Санхүүгийн яамны хэлтэс болох АНУ-ын Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) нь эдгээр гэмт хэргийн хооронд холбоо байгааг нотолж байна. Бинан мөн хууль бус криптовалютын сайт Bitzlato.
18-р сарын XNUMX-нд олон нийтэд зарласан захиалгын дагуу FinCEN нь Binance гэгддэг криптовалют бирж нь Bitcoin (BTC)-тэй холбоотой гүйлгээний тухай ярихдаа Bitzlato-ийн "хамгийн шилдэг гурван хүлээн авагч"-ын тоонд багтаж байгааг тэмдэглэв.
Зохицуулагчийн хэлснээр Binance нь 2018 оны 2022-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сарын хооронд Bitzlato-аас Bitcoin хүлээн авсан хамгийн том түншүүдийн нэг байсан гэж мэдэгджээ.
FinCEN бусад түншүүд нь Оростой холбогдсон Hydra харанхуй сүлжээ зах зээл болон "Финико" нэрээр Орост үйл ажиллагаа явуулдаг Понзи луйврын сэжигтнийг багтаасан болохыг ажиглав.
Гэсэн хэдий ч FinCEN нь Binance-ийг захиалгын эхний гурван илгээгч түншийн жагсаалтад оруулаагүй болно.
Уг цаасан дээр дурдсанаар, Hydra, Финляндад төвтэй LocalBitcoins бирж, Финико гурван компани 2018 оны тавдугаар сараас 2022 оны есдүгээр сарын хооронд Bitzlato-д биткойны хамгийн их хувь нэмэр оруулсан хүмүүс байсан. FinCEN-ийн хэлснээр, Bitzlato-ийн гуравны хоёр орчим хувь нь биткойныг бүрдүүлсэн байна. эсрэг талуудыг хүлээн авах, илгээх нь харанхуй сүлжээний зах зээл эсвэл залилантай холбоотой байдаг.
Тус агентлагийн мэдээлснээр 2019-2021 оны хооронд Битцлато залилан мэхлэх замаар нийт 406 сая долларын үнэ бүхий криптовалют, darknet зах зээлээс 224 сая доллар, ransomware гэмт хэрэгтнүүдээс 9 сая доллар цуглуулсан байна.
Энэхүү мэдээлэл нь АНУ-ын олон агентлаг Бицлатогийн эсрэг ноцтой арга хэмжээ авч эхэлсэн үед гарч байна. Эдгээр эрх баригчид тус компанийг мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдэж, Оросын эсрэг авсан хориг арга хэмжээг тойрч гарах боломжийг олгосон гэж буруутгаж байна.
Бицлато компанийг үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымовыг тус компанид явуулж буй мөрдөн байцаалтын хүрээнд 17-р сарын XNUMX-нд Майамид Холбооны мөрдөх товчоо баривчилжээ.
Bitzlato бол Binance, Coinbase зэрэг алдартай криптовалют биржүүдээс ялгаатай нь тийм ч сайн танигдаагүй криптовалютын үйлчилгээ байсан.
Энэхүү платформ нь 2016 онд байгуулагдсан бөгөөд Москва дахь Холбооны цамхагт байрлах оффистой бөгөөд дор хаяж зуун мянган долларын гүйлгээ хийдэг байжээ.
Binance-г Бицлатогийн хэрэгт холбоотой гэж таамаглаж байгаа нь биржийн үйл ажиллагаа болон Оростой харилцах харилцааны талаар тодорхой санаа зовнилыг төрүүлж байна.
Өмнө нь мэдээлж байсанчлан Binance бол Европын холбоо тус улсын эсрэг хориг арга хэмжээний найм дахь багцыг баталсны дараа хориг арга хэмжээ аваагүй оросуудад үргэлжлүүлэн үйлчлэх шийдвэр гаргасан биржүүдийн нэг юм.
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc