Binance мөнгө угаахтай холбоотой 1.5 сая долларын харилцаагаа цуцалжээ

Энэтхэгийн хууль сахиулах агентлаг Гүйцэтгэх алба (ED) Binance крипто биржид байршуулсан 1,5 сая долларыг царцаажээ. Уг мөнгийг WazirX крипто бирж болон E-Nuggets нэртэй гар утасны тоглоомын програмын гүйлгээгээр дамжуулан Bitcoin-д байршуулсан.

нь дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хэвлэлийн мэдээ, Мобайл аппликейшнийг Аамир Хантай холбож, Мөнгө угаах гэмт хэргийн мөрдөн байцаалтыг долдугаар сард эхлүүлсэн. Энэ хувь хүн болон бусад хүмүүсийг Холбооны банкны эрх бүхий байгууллагаас гаргасан гомдлын дагуу Мөнгө угаах тухай хуулийг зөрчсөн гэж буруутгажээ.

Эдгээр хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой байгууллагууд нь гар утасны тоглоомын программ E-Nuggets, крипто бирж WazirX, түүний толгой компани Zanmai Labs, крипто бирж Binance юм. Биткойнист гэж мэдээлсэн, Changpeng “CZ” Жао, Binance-ийн гүйцэтгэх захирал энэ мэдэгдлийг няцаасан байна.

Хоёр сарын өмнө анхан шатны мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлэхэд CZ Twitter хуудсандаа WazirX-тэй холбоотой гэдгээ тодруулж, солилцооны платформуудын хооронд санхүүгийн холбоо байхгүй гэж мэдэгджээ. Тухайн үед ED эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийг зохицуулалтын хяналтгүй, үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC) бодлогогүй ажиллаж байна гэж буруутгаж байсан. Энэ талаар хууль хяналтын байгууллагаас мэдээллээ.

Тодорхой бус байдлыг хөхүүлэн дэмжиж, AML-ийн сул хэм хэмжээг тогтоосноороо криптовалютын замаар гэмт хэргээс олсон орлогыг угаахад буруутгагдаж буй 16 финтек компанид идэвхтэй тусалсан.

Одоо ED E-Nuggets-ийн ард байсан хүн Аамир Хан уг програмыг "олон нийтийг хууран мэхлэх зорилгоор" бүтээсэн гэж мэдэгджээ. E-Nuggets-ээс "их хэмжээний мөнгө" цуглуулсны дараа сэжигтэн гүйлгээгээ зогсоож, мөнгөө татсан.

Хожим нь муу жүжигчин хэрэглэгчийн мэдээллийг програмын серверээс "арчигдав". ED хулгайлагдсан хөрөнгийг крипто бирж ашиглан шилжүүлсэн гэж мэдэгджээ. Муу жүжигчид WazirX крипто бирж дээр "хуурамч данс" нээлгэж, мөнгөө байршуулж, дараа нь Binance руу мөнгө шилжүүлэх боломжтой болсон. Суллах мэдэгдэлд:

Binance крипто бирж дээр 77.62710139 ам.доллартай тэнцэх 1573466 биткойны (ойролцоогоор 12.83 сая рупий) шилжүүлсэн криптовалютуудын үлдэгдэл царцсан байна.

Binance хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлж байна уу?

Binance-ийг ED болон бусад байгууллагууд мөнгө угаах болон бусад гэмт хэргийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлсэн гэж буруутгаж байна. Компанийн төлөөлөгчид, тэр дундаа Гүйцэтгэх захирал нь платформын KYC болон мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) бодлогыг хамгаалж, аливаа буруутгалыг үгүйсгэж байна.

CZ-ийн хуваалцсан сүүлийн бичлэгт, бирж зарлалаа “Дэлхийн хууль сахиулах байгууллагын сургалтын хөтөлбөр”. Binance-ийн хэлснээр, энэхүү санаачилгыг "хууль сахиулах байгууллагуудад санхүүгийн болон кибер гэмт хэргийг илрүүлэхэд нь туслах, дижитал хөрөнгийг ашигласан муу этгээдүүдийг яллахад туслах" зорилготой юм.

2021 онд крипто бирж Мөрдөн шалгах хэлтсийг ажиллуулж эхэлсэн. Биржээс өгсөн мэдээллээр энэ баг дэлхий даяар хэд хэдэн үйл ажиллагаанд оролцож, хэд хэдэн орны хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран ажилласан гэж мэдэгджээ.

Тус бирж нь KYC болон AML бодлого, олон улсын хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран ажилласнаар Франц, Итали, Испани болон бусад улсад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авах боломжийг олгосон гэж мэдэгджээ. Үүнийг бичиж байх үед Binance Coin (BNB) 279 доллараар арилжаалагдаж, бага хугацаанд 3%-ийн ашиг олдог.