Сүүлийн жилүүдэд криптовалютын салбар хил хязгаараа өргөжүүлсэн тул тааламжгүй үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд дижитал хөрөнгийн экосистемийг хянахын тулд хууль сахиулах байгууллагуудыг дэлхий даяар шахаж байна. Үүний үр дүнд крипто үйлчилгээний компаниудад хориг арга хэмжээ авч, мөнгө угаах болон бусад санхүүгийн гэмт хэрэгтэй холбоотой хууль бус гүйлгээг зохион байгуулсан сэжигтэй этгээдийг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан.
Үүний нэгэн адил, 120 сая хэрэглэгчтэй дэлхийн хамгийн том крипто бирж болох Binance нь АНУ-аас Иранд тавьсан хориг арга хэмжээг сулруулсан хэргээр радарт орж байна.
Блокчейн судалгаа, аюулгүй байдлын Chainalysis компани нь крипто бирж нь 8 оноос хойш Ирантай 2018 тэрбум орчим долларын худалдаа хийж, Ираныг дэлхийн санхүүгийн системээс салгах зорилготой АНУ-ын хориг арга хэмжээг зөрчсөн болохыг илрүүлжээ.
Chainalysis нь Иранд төвтэй Nobitex болон Binance биржийн хооронд нийт 7.8 тэрбум доллар солилцсон болохыг тогтоожээ. Түүнчлэн Иран дахь хамгийн том бирж сургадаг шийтгэлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд өөрийн сайт дээрх хэрэглэгчид.
Гэсэн хэдий ч Binance-ээр дамжсан Ираны крипто хөрөнгийн 75 орчим хувь нь Tron нэртэй дунд түвшний крипто зоосонд хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.
Зах зээлийн үнэлгээгээр 15-р байранд орсон Tron нь харьцангуй тодорхой бус крипто хөрөнгө гэдгээрээ алдартай бөгөөд хэрэглэгчдэд эмзэг мэдээллийг хамгаалах, хэн болохыг нуух боломжийг олгодог. Өнгөрсөн жилийн блогтоо Nobitex крипто бирж мөн зоосыг "торгуулийн улмаас эд хөрөнгөд аюул учруулахгүйгээр" арилжих боломжтойг дурджээ.
Binance-ийн хууль эрх зүйн бусад асуудлууд
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) крипто зах зээлийн аварга солилцоог шалгаж, мөнгө угаах үйл ажиллагаа явуулж байна гэж буруутгаж байх хооронд шинэ нээлтүүд гарч байна.
Binance компанийн стратегийн ахлах ажилтан Патрик Хиллманн, Ирантай хийсэн шинээр илрүүлсэн гүйлгээний талаар дэлгэрэнгүй тайлан гаргахаас татгалзаж, нэмсэн мэдэгдэлд;
АНУ-ын хориг арга хэмжээ авсан бизнест өртдөг бусад платформуудаас ялгаатай нь Binance.com нь АНУ-ын пүүс биш юм. Гэсэн хэдий ч бид Ираны зах зээлд өртөх боломжийг багасгахын тулд дотоод нөөц, түншүүдээ ашиглан эрчимтэй арга хэмжээ авсан.
Үүний нэгэн адил, Ройтерс дохио өгсөн 1-р сард Binance нь Ираны оршин суугчдыг АНУ-ын хориг арга хэмжээг сулруулахад тусалсан тухай. Энэ нь XNUMX их наяд крипто зах зээлийн талаас илүүг нь үйл ажиллагаа явуулдаг тус салбарын хамгийн идэвхтэй крипто биржийн талаар Ройтерийн мөрдөн байцаалтын нэг хэсэг болсон юм.
Ройтерсыг буруутгасны дараа нэг өдрийн дараа Binance албан ёсны блогтоо тус компани олон улсын хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөж, системийг ил тод байлгахын тулд дагаж мөрдөхийн ач холбогдлыг ойлгодог гэж дурджээ. Тэрбумтан Ченгпан Жао (CZ) хэлэхдээ;
Binance хориг арга хэмжээ авсны дараа Ираны хэрэглэгчдийг хориглосон, 7 нь алдаж / тойрон гарах арга замыг олсон боловч дараа нь хориглогдсон.
2021 оны 1.05-р сард Binance зөвхөн тодорхой хэрэглэгчтэй бүртгэлийг зөвшөөрнө гэж мэдэгджээ. Гэвч Chainalysis мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийдэг фирм Binance 2022 оны 80-р сар хүртэл Ираны биржүүдтэй бараг XNUMX тэрбум долларын арилжаа хийсэн болохыг илрүүлжээ. XNUMX-р сард CZ өөрийн компанийг дүрэм журмыг дагаж мөрддөг гэж мэдэгдсэний дараа Chainalysis-ийн дагуу Ирантай хийсэн худалдааны тоо XNUMX сая долларт хүрсэн байна.
Pixabay-ийн онцолсон зураг болон TradingView.com-ийн график
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/