Binance-ийн Гүйцэтгэх захирал Чанпэн 'CZ' Жао биржийн үйлчлүүлэгчээ таньж мэддэггүйтэй холбоотой ахлах ажилтнуудын санаа зовоосон асуудлыг үл тоомсорлов.KYC) зохицуулалтын бусад дутагдлуудын каталогийн дунд шалгалт, a Reuters мөрдөн байцаалтын ажиллагаа олсон байна.
Мэдээллийн агентлаг Binance-ийн ахлах менежерүүд, тухайлбал Дагаж мөрдөх албаны ахлах ажилтан Самуэль Лим, Дэлхийн мөнгө угаах гэмт хэргийн тайлан хариуцсан ажилтан асан Карен Леонг нар биржийн KYC шалгалтын сул талаар санаа зовж байгаагаа илэрхийлсэн гэж мэдэгдэв. Binance-ийн хуучин гурван ажилтан хэлэв Reuters Тэд эдгээр санаа зовоосон асуудлуудыг CZ-ийн анхаарлыг татсан боловч тэр "үл тоосон".
Binance нь дэлхий даяар зохицуулагчдын анхаарлын төвд байсаар ирсэн. Татаж авах байна өмнө нь мэдээлсэн Binance дээр олон дагаж мөрдөх журмын дутагдал нь зохицуулагчдын дургүйцлийг хүргэсэн Нэгдсэн Вант Улс, Итали, Малайз, Сингапур болон бусад олон эрх мэдэл. ReutersМөрдөн байцаалтын ажиллагаа нь эдгээр эрх мэдлийн ихэнхийг хамарсан бөгөөд биржийн зохицуулагчидтай харилцах харилцааны зарим дотоод үйл ажиллагааг тодруулсан.
Леонг, Лим нар зэрэг Binance-ийн зарим ажилтнууд Binance-ийн KYC журам нь хатуу биш гэдгийг мэддэг байсныг Ройтерс олж мэдсэн.
2019 оны дундуур илгээсэн нэгэн зурваст Леонг CZ "ямар ч kyc" хийхийг хүсч байна гэж хэлсэн. Леон мөн “KYC-ийг бууруул. Хязгаарыг нэмэгдүүлэх. ШИЛДЭГ COMBO" гэж ижил зурваст бичжээ. Лим нь эргээд CZ-ийн "fiat-to-crypto" зах зээлд шилжих төлөвлөгөөнд эргэлзэж байгаагаа илэрхийлсэн. "Хэрвээ дагаж мөрдөхийг хүсэхгүй байгаа бол яагаад fiat-д хүрч байгаа юм бэ. Ёстой инээдтэй ХЭЭ. Зүгээр л бүрэн крипто хүн байгаарай. Жиззус."
Мальта
Binance-ийн зохицуулалтын бэрхшээл Мальтад эхэлдэг.
2018 оны XNUMX-р сард Binance Мальта дахь зохицуулагчдад тусгай зөвшөөрөл хүсэх хүсэлтэй байгаагаа мэдэгдсэн. Reuters CZ тус улсын мөнгө угаахтай тэмцэх дүрэм, санхүүгийн мэдээллийг ил болгох стандартын талаар "сандарсан" гэж мэдээлэв. 2019 он гэхэд бирж лиценз авахаа больсон.
A нийтийн мэдэгдэл 21 оны 2020-р сарын XNUMX-ний өдрийн Мальта улсын зохицуулагчаас Binance-г крипто салбарт ажиллах "зөвшөөрөлгүй" гэдгийг баталсан. Гэсэн хэдий ч Binance үйлчлүүлэгчдэдээ ашиглалтын нөхцлийн гэрээгээ Мальтийн хуулиар зохицуулдаг гэж хэлсээр байна. Reuters.
Герман
Мөн Германд залилангийн хэрэгт сэжиглэгдсэн 30 гаруй хохирогчийг төлөөлж байсан цагдаа, хуульчид Binance-аас "олон арван захидал" илгээсэн байна. Reuters мөрдөн байцаах.
Германд бүртгэлтэй санхүүгийн үйлчилгээний CM-Equity фирмтэй байгуулсан түншлэлийн дагуу Binance нь хэрэглэгч нэг удаагийн гүйлгээгээр 10,000 евро (11,000 доллар)-аас дээш мөнгө байршуулсан тохиолдолд зохих шалгалтыг сайжруулахаар тохиролцсон байна.
2021 оны 100,000-р сар гэхэд Binance CM-Equity-д энэхүү стандартын шинэчилсэн хувилбарыг илгээсэн бөгөөд энэ нь XNUMX доллар хүртэлх сайжруулсан шалгалтын босго тогтоосон.
2021 оны 44-р сараас 2-р сарын хооронд Binance дор хаяж XNUMX сая еврогийн дүнтэй гүйлгээтэй холбоотой мэдээллийн талаар лавласан XNUMX захидал хүлээн авсан. Германы цагдаа, прокурор, хуулийн фирмүүд хамтдаа эдгээр мөнгийг хулгайлж, биржээр дамжуулан угаасан гэж мэдэгдэв. Binance энэ нь тус болохгүй гэж Ройтерс мэдээлэв.
Нэмж дурдахад Германы холбооны цагдаа Binance-аас "2020 оны арваннэгдүгээр сард Венад дөрвөн хүний амийг хөнөөсөн исламист зэвсэгт этгээдэд тусалсан хэрэгт сэжиглэгдсэн" хоёр хүний талаар мэдээлэл авахыг хүссэн.
Германы цагдаагийн газраас ирүүлсэн захидалд эдгээр хүмүүсийн нэг нь Binance дээр "тодорхойгүй" гүйлгээ хийсэн болохыг тогтоожээ.
Олон улсын маргаан
Дэлхийн бусад улс орнуудад Голланд, Японы зохицуулагчид солилцооны талаар үйлчлүүлэгчдэд анхааруулга өгчээ. Итали болон Кайманы арлуудын зохицуулагчид хоёулаа Binance нь тус тусын улсад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлгүй гэж мэдэгджээ.
Малайзын зохицуулагчдын үзэж байгаагаар Binance нь тус улсад хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулсан хэргээр Малайз улсад мөрдүүлэх арга хэмжээ авсан.
Нэгдсэн Вант Улс мөн Binance-ийн талаар хэрэглэгчдэд анхааруулга өгсөн бөгөөд биржийг зохицуулах "чадваргүй" гэж хэлсний дараа Binance FCA-тай харилцаагаа засахаар оролдож байгаагаа зарлав. Өнөөдрийг хүртэл Binance-ийг FCA-ийн сайн номонд оруулсан гэсэн нотолгоо байхгүй байна.
Binance мөн саяхан Сингапурт лиценз авах өргөдлөө эргүүлэн татсан. Сарын өмнө муж улсын зохицуулагчид биржийг өөрийн болгожээ Хөрөнгө оруулагчдын анхааруулах жагсаалт.
Түүнээс хойш Binance зарлалаа Дубайн Дэлхийн худалдааны төвийн захиргаатай хамтран ажиллах санамж бичиг. Өнгөрсөн оны арванхоёрдугаар сард CZ мөн Гибралтарын Ерөнхий сайд Фабиан Пикардотой уулзсан тайлбарласан Binance-ийн гүйцэтгэх захирал нь "алсын хараатай".
Татаж авах Өмнө нь Binance-аас боломжит лицензийн төлөвлөгөөнийхөө талаар асуусан боловч тус компани бидний хүсэлтэд хараахан хариу өгөөгүй байна.
Эх сурвалж: https://decrypt.co/90968/binance-ceo-warnings-kyc-regulatory-failings