Binance-ийг хар тамхины картелийн мөнгө угаахад ашигласан: Тайлан

Хэд хэдэн оронд үйл ажиллагаа явуулдаг хар тамхины картел нь Binance-ыг ашиглан сая сая хууль бус орлогыг шилжүүлсэн гэж АНУ-ын Мансууруулах бодистой тэмцэх үйл ажиллагаа (DEA) мөрдөн байцаалтын явцад тогтоожээ.

Forbes гэж тэмдэглэсэн Мөрдөн байцаах агентлаг Binance-ээр дамжуулан бүлэглэлийн ашиг 40 сая доллар хүртэл байж магадгүй гэж үзэж байна. Энэ нь мөнгө угаасан томоохон хэрэгт өртөж, үнийн дүнгээрээ хамгийн том бирж болж байна.

Картел 15-40 сая доллар угаасан байна

Энэ жил Binance-аас 200 сая долларын стратегийн хөрөнгө оруулалт авсан мэдээллийн хэрэгсэл, гэжээ бирж гэмт хэргийг мөрдөхийн тулд агентлагтай нягт хамтран ажиллаж байна. Тус сонинд олж авсан эрэл хайгуулын дагуу шалгалт 2020 онд эхэлсэн. Тус агентлагийн албан ёсны эх сурвалжийн мэдээлснээр хэрэглэгч энгийн бэлэн мөнгөөр ​​крипто солилцохыг оролдсон хэргийн холбоосыг олсон байна.

Мөрдөн байцаалтын явцад худалдаачин уг мөнгийг гэр бүлийн зоогийн газар, малын фермээс орж ирсэн гэж ташаа мэдээлэл өгсөн байна. Уг этгээдийг 2021 онд баривчилсан гэж мэдээлсэн. Удалгүй нууц агенттай хийсэн гүйлгээний мөрөөр мөнгө угаахад ашигласан данс илэрсэн.  

Хайлтын баталгааны дагуу дээр дурдсан данс 146 онд 42 сая доллараас дээш үнээр 2021 криптовалютын худалдан авалт хийж, 38 борлуулалтын захиалгаар 117 сая гаруй доллар зарсан байна. DEA-ийн тооцоолсноор эдгээр орлогоос дор хаяж 16 сая долларыг эмийн борлуулалтаас бүрдүүлдэг.

DEA мэдээлэгчид LocalBitcoins гэх мэт янз бүрийн худалдааны платформ дээр онлайнаар байдаг. Мексикийн гэмт бүлэглэл АНУ, Мексикээс гадна Европ, Австралид ч үйл ажиллагаагаа явуулдаг гэсэн. Мөн картел голдуу харьцаж байна мет ба кокаин, тайлангийн дагуу.

Binance-ийн эцэс төгсгөлгүй зохицуулалтын асуудал

Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао блокчейн ил тод байдал нь гэмт хэрэгтнүүдийн эсрэг ажилладаг бөгөөд хууль бус үйл ажиллагаанд сайн хэрэгсэл биш байж магадгүй гэж твиттер хуудсандаа бичжээ. Өнгөрсөн сард Өмнөд Солонгост нэгэн эрэгтэй байсан зохиолcашигласан крипто мөнгөөр ​​төлбөр хийх замаар хориотой хар тамхины эх үүсвэр олж авахад.

Тавдугаар сард Binance өөрийн блогтоо мэдэгдэв дараах Тус бирж нь хар тамхины хууль бус наймаачидтай холбоотой 100 гаруй дансыг илрүүлэхэд АНУ-ын Хар тамхитай тэмцэх агентлагт тусалсан.

Гэсэн хэдий ч Binance нь зохицуулалтын асуудлуудыг хэсэг хугацаанд шийдэж байна. Саяхан Ройтерс гэжээ гэж Binance нууж байсан биржийн байгууллагын баримт бичгийг иш татан олон нийтээс арилжаа. 2022 онд 22 их наяд гаруй долларын гүйлгээ нь биржийн “хар хайрцаг” болсон гэж мэдэгджээ.

Өмнө нь тус мэдээллийн хэрэгсэлд АНУ-ын Хууль зүйн яам Binance-ийг мөнгө угаах гэмт хэргийн талаар шалгаж байгаа гэж мэдэгдэж байсан.

Ийм зүйл тохиолдож байхад, Binance зарлалаа Мягмар гарагт дижитал хөрөнгийн холбоогоор дамжуулан дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Дижитал Худалдааны Танхимд нэгдсэн байна.

Гэж хэлсэн, зохицуулагчид чангарч байна мөнгө угаахтай тэмцэх/терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх.

Chainalysis-ийн 2022 оны тайланд дурдсанаар криптовалюттай холбоотой гэмт хэргийн үйл ажиллагаа 2021 онд дээд цэгтээ хүрч, гэмт хэргийн хаягууд 14 тэрбум доллар цуглуулжээ.