BitMEX криптовалют биржийг үүсгэн байгуулагч Бенжамин Дело Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хууль болох Банкны нууцын тухай хуулийг (BSA) зөрчсөн хэргээр 30 сарын тэнсэн харгалзах ял сонслоо.
Лхагва гарагт Нью-Йорк дахь холбооны шүүхээс гаргасан ялыг түүний дараа гаргасан байна яллахдаа гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч байна XNUMX-р сард BitMEX-д үүрэг гүйцэтгэж байхдаа "Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хөтөлбөрийг санаатайгаар байгуулж, хэрэгжүүлэх, хадгалахгүй байх".
Прокурорууд Делогийг нэг жил шоронд хорих эсвэл дор хаяж хоёр жилийн тэнсэн харгалзах, зургаан сар гэрийн хорионд байх ёстой гэж үзсэн. Гүйцэтгэх захирал асан Артур Хейст өгсөн тавдугаар сард.
Делогийн хувьд түүний бага ял нь хаадаг эхэлсэн хуулийн домог 2020 оны XNUMX-р сард мөн хамтран үүсгэн байгуулагчидтай Hayes, Самуэл Рид болон BitMEX-ийн анхны албан ёсны ажилтан Грегори (Грег) Двайер нар ижил төстэй хэргээр буруутгагдаж байна. зөрчил.
Шүүгч Жон Коелтл Делогийн зөрчлийг "маш ноцтой" гэж нэрлээд BitMEX нь AML болон таны үйлчлүүлэгчийг мэдэх (KYC) зохицуулалтыг хэрэгжүүлээгүй нь АНУ-ын хууль тогтоомжийг зөрчиж байгааг мэдэж байгаагаа мэдэгдэв.
Шүүгч Koeltl тэмдэглэсэн, Гэсэн хэдий ч, солилцоо дараа засч залруулах арга хэмжээ авсан асуудлыг шийдэж, дагаж мөрдөх.
"Би эргэж харахад манай тогтолцооны алдаа дутагдлыг арилгахад үндсэн алдаа байгааг би харж байна" гэж Дело шүүхэд хэлээд, түүнийг шүүхийн системтэй холбоо тогтооход хүргэсэн үйлдлүүддээ гүнээ харамсаж байгаагаа нэмж хэлэв. түүнтэй хамт.
Шүүгч Коэлтл Хонконгод оршин суудаг Нэгдсэн Вант улсын иргэний хувьд Делогийг Хонконгод тэнсэн харгалзах ялыг нь эдлүүлэхийг тушаажээ.
Холбогдох: CFTC-ийн Gemini-ийн эсрэг үйлдэл нь Bitcoin ETF-ийн хувьд муу мэдээ юм
Шүүгч Коелтл мөн Дело 10 сая долларын торгууль төлсөн баримтыг харгалзан үзсэн шүүхийн шийдвэрийг шийдвэрлэх XNUMX-р сараас эхлэн Түүхий эдийн биржийн тухай хуулийг зөрчсөн гэх үндэслэлээр Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комисс (CFTC) иргэний хэрэг үүсгэсэн.
Делогийн хуулийн багийн төлөөлөгч шүүх хурлын дараа "Банкны нууцын тухай хуулийн энэ хэргийн ноцтой байдлыг хэтрүүлэх гэсэн засгийн газрын увайгүй оролдлогыг шүүх няцаасанд баяртай байна" гэжээ.
Делогийн өмгөөлөгчид түүнийг удахгүй АНУ-аас Хонконг руу явах бодолтой байгаа гэж мэдэгджээ.
Үүний зэрэгцээ, Австралид төрсөн BitMEX-ийн бизнес хөгжлийн тэргүүн асан, одоо Бермуд аралд амьдардаг Грег Двайер Нью-Йоркийн холбооны шүүхтэй шүүх хурлын өмнөх баримт бичгийг бүрдүүлэх эцсийн хугацааг сунгах талаар ярилцаж байна. дагуу Sydney Morning Herald сонинд.
Дуйерын өмгөөлөгчийн шүүхэд илгээсэн захидалд "талууд асуудлыг шийдвэрлэх боломжийн талаар үргэлжлүүлэн ярилцаж байна" гэжээ.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation