Лхагва гарагт АНУ-ын эрх баригчид төдийлөн мэдэгддэггүй криптовалют бирж болох Bitzlato-г 700 сая доллар угаасан гэж буруутгаж, дэлхийн хамгийн том крипто бирж болох Binance-ийг зарлигийн эсрэг талд нэрлэсэн байна.
Binance холбоотой
Төрийн сангийн Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN)-ээс ирсэн тушаалд Binance нь Bitzlato-тай холбоотой хамгийн шилдэг гурван хүлээн авагч, илгээлтийн нэг юм.
Binance-ийн хамт Орост холбогдсон харанхуй сүлжээний Hydra зах зээл болон Орост төвтэй "TheFiniko" байсан.
дагуу CoinDesk рүү мөн хугацаанд илгээсэн хамгийн том гурван түнш нь Hydra, Local Bitcoins, TheFiniko байв.
Binance нөхцөл байдлын талаар мэдэгдэл гаргаж, дараах байдалтай байна.
"Энэ мөрдөн байцаалтыг дэмжихийн тулд олон улсын хууль сахиулах түншүүдэд ихээхэн туслалцаа үзүүлсэндээ баяртай байна. Энэхүү мэдэгдэл нь Binance-ийн дэлхий даяарх хууль сахиулах түншүүдтэй хамтран ажиллах амлалтын жишээ юм."
Бицлатогийн үүсгэн байгуулагчийг баривчилжээ
Анатолий Легкодымов, Bitzlato-г үндэслэгч байсан баривчлагдсан Мягмар гарагийн орой Майамид, мөн Financial Times иш татсан АНУ-ын Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монако хэлэхдээ:
"Өнөөдрийн хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаа нь криптовалютын экосистемийг ашиглахыг эрэлхийлж буй бүх хүмүүст Хууль зүйн яам бүх хэрэгслийг ашиглах болно гэдгийг анхааруулж байна. . . Бид харанхуй тор болон криптовалютын гэмт хэргийн хэрэглээ рүү дайрах ёстой бөгөөд гэмт хэрэгтнүүд болон луйварчид хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаанаас гадуур үйл ажиллагаа явуулахыг эрмэлздэг криптовалютын зах зээлд итгэх итгэлийн хямралыг арилгах арга хэмжээ авч байна."
Гидрагийн гол буруутан
Хууль сахиулах байгууллагад Binance-ийн нөлөөлөл нь крипто салбарт асар их давалгаа үүсгэсэн нь ойлгомжтой, ялангуяа солилцоо сүүлийн хэдэн долоо хоногт тэссэн FUD-аас хойш.
Гэхдээ энэ хэргийн гол буруутан нь Гидра бололтой. Прокурорууд Hydra нь 80 онд харанхуй вэб криптотой холбоотой бүх гүйлгээний 2021-аас доошгүй хувийг эзэлж, 5 оноос хойшхи жилүүдэд 2015 тэрбум гаруй долларын орлого олсон гэж буруутгаж байна.
Өнгөрсөн оны дөрөвдүгээр сард Германы эрх баригчид харанхуй зах зээлийг хаахаас өмнө Hydra-ийн хэрэглэгчид 700 сая гаруй долларын крипто гүйлгээ хийсэн гэж таамаглаж байсан.
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-implicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution