Binance ED Raids-ийн захирлын хувьд WazirX-д оролцсон талаар тодруулав

Нэг бүрийн хувьд хэвлэлийн мэдээ Энэтхэгийн Гүйцэтгэх албаны (ED) крипто бирж Binance нь WazirX-тэй хамтран үүсгэсэн мөнгө угаах схемд оролцсон гэж таамаглаж байна. Энэ байгууллага нь тус улсад крипто солилцооны платформоор ажилладаг; 3-р сарын XNUMX-нд түүний оффисуудын нэгийг дайрчээ^rd, үргэлжилсэн мөрдөн байцаалтын үр дүнд.

Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао мэдэгдэв татгалзсан Тус компани нь WazirX-тэй санхүүгийн ямар ч холбоогүй бөгөөд Zanmai Labs-д ямар ч хувьцаа эзэмшдэггүй гэж мэдэгджээ. Энэтхэгийн эрх баригчдын гаргасан мэдэгдэлд дурдсанаар, сүүлийнх нь WazirX-ийн толгой компани бөгөөд мөнгө угаах гэмт хэргийн гол оролцогчдын нэг юм.

Энэхүү дайралтын үр дүнд орон нутгийн эрх баригчид WazirX-тэй холбоотой банкны үлдэгдлээс 8 сая доллар буюу 64.67 Энэтхэг кро (INR)-ийг царцаажээ. ED нь хэд хэдэн компаниуд криптовалют хэлбэрээр хөрөнгөө WazirX руу шилжүүлж лицензгүй зээлийн бизнес эрхэлж байсан гэж мэдэгджээ.

Эдгээр хөрөнгийг "үл мэдэгдэх гадаад хэтэвч" болон хуурмаг финтекийн пүүсүүдийг оролцуулсан схемийн дагуу мөнгө угаахад ашигладаг. Суллах мэдэгдэлд:

ED нь RBI-ийн удирдамжийг зөрчиж, хувийн мэдээллийг урвуулан ашиглаж, доромжилсон үг хэллэг ашиглан өндөр хэмжээний мөнгө авахын тулд утсаар дуудлага хийсэн этгээдүүдийг ашиглан зээл олгосон хулгайн үйл ажиллагаа явуулсан Энэтхэгийн NBFC (Банк бус санхүүгийн компаниуд) болон тэдгээрийн финтекийн түншүүдийн эсрэг Мөнгө угаах гэмт хэргийн мөрдөн байцаалт явуулж байна. зээл авагчдын хүү.

Мөрдөн байцаалтын явцад эрх баригчид WazirX-ийг хянадаг гэгддэг Zanmain Labs компанийн гүйцэтгэх захирал Нишал Шеттиг байцаахад хүргэсэн. Гүйцэтгэх захирал нь Binance нь WazirX-ийн ихэнх гүйлгээг хийдэг гэж мэдэгджээ.

Сэжигтнүүд мөрдөн байцаалтын явцыг бүрхэг болгохын тулд “зөрчилтэй, хоёрдмол утгатай хариулт” өгсөн гэж эрх баригчид үзэж байна. Нэмж дурдахад, ED нь крипто солилцооны платформ нь үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC) болон Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хатуу бодлогыг хэрэгжүүлж чадаагүй гэж үзэж байна.

Binance энэ мөнгө угаах схемд оролцсон уу?

Цаашлаад талууд гүйлгээгээ нуун дарагдуулахын тулд аргаа барсан гэж эрх баригчид хэллээ. Мөн ED нь WazirX-ийн захирал Самеер Мхатрегаас асуусан боловч солилцооны платформтой холбоотой гүйлгээний талаар илүү мэдээлэл цуглуулж чадаагүй байна. Хувилбарт нэмж хэлэв:

KYC-ийн сул хэм хэмжээ, WazirX ба Binance хоорондын гүйлгээний зохицуулалтын сул хяналт, зардлаа хэмнэхийн тулд блокчейн дээр хийсэн гүйлгээг бүртгээгүй, эсрэг талын түрийвчний KYC-ийг бүртгээгүй зэрэг нь WazirX алга болсон хүмүүсийн талаар ямар ч данс өгөх боломжгүй гэдгийг баталгаажуулсан. крипто хөрөнгө. (...) Тодорхой бус байдлыг хөхүүлэн дэмжиж, AML-ийн сул хэм хэмжээг тогтоосноороо криптовалютын замаар гэмт хэргээс олсон орлогыг угаахад буруутгагдаж буй 16 финтек компанид идэвхтэй тусалсан.

Binance-ийн гүйцэтгэх захирал бирж WazirX-ийг худалдан авах гэрээг зарласан боловч гүйлгээ "хэзээ ч дуусаагүй" гэж тодотгов. Гүйцэтгэх захирал нь тэдний платформ нь "зөвхөн түрийвчний үйлчилгээ үзүүлдэг" гэж хэлээд платформыг ажиллуулах бүх үүрэг хариуцлага зөвхөн WazirX дээр байдаг гэдгийг онцолсон.

Жао WazirX-ийг буруутгаж байгаа нь "хамааралтай" гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, тэд "дэлхий даяарх хууль сахиулах байгууллагуудтай" байнга хамтран ажилладаг гэж мэдэгдээд ED болон Энэтхэгийн эрх баригчдад тусламжаа санал болгов.

Сүүлийнх нь тэд өөрсдийнхөө тусламжтайгаар Binance-тай холбогдохыг оролдсон гэж хэлсэн [имэйлээр хамгаалагдсан] холбоо барина, гэхдээ компани нь "асуултуудад ховорхон хариулдаг".

Үүнийг бичиж байх үед BNB-ийн үнэ 313 цагийн график дээр бага зэргийн өсөлттэй 4 доллараар арилжаалагдаж байна.