BitConnect-ийг үүсгэн байгуулагч Сатиш Кумбхани АНУ-д 2.4 тэрбум долларын Понзи схемээр эрүүгийн хэрэг үүсгэсний дараа төрөлх Энэтхэгээсээ сураггүй алга болсон гэж энэ талаар мэдлэгтэй албаны хүмүүс мэдэгдэв.
Кумбхани байсан шүүхэд өгсөн BitConnect-ийг үүсгэн байгуулагч нь энэхүү крипто солилцооны платформ дахь хөрөнгө оруулагчдаас 2 тэрбум гаруй доллар залилан цуглуулсан гэж Үнэт цаас, биржийн хорооноос мэдэгджээ. Гэсэн хэдий ч SEC түүнд мэдэгдэл өгөхийн тулд түүний хаана байгааг хайж чадаагүй байна.
Кумбхани нүүсэн үү?
Даваа гарагт Үнэт цаас, биржийн комиссын өмгөөлөгч Ричард Примофф BitConnect-ийг үүсгэн байгуулагч Энэтхэгээс өөр улс дахь үл мэдэгдэх хаяг руу нүүсэн байх магадлалтай гэж шүүхэд мэдүүлэх үед Кумбхани хаана байгаа эсэх нь эргэлзээтэй болсон.
“Арваннэгдүгээр сараас хойш тус комисс Кумбханигийн хаягийг олохын тулд тус улсын санхүүгийн зохицуулах байгууллагуудтай зөвлөлдөж байна. Гэхдээ одоогийн байдлаар Кумбханигийн байршил тодорхойгүй хэвээр байна."
SEC АНУ-ын дүүргийн шүүгч Жон Коэлтлээс Кумбханигийн байршлыг тогтоох оролдлого хийж, хэрэв АНУ-д байгаа нь тогтоогдвол түүнд мэдэгдлийг хүргүүлэхийн тулд 30-р сарын XNUMX хүртэл сунгахыг хүссэн.
Асар том Понзи схем
Хэрэв Кумбхани АНУ-д байгаа эсвэл тус улсад нэвтрэхийг завдсан нь тогтоогдвол түүнийг SEC-ээс өөрт нь тулгасан хэргээр буруутгаж, баривчилж, шоронд хорих боломжтой. Прокуроруудын мэдээлснээр Кумбхани 2016 онд BitConnect болон BitConnect зоосыг бүтээсэн. Кумбхани хэлэхдээ, BitConnect-ийн зээлийн хөтөлбөр нь тогтворгүй байдлын программ хангамж дээр суурилсан бөгөөд арилжааны роботууд дэлхийн крипто зах зээл дээр арилжаалагдана.
Гэсэн хэдий ч зээлийн хөтөлбөр нь Кумбхани 2.4 онд хаагдахаасаа өмнө хөрөнгө оруулагчдаас 2018 тэрбум доллар босгох боломжийг олгосон асар том Понзи схем болж хувирсан. Хаалт нь түгшүүрийн хонх дуугаргаж, Кумбахнигийн сурталчлагч хэд хэдэн улс оронд ажиллаж, хөрөнгө оруулагчидтай харилцахад тусламж хүсчээ. Тэд энэ схемд байгаа бүх зүйлээ хөрөнгө оруулалт хийсэн.
Кумбханигийн эсрэг олон төрлийн ял
BitConnect нь ямар ч ашиг олдоггүй байсан бөгөөд тус компани өмнө нь хөрөнгө оруулалт хийсэн хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг төлөхийн тулд шинэ хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг ашигладаг байсан. Үүний дагуу Кумбхани утсаар залилан мэхэлсэн, зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлдэг бизнес эрхэлдэг, утсаар залилан мэхэлсэн, бараа бүтээгдэхүүний үнээр залилан мэхэлсэн, олон улсын мөнгө угаах гэмт хэргийн бүлэглэл зэрэг олон хэрэгт буруутгагдаж байгаа юм.
Өмнө нь тус компанийн АНУ дахь шилдэг промоутер Гленн Аркаро хэргээ хүлээсэн юм. Прокурорууд мөн Аркарогаас хураан авсан 57 сая долларын криптог зарна гэж мэдэгджээ.
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme