,280,829.20 илт зөрчсөн үйлдэл хийснийхээ төлөө АНУ-ын зохицуулагчид 116,421 доллар, BSA-ийн AML хөтөлбөр болон SAR-ын шаардлагыг санаатайгаар зөрчсөнийх нь төлөө 29,280,829.20 доллар.

Торгууль нь Банкны нууцын тухай хуулийн (BSA) мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хориг арга хэмжээ, крипто үйлдвэрлэлийн салбарын өмнө хүлээсэн үүргийн дагуу зохих хяналтыг хэрэгжүүлэхийн чухлыг онцолж байна гэж OFAC мэдээлэв.

Цаашид "эс үйлдэхүй", зохих үндэслэлийг судлахгүй байх, эсвэл үл нийцэх сэжигтэй хэрэглэгчийг мэдээлэхгүй байх нь OFAC болон FinCEN-ийн аль алиныг нь зөрчихөд хүргэж, тэдний платформоор дамжуулан хууль бус үйлдэл хийхийг зөвшөөрч болзошгүй гэж мэдэгдэв.

Зохицуулагчид биржүүдэд хориг арга хэмжээ авахдаа нүдээ аниад байхыг зөвшөөрөхгүй

OFAC-ийн тэргүүн Андреа Гакки хэлэхдээ, компаниуд хориг арга хэмжээг үр дүнтэй дагаж мөрдөхгүй байх бүрд тэд "АНУ-ын үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлж буй хууль бус этгээдүүдийн тээврийн хэрэгсэл болж чадна" гэжээ.

Нэмж дурдахад дэлхийн бүх биржүүд үйлчлүүлэгчдийнхээ талаар зохих мэдлэгтэй байх ёстойг Гакки тэмдэглэв; эс бөгөөс тэд АНУ-ын хориг арга хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд шүүхээр хариуцлага хүлээх болно.

"Дэлхий даяар үйл ажиллагаа явуулдаг виртуал валютын биржүүд нь тэдний үйлчлүүлэгчид хэн, хаана байгааг ойлгох ёстой. OFAC нь зохих хяналтыг хэрэгжүүлээгүй нь хориг арга хэмжээг зөрчихөд хүргэдэг виртуал валютын салбар болон бусад компаниудад хариуцлага тооцох болно."

FinCEN-ийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Химамаули Дас хэлэхдээ, Bittrex нь AML болон SAR-ийн хяналтыг зохисгүй хэрэгжүүлсэн нь АНУ-ыг хориг арга хэмжээ авсан харьяалалд амьдардаг хүмүүсийн гүйлгээ, харанхуй сүлжээний зах зээл гэх мэт аюулд хүргэж байна. ransomware халдлагууд.

Энэхүү мэдэгдэл нь АНУ-ын засгийн газар криптовалютын салбарыг хянах хүчин чармайлт нэмэгдэж байгаа үед гарч байна. Bittrex-ээс гадна Кракентай холбоотой мөрдөн байцаалтыг саяхан зарласан бөгөөд SEC саяхан Coinbase-ийн гомдолд дурдсан байна. цөөн хэдэн үнэт цаасыг бүртгүүлсэн байж магадгүй, оролцуулах AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX), Kromatika (KROM). Мөн уйтгартай сармагчин дарвуулт онгоцны клубын NFT болон криптовалют ApeCoin зэргийг харгалзан Yuga Labs-ийг шалгаж байна. үнэт цаас байж болно.

Хэрэв энэ нь хангалттай биш бол SEC-ийн дарга Ethereum-ийн бүх гүйлгээ гэж хэлсэн АНУ-ын харьяанд орж болзошгүй, мөн ихэнх криптовалютууд үнэт цаас байж болно. Энэ нь хэт туйлшралтай үзэл бодол байх боловч цаашдын зохицуулалтын хувилбаруудад анхаарах нь гарцаагүй.