BitMEX-ийн үүсгэн байгуулагч Артур Хэйсийн хувьд энэ дүр зураг улам тодорхой болж байна. Шүүгч түүний хийсэн үйлдлийг “Банкны нууцын тухай хуулийг санаатайгаар зөрчсөн” гэж үзсэн ч хоёр жилийн тэнсэн харгалзсан хэвээр байна. Хэйс энэ ялын эхний зургаан сарыг гэрийн хорионд эдлэх боловч ингээд л болоо. Банкир, бизнес эрхлэгч хоёр өрөөнд хөл тавихгүй. Гэтэл яагаад хэн нэгэн өөрөөр хүлээж байсан юм бэ?
Манхэттэн дэх холбооны дээд прокурор Дамиан Уильямс мэдэгдэлдээ Хэйес "BitMEX-ийг санхүүгийн зах зээлийн сүүдэрт платформ болгон ажиллуулахыг зөвшөөрсөн" гэж тайлбарлав. Тийм шүү гэж Bloomberg мэдээлэв, нөхцөл байдлыг дараах байдлаар дүгнэсэн нийтлэл.
"Баасан гарагт Холбооны шүүгч Хэйс болон BitMEX-ийн бусад үүсгэн байгуулагчдыг 2020 онд биржийн үйлчлүүлэгчдийн хувийн мэдээллийг шалгах зэрэг хамгаалалтыг бий болгох шаардлагатай Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн гэж буруутгасны дараа түүнд хоёр жилийн тэнсэн харгалзах ял оноолоо."
Мөн түүний BitMEX компани олон жилийн турш хууль бус арилжаа хийхийг зөвшөөрсөн, мөнгө угаахтай тэмцэх хөтөлбөрийг шаарддаг дүрмийг зөрчсөн гэх иргэний нэхэмжлэлийг хүлээн зөвшөөрөх, үгүйсгэхгүйгээр шийдвэрлэхийн тулд 100 сая доллар төлөхийг зөвшөөрсөн. Зарим хүмүүс энэ ялыг харанхуй жишиг тогтооно гэж үзэж байгаа тул бүрэн эсэргүүцэж байна.
Артур Хэйсийн өгүүлбэрийг эсэргүүцэж байна
Тус хэвлэлд АНУ-ын прокурорын туслах Сэмюэл Рэймонд АНУ-ын дүүргийн шүүгч Жон Коелтлийн хэлснийг иш татжээ.
“Энэ бол маш ноцтой гэмт хэрэг. Бодит үр дагавар гарсан. Ноён Хэйс шиг хүмүүс мөнгө угаахтай тэмцэх хөтөлбөргүй, үйлчлүүлэгчээ таних хөтөлбөргүй платформ ажиллуулснаар тэд мөнгө угаах хүмүүсийн соронз болж хувирдаг."
Гэмт хэрэгтнүүд AML арга хэмжээ болон KYC журмыг тойрч гарахад ихээхэн түлхэц өгдөг гэж үзвэл Жон Коэлтлийн таамаглал нь гажуудсан гэж бид эрс хэлж чадна. Гэсэн хэдий ч энэ нь хуулийг дагаж мөрдөхгүй байх үндэслэл болохгүй. Сэмюэл Рэймондын хэлснээр, Хэйсийг шоронд явуулахгүй байх нь түүнд "бизнес эрхлэхэд гарах зардал нь зөвхөн торгууль юм гэсэн мессежийг илгээх бөгөөд тэрээр асар их хэмжээний хууль зөрчиж, ямар ч торгууль төлж магадгүй юм."
BitMEX-ийн бусад үүсгэн байгуулагчдын талаар юу хэлэх вэ?
Нийтлэл нь Хэйсийн тухай тул бусад хүмүүсийн талаар дэлгэрэнгүй ярихгүй. Энэ нь тэдний нөхцөл байдлыг дараах байдлаар дүгнэв.
“Хэйс болон хамтран үүсгэн байгуулагч Бенжамин Дело нар хоёрдугаар сард, Сэмюэл Рид гуравдугаар сард буруугаа хүлээж, тус бүр 10 сая доллар хураахаар тохиролцсон. Ирэх сард Дело, долдугаар сард Рийд ял оноох төлөвлөгөөтэй байна” гэжээ.
Энэ бүхнийг хаахын тулд Хэйсийн өмгөөлөгч Жеймс Бенжамин тодорхой зүйлийг хэлж байна. “BitMEX гарааны бизнесээс төлөвшсөн финтек компани болох замдаа төгс бөгөөд саадгүй ажил хийж чадсан уу? Үгүй ээ, тэгээгүй. Замд зарим нэг овойлт үүссэн” гэж хэлсэн.
FTX дээр LUNA үнийн график | Эх сурвалж: LUNA/USD дээр TradingView.com
Артур Хэйс Терра Лунагийн нуралт дээр
Олон крипто-мэргэжилтнүүдийн мэдэж байгаагаар Терра бол тохиолдохыг хүлээж байсан гамшиг байв. Түүний дотор Лунагийн сүйрлийн тухай хамгийн сүүлийн үеийн хэсэг, Артур Хэйс algo-stablecoins-ийн үндсэн асуудлыг тайлбарлахыг оролдсон.
"Алгоритмын тогтвортой зоос нь нэг чухал хүчин зүйлийг эс тооцвол өрийн баталгаатай валютаас тийм ч их ялгаатай биш юм. Терра болон бусад хүмүүс хэнийг ч ямар ч үнээр UST ашиглахыг албадах боломжгүй. Протоколыг дэмжсэн засаглалын жетонууд нь гаргасан тогтоцтой жетонуудын хэмжээнээс цаг хугацааны явцад илүү хурдан өсөх тэгээс өөр үнэтэй байх болно гэдгийг тэд өөрсдийн гоёмсог загвараараа зах зээлд итгүүлэх ёстой."
Мэдээжийн хэрэг, загвар амжилтгүй болсон. Эмзэг байдал нь маш том байсан тул энэ нь зохицуулалттай халдлага ч биш байж магадгүй юм. Ямар ч тохиолдолд Терра Лунагийн схем энэ ертөнцөд удаан байсангүй.
Онцлох зураг Ичиго 121212 нь pixabay | Графикаар Арилжааны харагдац
Эх сурвалж: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/