BitMEX-ийн үүсгэн байгуулагчдын нэг нь 2 жилийн тэнсэн харгалзах, 6 сарын гэрийн хорионд байх ял оноов

• Зургадугаар сард Хэйстэй буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн Хэйсийн үүсгэн байгуулагчдын шүүх хурал болно.
• Хэйс, Дело, Рид нар тус бүр 10 сая долларын торгууль ногдуулсан байна.

зөрчсөн хэргээр ял сонссоныхоо дараа АНУ-ын Банкны нууцын тухай хууль, Артур Хайэс XNUMX жилийн тэнсэн харгалзах, XNUMX сарын гэрийн хорионд байх ялаар шийтгэлээ. Энэ нь Нью-Йоркийн холбооны шүүхээс мөнгө угаахтай тэмцэх стандартыг дагаж мөрдөөгүйн улмаас болсон юм.

Прокурорууд хорих ял шаардсан

Хоёрдугаар сард гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн Хэйсийг хоёр жилийн туршилтын хугацаа, зургаан сарын гэрийн хорионд хорих ял хүлээж байна. Зургадугаар сард энэ оны эхээр Хэйстэй буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн Хэйсийг үүсгэн байгуулагч Бенжамин Дело, Сэмюэл Рид нарын шүүх хурал болно.

Ингэж буруутгаж байсан BitMEX Албан тушаалтнууд мөнгө угаахтай тэмцэх болон "Хэрэглэгчээ мэд" гэсэн шаардлагыг дагаж мөрдөхгүйгээр АНУ болон гадаадад байгаа хэрэглэгчдэд худалдааны үйлчилгээг борлуулж байсан. Үүний үр дүнд тэднийг мөнгө угаахад тусалсан гэж буруутгасан. Энэ нь шүүгдэгчийн алдаа биш; Харин энэ нь мөнгө угаахтай тэмцэх протоколыг дагаж мөрдөөгүйн үр дагаврыг мэдэж байсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн хэрэг гэж хэргийн шүүгч, шүүгч Жон Коелтл хэлэв.

Прокуророос ялгаатай нь Хэйсийн өмгөөлөгчид үйлчлүүлэгчдээ хорих ял өгөхийг хүссэнгүй. Хэрэв үүсгэн байгуулагчид болон удирдах албан тушаалтнууд "хуулийг дагаж мөрдөхгүй байх нь ноцтой үр дагаварт хүргэхгүй" гэж үзвэл энэ салбарт бүрэн дагаж мөрдөх нь үр дүнгүй болно гэж хэргийн прокурорууд үзэж байна.

Жилийн өмнө BitMEX-ийг мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) зохих арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй гэж буруутгаж байсан. -тай хийсэн хэлэлцээрийн хүрээнд наймдугаар сард CFTC болон FinCEN, түүний толгой бизнесийг 100 сая долларын торгууль ногдуулсан. Хэйс, Дело, Рид нар энэ хэрэгт оролцсоныхоо төлөө тус бүр 10 сая долларын торгууль ногдуулжээ.