Өөр нэг өдөр, өөр FUD. Энэ удаад харамсалтай нь өөр байна.
Дэлхийн тэргүүлэгч крипто бирж Binance 400 сая доллар шилжүүлсэн гэх Binance гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жаотой холбоотой хувийн компанид. Гайхалтай мэдээг нэр хүндтэй Ройтерс агентлагаас авсан байна.
Үүнийг хурдан бөгөөд чөлөөтэй тоглож байна
Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр, сангийн шилжүүлгийг нууцалж, Binance-ийн удирдлагын зөвлөлд өмнөх мэдэгдэлд хоёр байгууллагын тусдаа үйл ажиллагаа явуулдаг гэж мэдэгдэж байсан ч Silvergate дахь Binance.US-ийн банкны данс руу нэвтрэх эрхийг олгосон байна.
Энэ хэрэг 2021 оны эхэн үеэс улбаатай. Reuters агентлаг Binance нь Silvergate дахь BAM Trading банкны данс руу нэвтэрч, Merit Peak руу мөнгө шилжүүлсэн гэж мэдэгджээ.
BAM Trading нь Binance.US-ийг зохицуулдаг байгууллага бөгөөд Merit Peak нь одоогоор SEC-ийн радарт байгаа худалдааны пүүс юм.
SEC нь Binance болон Merit Peak хоёрын хоорондын холбоо, хууль бус үйл ажиллагааны боломжуудыг судалж байна. Мөнгө шилжүүлэг 2020 оны эцэс гэхэд үргэлжилсээр байна.
Үүний зэрэгцээ Binance.US-ийн гүйцэтгэх захирал асан Кэтрин Коли тусдаа мэдэгдэл хийж, мөнгөний шилжүүлгийн талаар санаа зовж байгаагаа Ройтерс агентлаг онцолжээ. Коли XNUMX-р сарын дундуур Binance.US-аас хачирхалтай нөхцөл байдалд гарсан.
Энэ мэдээ нь Binance-ийн эсрэг хамгийн том цохилт болсон юм. Гэсэн хэдий ч мөнгө нь крипто аварга эсвэл АНУ-ын үйлчлүүлэгчдийнх үү гэсэн тодорхой нотолгоо байхгүй байна.
АНУ-ын зах зээлд гарах арын хаалга уу?
Нөгөөтэйгүүр, энэ нь Binance болон Binance.US-ийн хоорондох санхүүгийн холбоо нь CZ-ийн өмнөх ярилцлагадаа удаа дараа мэдэгдсэнээс илүү ойр байгааг харуулж байна.
АНУ-ын охин компанийн ажилтнууд Binance нь Binance.US руу криптовалют илгээж, борлуулалт хийж, ашгаа банкны данс руугаа шилжүүлж байсныг илчилсэн гэж Ройтерс нэмж хэлэв.
Уг нийтлэлд CZ сүүлийн хэдэн сарын турш нотлохыг оролдсон ил тод байдлын тухай асуудлыг тавьсан. Хамгийн муу нь Binance.US-ыг шалгахад ойрхон байгаа нь олон хүний санааг зовоож байна.
Үүнтэй төстэй байдал нь зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр FTX-ийн сүйрэлтэй хурдан холбоотой байсан бөгөөд энэ нь Сэм Банкман-Фридийн солилцооны сангуудыг шилжүүлэх нууц арын хаалгыг илчилсэн юм.
Саяхан Binance тайлан балансын бүрэн аудит хойшлогдоно гэж мэдэгдсэн бөгөөд санхүүгийн захирал асан тэрээр 3 жилийн турш компанийн бүрэн данс руу нэвтрэх боломжгүй гэж мэдэгджээ.
Үгүйсгэх нь элбэг
Reuters-ийн буруутгасны хариуд Binance.US мөнгө шилжүүлсэн тухай мэдээ нь худал мэдээлэл гэж мэдэгдэж, Meri Peak нь Binance.US дээр ямар ч үйлчилгээ санал болгодоггүй гэж мэдэгдэв. CZ одоогоор ямар нэгэн тайлбар хийгээгүй байна.
Binance бизнесүүдийн хоорондын ойлгомжгүй холболт нь бас хэлэлцэх сэдэв юм. Binance.US 17-р сарын XNUMX-нд хийсэн жиргээндээ зөвхөн Binance.US-ийн ажилчид банкны данс руугаа нэвтрэх эрхтэй гэдгийг баталсан.
Тус бирж нь "Мерит Пик"-тэй өмнө нь зах зээлдүүлэгч түншээр ажиллаж байсан гэж мэдэгдсэн ч 2021 онд хамтын ажиллагаа дуусгавар болсон. Мөн тус фирм үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг хэзээ ч арилжааны зорилгоор ашиглахгүй гэж мэдэгджээ.
Сүүлийн долоо хоногт Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) тэргүүтэй АНУ-ын зохицуулагчид крипто болон жетоны шилдэг компаниудын эсрэг хэд хэдэн гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж байна.
Эдгээр бизнесүүдэд төлбөр тооцоо, кастодианы үйлчилгээ үзүүлдэг банкуудыг мөн шалгаж байна. SEC нь Binance.US-ийг Sigma Chain AG болон Merit Peak-тай холбодог хэлхээ холбоог судалж байна.
Үүний тулд SEC эдгээр бизнесүүд үнийг удирдаж, зах зээлийн таагүй нөхцөлийг бий болгож, жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдыг мөлждөг гэж үзэх үндэслэл бий.
Binance 16-р сарын XNUMX-нд АНУ-ын засгийн газрын агентлагуудтай үргэлжлүүлэн мөрдөн байцаалтын ажиллагаатай холбоотой торгууль төлөхөд бэлэн байгаагаа зарлав.
2022 оны эхэн үеэс эхлэн Ройтерс агентлаг Binance-ийн хуучин ажилтнуудтай ярилцлага хийсэн хэд хэдэн нийтлэл нийтлэв.
Эдгээр ярилцлагын зорилго нь иргэний үнэмлэхийг баталгаажуулах (KYC) процедурын эмзэг байдлыг хянах, Украинд үргэлжилж буй мөргөлдөөний дараа бирж болон ОХУ-ын хооронд холбоо байгаа эсэхийг судлах явдал юм.
Эх сурвалж: https://blockonomi.com/binance-moved-400-million-to-trading-firm-owned-by-cz/