Binance Money Trails нь Silvergate банкны асар их шилжүүлгийг харуулж байна

Binance-SEC-ийн зарга олны анхаарлыг татахын хэрээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирэв. Bloomberg-ийн хамгийн сүүлийн тайланд дурдсанаар, крипто бирж Binance болон түүний харьяа пүүсүүд одоо дампуурсан Silvergate Bank болон Signature Bank дахь дансаараа дамжуулан 70 тэрбум доллар шилжүүлсэн байна.

Уолл Стритийг цочроосон банкны хямралын үеэр энэ хоёр банк хоёулаа энэ оны эхээр дампуурлаа зарласан. 7-р сарын XNUMX-ны Лхагва гарагт хийсэн шинэ мэдүүлгийн дагуу эдгээр банкууд дахь Binance данснаас хэд хоногийн дотор "их хэмжээний мөнгө" орж, гарч байсан.

Silvergate банк нь Binance-тай холбоотой талуудад нийт 50 тэрбум долларын тусламж үзүүлсэн. Нөгөөтэйгүүр, Signature банк лхагва гаригт өгсөн мэдүүлгийн дагуу 19 тэрбум гаруй доллар зарцуулсан байна. Банкны хуулга, цуцалсан чек, хадгаламж болон бусад мөнгөн шилжүүлэг зэрэг санхүүгийн бүртгэлийг хянаж үзсэний үндсэн дээр зарим хөрөнгө гадаадын байгууллагад шилжсэн гэж мэдүүлэгт мөн дурджээ. 70 оноос дампуурлын өмнөх энэ жил хүртэл нийт 2019 тэрбум долларын урсгал орж ирснийг анхаарна уу.

Binance-ийн эсрэг SEC-ийн хэрэг нь үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг буруу ашигласан гэж мэдэгдэж байгаа боловч мөнгө хаанаас ирсэн, хэрхэн ашигласан талаар мэдээлээгүй байна. Лхагва гарагийн өргөдлийг Binance.US-ийн хөрөнгийг битүүмжлэх саналыг дэмжих зорилгоор гаргасан боловч энэ нь ямар ч шинэ нэхэмжлэл гаргаагүй.

Баримт бичигт дурдсан шилжүүлэг нь үйлчлүүлэгчийн сантай холбоогүй бөгөөд ердийн бизнесийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг гэж Binance-ийн төлөөлөгч мэдэгдэв.

Silvergate банктай Binance-ийн түншлэл

Тайлангийн дагуу Binance.US болон түүний салбарууд Silvergate-ийн SEN сүлжээ болон Signature-ийн Signet платформд оролцсон. Энэ нь биржид 24 × 7 хэлбэрээр мөнгө шилжүүлэх боломжийг олгосон. Баримт бичигт тэмдэглэсэн:

“Заримдаа нэг сарын хугацаанд дансны кредит болон хасагдсан дүн нь тэрбум гаруй долларын хөдөлгөөнтэй тэнцдэг. Жишээлбэл, 2021 оны 468-р сард Signature Bank Binance Holdings дансанд эхний үлдэгдэл 1 сая доллар, хадгаламж 1.3 тэрбум доллар, татан авалт 179 тэрбум доллар, эцсийн үлдэгдэл XNUMX сая доллар байна."

Бүртгэлд Binance-ийн захирал Чанпэн Жао нь Signature банкинд данстай хэд хэдэн гадаадын компаниудаас цорын ганц ашиг хүртэгч байсныг онцолсон байна. Үүнд АНЭУ, Канад, Сейшелийн арлууд, Литва, Сингапур, Казахстанд оршин суудаг компаниуд орно. Мөнгөний зарим хэсэг нь эцэст нь Жаогийн хувийн дансанд орсон гэж мэдүүлэгт нэмж хэлэв.

AD

Бхушан бол FinTech-ийн сонирхогч бөгөөд санхүүгийн зах зээлийг сайн ойлгох чадвартай. Түүний эдийн засаг, санхүүгийн талаархи сонирхол нь түүний шинээр гарч ирж буй Blockchain Technology болон Cryptocurrency зах зээл рүү чиглүүлжээ. Тэрбээр сургалтын явцад тасралтгүй оролцож, олж авсан мэдлэгээ хуваалцах замаар өөрийгөө урам зоригтой байлгадаг. Чөлөөт цагаараа тэрээр триллер зохиолын зохиолуудыг уншиж, заримдаа түүний хоолны ур чадварыг судалдаг.

Үзүүлсэн агуулгад зохиогчийн хувийн санаа агуулагдаж байж магадгүй бөгөөд зах зээлийн нөхцөлд хамаарна. Криптовалютад хөрөнгө оруулахаасаа өмнө зах зээлийн судалгаагаа хийгээрэй. Зохиогч эсвэл нийтлэл нь таны хувийн санхүүгийн хохирлыг хариуцахгүй.