Binance мөнгө угаасан хэрэгт тулгарах магадлалтай

АНУ-ын Хууль зүйн яам 2018 онд мөнгө угаахтай тэмцэх хуулийн мөрдөн байцаалтын явцад крипто биржийг хураах шийдвэрийн талаар маргаантай байна. 

DOJ Binance-ийг цэнэглэх талаар бодож байна

Арилжааны хэмжээгээрээ дэлхийд хамгийн томд тооцогддог крипто бирж нь мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөж байгаа эсэх талаар удаан хугацааны мөрдөн байцаалтын сэдэв болоод байна. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 2018 онд эхэлсэн бөгөөд холбооны зарим прокурорын үзэж байгаагаар тус компанид хариуцлага тооцоход хангалттай гэсэн нотлох баримт цуглуулсан байна. Reuters агентлаг мэдээлж байна Холбооны XNUMX орчим прокурор биржийн эсрэг цуглуулсан нотлох баримтууд нь Binance компанийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао зэрэг бие даасан удирдлагуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэхэд хангалттай гэж үзэж байна. Гэсэн хэдий ч бусад прокурорууд крипто биржийн эсрэг хууль ёсны дагуу шилжихэд илүү чухал нотлох баримт шаардлагатай гэж эсэргүүцэж байна.

Оролцсон бусад хэлтэс

Мөрдөн байцаалтад Хууль зүйн яамнаас гадна төрийн гурван байгууллага оролцож байгаа. ЭМГ-ын мэдээлснээр, санхүүгийн компанид учирсан мөнгө угаасан хэргүүдийг Мөнгө угаах, хөрөнгөө эргүүлэн авах хэлтсийн (MLARS) дарга батлах шаардлагатай. Цаашилбал, АНУ-ын Сиэтл дэх Вашингтоны баруун дүүргийн прокурорын газар болон Үндэсний криптовалютыг хэрэгжүүлэх баг (NCET) нар мөн ЭМГ-аас крипто компанийн эсрэг ямар нэгэн арга хэмжээ авахаас өмнө батлах ёстой. 

Мөнгө угаах болон бусад төлбөр

Хэдийгээр тус компани саяхан БСТ-ийн нөөцөө илчилсэн хэт барьцаалсан, Ройтерс агентлагийн мөрдөн байцаалтын явцад крипто фирм нь санхүүгийн хувьд AML хууль тогтоомжийг дагаж мөрддөггүй болохыг тогтоожээ. Binance нь мөнгө угаахтай тэмцэх хатуу хяналтыг хэрэгжүүлээгүй төдийгүй хориг арга хэмжээ авсан хувь хүмүүс болон бүлэгт 10 тэрбум гаруй долларын төлбөр төлж, АНУ-ын зохицуулагчдаас зайлсхийхийн тулд хуйвалдаан хийсэн. Тус компанид зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлсэн, мөнгө угаасан хуйвалдаан, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн гэх үндэслэлээр буруутгагдаж магадгүй юм. Хууль зүйн яам нь Binance болон түүний удирдлагуудыг буруутгах уу, гэм буруутайд тооцогдох хэлэлцээр хийх үү, эсвэл хэргийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгох уу гэсэн эцсийн үгийг хэлэх болно. 

Эрүүгийн хэргүүд зах зээлийг сэгсэрч болзошгүй 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааг үргэлжлүүлэх нь крипто авс дахь өөр нэг хадаас болно. Өсөн нэмэгдэж буй инфляци, LUNA-ийн сүйрэл, FTX-ийн сүйрэл, кибер гэмт хэрэгтнүүдийн олон мөлжлөгийн улмаас тус салбар аль хэдийн тэмцэж байна. Binance болон түүний Гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао нар тус салбарын үлдсэн цөөн хэдэн тулгуур баганын нэгийг хэвээр хадгалсаар ирсэн. Энэ үед эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх нь салбарыг үхэлд хүргэж болзошгүй бөгөөд энэ нь сэргэхгүй байж магадгүй юм. 

Ройтерс агентлаг Binance энэ асуудлыг чимээгүй байлгахыг хичээсэн болохыг олж мэдэв. Үнэхээр ч прокурорууд тус компанид хариуцлага тооцох талаар хэлэлцэж байгаа мэдээ, мэдээлэл гараагүй байна. Крипто компани нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх нь аль хэдийн эмзэг зах зээлийг сүйрүүлж болзошгүй гэж үзэж байгаа бөгөөд энэ нь хуйвалдаан Binance болон бүх крипто зах зээлийг тогтворгүй болгохын тулд исгэж байна. Binance-ийн хуулийн баг Хууль зүйн яамны албан тушаалтнуудтай уулзаж, боломжит нэхэмжлэлийг оролцуулан шийдлийг боловсруулахаар ажиллаж байна. 

Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.