Төвлөрсөн криптовалют бирж Binance АНУ-ын Silvergate банкны данснаасаа 400 сая долларыг гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жаогийн удирддаг худалдааны компани руу шилжүүлсэн гэж Ройтерс агентлаг мэдээллээ.
Бинан гэж хэлсэн 2021 оны XNUMX-р сараас XNUMX-р сарын хооронд хөрөнгөө BAM Trading арилжааны данснаас Merit Peak руу шилжүүлсэн бөгөөд одоо SEC-д мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байгаа гэж мэдэгджээ.
Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр шилжүүлэг нь үйлчлүүлэгчийн хөрөнгөтэй холбоотой эсэхийг хараахан тогтоогоогүй байна. Гэхдээ Binance-ийн олон нийтэд нээлттэй нөхцөлүүд нь харилцагчийн хадгаламжийг Силвергейт болон Невада мужид төвтэй Прайм Трастад байршуулах байсныг харуулж байна.
Энэ нөхцөл байдал нь Binance-ийн зохицуулалтын хяналтад орсон хамгийн сүүлийн тохиолдол, тэр дундаа "зохицуулалтгүй үнэт цаас" гаргасан гэж SEC Wells мэдэгдэлд өртсөн бололтой. Wells-ийн мэдэгдэл нь санхүүгийн байгууллагын эсрэг зохицуулалтын арга хэмжээ авч буй SEC-ийн урьдчилсан мэдээ юм.
Криптовалютын бирж сүүлийн үед улам бүр нэмэгдэж буй дарамттай тулгараад байгаа бөгөөд үүнд төрөлх токен болох BUSD-ийн бууралт оржээ. Саяхан stablecoin-ийн гадагшлах урсгал 1 тэрбум доллараас давжээ мэдээ дээр SEC BUSD-ийн гаргагчид Wells-ийн өөр мэдэгдэл өгсөн, Паксо.
Reuters агентлагийн мэдээлснээр банкны бүртгэлд 650 оны эхний улиралд 2021 сая доллар Prime Trust-аас Binance АНУ-ын данс руу шилжүүлсэн байна.
SEC нь мөн Жао болон АНУ-ын салбар болох Sigma Chain AG болон Merit Peak нарын хоорондын харилцааг шалгаж байгаа бөгөөд энэ нь буруу гэж үзсэн. санхүүгийн шийтгэл хүлээх "магадлалтай".
АНУ-ын Binance-ийн удирдлагууд гадагшаа урсах талаар мэдээгүй гэж байсан. Тухайн үед АНУ-ын Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Кэтрин Коли Ройтерс агентлагийн хянасан мессежийн дагуу шилжүүлгийг "гэнэтийн" гэж нэрлэжээ.
Binance-ийн өөр нэг гүйцэтгэх захирал Сюзан Ли гүйлгээний талаар яриагүй ч Merit Peak бол Binance.US-ийн арилжааг хөнгөвчлөх борлуулагч гэж хэлсэн.
Binance-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч тайлбар өгөх хүсэлтэд тэр даруй хариу өгөөгүй.
Орой бүр өөрийн цахим шуудангаар тухайн өдрийн шилдэг крипто мэдээ, ойлголтыг аваарай. Blockworks-ийн үнэгүй мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй одоо.
Альфа-г таны ирсэн имэйл хайрцаг руу шууд илгээхийг хүсэж байна уу? Degen худалдааны санаа, засаглалын шинэчлэлт, токен гүйцэтгэл, алдаж болохгүй жиргээ болон бусад зүйлийг эндээс аваарай. Blockworks Research-ийн өдөр тутмын тойм.
Хүлээж чадахгүй байна уу? Манай мэдээг аль болох хурдан аваарай. Telegram дээр бидэнтэй нэгдээрэй Мөн биднийг дагах болно Google Мэдээ.
Эх сурвалж: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds