Binance 400 сая долларыг Binance гүйцэтгэх захирлын хяналттай худалдааны пүүс рүү шилжүүлэв

Дэлхийн хамгийн том криптовалютын бирж Binance нь Калифорнийн криптод ээлтэй банк Silvergate Capital дахь Binance.US-ийн данснаас Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жаогийн хяналтад байдаг худалдааны компани Merit Peak Ltd руу 400 гаруй сая доллар шилжүүлсэн гэж Ройтерс агентлаг мэдээллээ. тайлан Пүрэв гарагт улирлын банкны бүртгэл, компанийн мессежийг хянаж үзсэн.

BREAKING: Binance бол яг FTX шиг. Мөн ижил хувь тавилантай тулгарах болно.

Бүх “криптобронууд” өөрсдийгөө гадаадын агентууд, мафийн бүлэглэлүүд гэдгийг ойлгосон байх гэж найдаж байна. https://t.co/J83pHx1xEy

- Эрик Гарланд (@ericgarland) Хоёрдугаар сарын 17, 2023

Мэдээлэлд үндэслэн 2021 оны 2020-р сараас XNUMX-р сарын хооронд хөрөнгийг BAM Trading нэрээр бүртгэлтэй Binance-ийн АНУ-ын салбар болох Binance.US-ийн эзэмшдэг Silvergate данснаас шилжүүлсэн байна. Компанийн мэдээллүүд XNUMX оны сүүлээр Merit Peak руу шилжүүлж эхэлсэн гэдгийг харуулж байна. Мөнгөний тодорхойгүй хэсгийг дараа нь Сейшелийн арлууд дахь Key Vision Development Limited нэртэй фирмийн Силвергейт данс руу илгээсэн” гэж ойрын хүн хэлжээ.

2021 онд Binance-ийн өөр нэгжээс гаргасан корпорацийн мэдүүлэгт гүйцэтгэх захирал Жао нь Key Vision-ийн захирлаар тодорсон бөгөөд Silvergate-ийн хуучин гүйцэтгэх захирал нь Key Vision нь тухайн үед Silvergate-д данстай байсныг баталжээ.

Binance.АНУ-ын төлөөлөгч: "Ашигласан хуучирсан мэдээллийг мэдээлэх"

Мэдээлэлд дурдсанаар, шилжүүлгийн шалтгаан, түүнчлэн Binance.US-ийн үйлчлүүлэгчдээс ямар нэгэн мөнгө үүсэлтэй эсэхийг тодорхойлох боломжгүй байсан ч дэлхийн Binance бирж АНУ-д үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлтэй гэдгийг тодорхойлсон. Биржийн олон нийтэд ашиглах нөхцөл нь түүний үйлчлүүлэгчдийн долларын хадгаламж Невада мужид төвтэй кастодиан Силвергейт болон Прайм Траст ХХК-д хадгалагдаж байсныг тэмдэглэсэн байна.

Банкны бүртгэлээс харахад энэ улиралд Prime Trust Binance.US данс руу шилжүүлгийн хэлбэрээр 650 сая доллар хийсэн байна.

Гэсэн хэдий ч Binance.АНУ-ын төлөөлөгч Кимберли Совард мэдэгдэлдээ "хуучирсан мэдээлэл" ашигласан бөгөөд шилжүүлгийг шууд авч үзээгүй гэж Ройтерс агентлагт мэдэгджээ. Совард мөн тайлбарлав:

Merit Peak нь Binance.US платформ дээр арилжаа хийдэггүй, ямар ч төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэггүй.

Binance.US-ийн төлөөлөгчийн хэлснээр, АНУ-ын компанийн банкны данс руу "зөвхөн Binance.US-ийн ажилчид хандах боломжтой". Гэсэн хэдий ч тэрээр Мерит Пикийн үйл ажиллагаа хэзээ зогссон талаар тодорхой хэлээгүй байна.

Үүний үр дүнд Binance экосистемийн уугуул жетон Binance Coin (BNB-USD) долоо хоногийн эхээр уналтын дарамтыг мэдэрч, зохицуулагчид Binance брэндийн тогтвортой коин BUSD-д цохилт өгчээ. Гэсэн хэдий ч тэр цагаас хойш бүх алдагдлыг нөхөж, илүү өргөн хүрээтэй крипто ралли эерэг төлөвийг бий болгосон.  

Binance дэлхийн бирж, Binance Гүйцэтгэх захирал Жао, Прайм Траст нар шилжүүлгийн талаарх нарийвчилсан асуултад хараахан хариу өгөөгүй байгаа ч Silvergate-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч "Банк хувь хүний ​​​​хувьд харилцагчийн талаар тайлбар хийхгүй" гэж мэдэгдэв.

Binance.АНУ-ын удирдлагууд санаа зовж байна

Reuters-ийн хянасан мессежүүдээс харахад Binance.АНУ-ын удирдлагууд шилжүүлэг болж байгааг мэдээгүй тул гадагш урсгалын асуудал маш их анхаарал татаж байгааг харуулж байна. Тухайн үед Binance.АНУ-ын Гүйцэтгэх захирал байсан Кэтрин Колей 2020 оны сүүлээр Binance санхүүгийн гүйцэтгэх захирал Сюзан Ли-тэй нээлттэй захидал илгээсэн. Бичлэгтээ тэрээр шилжүүлгийн талаар тайлбар өгөхийг шаардаж, тэднийг "санаанд оромгүй" гэж тодорхойлсон. "Тэднийг хэн ч дурсаагүй" гэж хэлэв. Зурвасын нэг хэсгийг уншсан:

Эдгээр хөрөнгийг хаанаас гаргаж байгаа вэ?

Хариуд нь Ли хэзээ ч шилжүүлгийн талаар тайлбарлаагүй бөгөөд зөвхөн Merit Peak нь Binance.US дээрх "арилжааг хөнгөвчилсөн худалдагч" байсан бөгөөд Америкийн биржид зээл, хөрөнгийн шахалт санал болгосон гэдгийг тэмдэглэжээ. Коли 2021 онд Binance.US-аас гарсан. Мөн Ли болон Binance.US-ын хэд хэдэн ахлах ажилтнууд Binance.US Silvergate данс руу нэвтрэх эрхтэй байсныг дурдах нь зүйтэй.

Binance Глобал Binance.АНУ-ын Санхүүг удирдах

Мөнгө шилжүүлэг нь АНУ-д үйл ажиллагаа явуулах эрхгүй Binance дэлхийн крипто бирж нь Америкийн байгууллага нь бүрэн бие даасан, "АНУ-ын түнш"-ээр ажилладаг гэж мэдэгдэж байсан ч Binance.US-ийн санхүүг удирдаж байсныг харуулж байна.

АНУ-ын ЭМГ болон SEC нь "санхүүгийн дүрэм зөрчсөн" гэж үзэж буй үргэлжилсэн шалгалтын нэг хэсэг болгон тэдний харилцааны талаар Binance болон Binance.US-д хандсан нь анхаарал татаж байна. Агентлагууд мөн Binance нь Америкийн биржийг АНУ-д үйл ажиллагаа явуулахдаа халхавч болгон ашиглаж байгаа эсэхийг тодорхойлох зорилготой

Хоёрдугаар сард хийсэн мэдэгдэлдээ Binance.АНУ-ын санхүүгийн захирал Жасмин Ли Wall Street Journal сэтгүүлд өгсөн ярилцлагадаа Binance.com-той "бидний харилцааны цар хүрээ" нь нийтлэг нэр бөгөөд технологийн лицензийн гэрээ юм гэж хэлээд "Бид мөнгөө шилжүүлдэггүй. нааш цааш."

Цааш унших:

Fight Out (FGHT) - Хамгийн сүүлийн үеийн орлого олох төсөл

• CertiK аудит, CoinSniper KYC баталгаажуулсан
• Эрт үе шатны урьдчилсан худалдаа одоо шууд байна
• Үнэгүй крипто олж, фитнессийн зорилгод хүрээрэй
• LBank Labs төсөл
• Transak, Block Media-тай хамтран ажилладаг
• Шагнал ба урамшуулал