- Binance нь Bitzlato дижитал хөрөнгийн платформын гол түншээр нэрлэгдсэн.
- Бицлатогийн үүсгэн байгуулагчийг мягмар гарагт 700 сая долларын мөнгө угаасан хэргээр баривчилжээ.
- Хонконгт төвтэй тус компани Орост бараан зах зээлийг өсгөх гүйлгээг хөнгөвчлөх болсон гэж таамаглаж байна.
Саяхны шинэчлэлтээр Binance Holdings Ltd-ийг Bitzlato-ийн гол түншээр нэрлэсэн, 700 сая доллар угаасан хэрэгт буруутгагдаж буй дижитал хөрөнгийн платформ.
Төрийн сангийн Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээний (FinCEN) тушаалын дагуу. Бинан гурван талын нэг болох нь тогтоогдсон. Тушаалын дагуу “Битцлатогийн шилдэг хүлээн авагч болон илгээгч талуудын гуравны хоёр нь darknet зах зээл эсвэл луйвартай холбоотой байдаг. Жишээлбэл, 2018 оны 2022-р сараас 1 оны 2-р сарын хооронд хүлээн авсан БСТ-ийн нийт дүнгээр Bitzlato-ийн шилдэг гурван хүлээн авагч нь: (3) Binance, VASP; (XNUMX) ОХУ-тай холбогдсон Darknet зах зээл Hydra; ба (XNUMX) Орост суурилсан Понзи схем TheFiniko."
Бусад шилдэг гурван хүлээн авагч нь захиалгын дагуу Hydra, Local Bitcoin болон "TheFiniko" юм.
FinCEN мөн нэмж хэлэхдээ, "Орос улсад томоохон үйл ажиллагаа явуулдаг P2P CVC солилцогч Bitzlato нь Оросын хууль бус санхүүжилттэй холбоотой мөнгө угаах гэмт хэргийн анхдагч санхүүгийн байгууллага юм, тухайлбал (1) Оросын ransomware группуудын хадгаламж, мөнгөн шилжүүлгийг хөнгөвчлөх замаар. эсвэл Conti зэрэг салбарууд; (2) darknet хэрэглэгчид болон darknet борлуулагчдын нэрийн өмнөөс Оросын darknet зах зээлтэй хийх гүйлгээг хөнгөвчлөх.”
FinCEN-ийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Химамаули Дасын хэлснийг иш татав.
Bitzlato нь Оросын кибер гэмт хэрэгтнүүд болон ransomware-ийн тоглогчдод хулгайн орлогоо угаах боломжийг олгосноор дэлхий нийтэд аюул учруулж байна.
Мөн уг тушаалд Орос улс кибер гэмт хэрэгтнүүдийн орогнох газар болж, засгийн газар нь тэднийг хорлонтой зорилгоор ашиглаж байгааг онцолсон байна. Гэсэн хэдий ч Binance-ийн төлөөлөгчийн хэлснээр, "Binance олон улсын хууль сахиулах түншүүдэд энэхүү мөрдөн байцаалтыг дэмжихэд ихээхэн туслалцаа үзүүлсэн. Энэ нь Binance-ийн дэлхий даяарх хууль сахиулах түншүүдтэй хамтран ажиллах амлалтыг харуулж байна."
Бицлатогийн үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымов хар тамхи угаасан, хууль бус мөрийтэй тоглоом тоглосон хэргээр мягмар гарагт АНУ-д баривчлагджээ. Легкодымов нь орос хүн бөгөөд түүний компани нь Хонконгод бүртгэлтэй. Bitzlato нь Blacksprut, OMG зэрэг Оросын харанхуй сүлжээний зах зээлд гүйлгээ хийх ажлыг хөнгөвчлөхөд тусалдаг. OMG! болон Мега.
Эх сурвалж: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/