Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба WazirX-ийг платформоор дамжуулан 2,790 крон Энэтхэг рупи (350 сая доллар) угаахад тусалсан эсэхийг тогтоохоор шалгаж байна гэж тус улсын Сангийн сайд Панкаж Чаудхари мэдэгдэв. гэж хэлэв орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл.
Binance-ийн бие даасан охин компаниар ажилладаг тус бирж нь ойролцоогоор 1999 сая долларын үнэ бүхий крипто хөрөнгийг үл мэдэгдэх түрийвч рүү шилжүүлсэн нь мөрдөн байцаалтын явцад тогтоогдсоны дараа 350 оны Гадаад валютын удирдлагын тухай хуулийн (FEMA) заалтуудыг зөрчсөн гэж үзэж байна.
Зохицуулагч нь WazirX-ийг криптотой холбоотой хоёр хэрэг дээр шалгаж байна. Нэгэн тохиолдолд WazirX нь Binance-ийн ханатай дэд бүтцийг ашиглан "блокчейн дээр бүртгэгдээгүй, нууцлагдмал" гүйлгээг хийсэн гэж ярьдаг.
Чаудхари цааш нь криптовалютын зохицуулалтад дэлхий нийтээр хамтран ажиллах уриалгыг дахин давтлаа. Тэр хэлсэн:
"Криптовалютын талаарх аливаа бодлогын тогтолцоо нь эрсдэл, ашиг тусыг үнэлэх, нийтлэг ангилал зүй, стандартыг өөрчлөх чиглэлээр олон улсын томоохон хамтын ажиллагааны дараа л үр дүнтэй байх болно."
Мөрдөн байцаалтын ажиллагааг үргэлжлүүлэхийн тулд ED нь WazirX-д захирлууд нь нэмэлт байцаалт авахын тулд түүний өмнө ирүүлэхийн тулд Шалтгааныг харуулах мэдэгдэл (SCN) гаргажээ.
WazirX болон Энэтхэгийн зохицуулагчид
WazirX байсан олж авсан 2019 онд Binance-аас гаргасан боловч Энэтхэгийн зохицуулагчид гадаад валют болон мөнгө угаах удирдамжийг дагаж мөрдөөгүй гэж олон удаа шүүмжилсэн.
2021 оны XNUMX-р сард WazirX-ийг ED-д сэжиглэн шалгаж байсан хөнгөвчлөх 27.90 тэрбум рупи (381.93 сая доллар)-ийн үнэ бүхий хууль бус хил дамнасан гүйлгээ. Мөрдөн байцаалтын явцад Хятадын иргэд гэмт хэргийн орлогоо USDT болгон хөрвүүлсний дараа WazirX-ээр дамжуулан угаасан байна.
WazirX-ийг үүсгэн байгуулагчдын нэг болох Нишал Шетти, Сиддхарт Менон нар биржийг хамгаалахдаа үүнийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцэж байгаа гэж мэдэгджээ.
Бизнес Өнөөдөр Энэтхэгт крипто арилжааны зохицуулалт чангарч байгаа тул хамтран үүсгэн байгуулагчид Дубай руу нүүсэн гэж өмнө нь мэдээлж байсан.
Энэтхэг улс Crypto-д ээлтэй бус болж байна
Энэтхэгт криптог хориглох анхны оролдлого хийсэн Дөрөвдүгээр сар 2018, “хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, зах зээлийн шударга байдал, мөнгө угаахтай холбоотой эрсдэлийн үндэслэлээр. Гэвч Дээд шүүхийн шийдвэрээр уг шийдвэрийг хүчингүй болгов Гуравдугаар сар 2020.
Гэвч 30-р сард засгийн газар орлогын XNUMX хувийн татвар, нэмэлт татварыг хэрэгжүүлснээр криптод зэрлэгшсэн. 1% татвар Эх сурвалж (TDS) ханшаар хасагдсан. WazirX 74-р сарын 30-ны байдлаар өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад XNUMX%-иар буурсан гэж бирж дээрх арилжааны хэмжээ мэдэгдэхүйц буурчээ.
WaxirX болон Zebpay нарын хийсэн дараагийн судалгаагаар үүнийг илрүүлсэн 83% Татварын хатуу арга хэмжээнүүдийн улмаас крипто арилжаачид арилжааны давтамжаа багасгасан.
Татварыг бууруулахыг уриалж байгаа хэдий ч Сангийн сайд Панкаж Чаудхари Энэтхэгийн Нөөцийн банк (RBI) хэрэглэгчдийг "эрсдэлтэй" гүйлгээнд оролцохыг хориглох арга хэмжээ болгон ашиглахыг эрмэлзэж байгаа тул татварын бодлого хэвээр байх болно гэж мэдэгдэв.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/