Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN) тодорхойлсон Бинан болон Hydra эхний гурвын хоёр нь rСаяхан эзэн нь мөнгө угаасан хэргээр яллагдагчаар татагдсан Оросын P2P солилцооны Bitzlato-ийн түншүүдийг хүлээн авчээ.
FinCEN-ийн мэдээлснээр тайлан, Binance, darknet marketplace Hydra болон "The Finiko" нэртэй Оросын Понзи схем нь Бицлатогийн шилдэг гурван хүлээн авагч байсан. Bitzlato-ийн хамгийн том гурван илгээгч нь Hydra, Финляндын P2P бирж LocalBitcoins болон "The Finik" байв. Ихэнх түншүүд нь "Оростой холбоотой болон/эсвэл чухал үйл ажиллагаа явуулдаг" гэж тайланд дурджээ.
Binance-ийн эсрэг талын AML/KYC муу байсан
АНУ-ын Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монакогийн хэлснээр, Бицлато нь Hydra зэрэг харанхуй сүлжээний хэд хэдэн зах зээлийн хооронд хэрэглэгчийн гүйлгээг хөнгөвчилсөн. Монако 2021 онд “Виртуал валют солилцох, холих, эргүүлэх үйлчилгээ, мөнгө угаах дэд бүтцийн оролцогчдын үйлдсэн гэмт хэрэг”-тэй тэмцэх үндэсний криптовалютыг хэрэгжүүлэх багийг зарласан.
Хэргийг мөрдөж буй Нью-Йоркийн Бруклин дахь АНУ-ын өмгөөлөгч Бреон Пийс хэлэхдээ, Бицлато KYC-ийн сул бодлогоор дамжуулан солилцоог гэмт хэрэгтнүүдийн орогнох газар болгосон гэж мэдэгджээ. Хэрэглэгч зөвхөн и-мэйл хаягаар бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд гэрэл зураггүй болно.
Битцлато нь хар тамхи, хууль бус мөрийтэй тоглоомын үйлчилгээтэй холбоотой гүйлгээг нуун дарагдуулахын тулд 700 сая долларын тусламж үзүүлсэн гэж DoJ мэдэгджээ.
Bloomberg 18 оны 2022-р сарын XNUMX-нд Бицлатогийн гүйцэтгэх захирал Анатолий Легкодымов дотоод чатаараа Бицлатогийн үйлчлүүлэгчдийн ихэнх нь гэмт хэрэгтэн байсан гэж хүлээн зөвшөөрсөн гэж мэдээлсэн.
Санхүүгийн хууль бус бодлого хяналтанд байна
Binance-ийн Bizlato-д оролцсон нь солилцооны асуудлыг авч үзвэл цөөн тооны хөмсөг өргөх магадлалтай өмнөх гүйлтүүд хууль сахиулах байгууллагатай. Bloomberg ЭМЯ болон Дотоод орлогын алба 2021 онд Binance-аас дагаж мөрдөх гол мэдээллийг хайж байсан гэж анх мэдээлсэн.
Reuters мэдээлсэн 2022 оны XNUMX-р сард ЭМГ-аас Binance-ийн AML/KYC процессуудыг нарийвчлан бүртгэхийг хүссэн. Мөн Binance-ийн хууль бус гүйлгээг илрүүлэх чадварын талаар Жаогийн бусад ахлах ажилтнуудтай захидал харилцааг илчлэхийг биржээс хүссэн. Тухайн үед хүсэлтийн үр дүнг тогтоох боломжгүй байсан.
Хэд хэдэн ахмад ажилтан, түншүүдтэй ярилцлага хийж, Binance компанийн нууц захидал харилцааг шалгасны дараа Reuters мэдээлсэн 2022 оны XNUMX-р сард Binance байсан түүний санхүүгийн талаар cagey Мальтад бүртгүүлэх өргөдөл гаргахдаа компанийн засаглал. Гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао зохицуулалтыг олон нийтэд хүргэсэн ч гэсэн өөрийн дагаж мөрдөх хэлтсийн зөвлөмжийг зөрчсөн гэж мэдэгджээ.
Гурван сарын дараа Ройтерс нэмсэн Binance хориг арга хэмжээ авсан аж ахуйн нэгжүүд болон гэмт хэрэгтнүүдэд зориулж олон тэрбум долларын төлбөр тооцоо хийсэн. Дараа нь Binance тайланг буруу гэж шүүмжилж, Ройтерс агентлагийн дүгнэлтийн зарим хэсгийг хуучирсан, буруу гэж нэрлэв.
Чанпэн Жао Давосын 2023 оны Дэлхийн эдийн засгийн форумын дээд хэмжээний уулзалтын үеэр галын дэргэд үг хэлэхдээ онцлон тэмдэглэв 2022 онд хэд хэдэн криптовалютын задралын дараа тус салбарын итгэлийг сэргээж, зохицуулагчидтай хамтран ажиллаж эхлэх шаардлагатай байна. Тэрээр мөн Битцлатогийн мэдээг цэвэр FUD гэж шүүмжилсэн бөгөөд бусад тайлбарлагчид хууль сахиулах байгууллагууд Бинцлатог ашиглан Binance-ийн эсрэг хэрэг үүсгэсэн гэж үзэж байна.
Be[In]Crypto-н хамгийн сүүлийн үеийн Википедиа (BTC) шинжилгээ, энд дарна уу.
Disclaimer
BeInCrypto нь сүүлийн үеийн үйл явдлын талаар албан ёсны мэдэгдэл авахын тулд уг түүхэнд оролцсон компани эсвэл хувь хүнтэй холбоо барьсан боловч хариу хараахан сонсоогүй байна.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/