АНУ-ын гурван сенатор асуув Бинан Гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао, Брайан Шродер нар Binance-ийн бизнесийн загвар, үйл ажиллагааны хууль ёсны байдлыг хамгаалахын тулд санхүүгийн болон дагаж мөрдөх баримт бичгүүдийг өгөх.
Сенатор Элизабет Уоррен, Крис Холлен, Рожер Маршалл нарын бичсэн захидалд Binance-ийн корпорацийн бүтэц, Үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC) бодлоготой холбоотой баримт бичиг, мөн пүүс болон түүний охин компаниудын хоорондын харилцааны талаарх мэдээллийг авахыг хүссэн байна. АНУ-ын үйлчлүүлэгчидтэй холбоотой.
Сенаторууд санхүүгийн болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн ил тод байдлыг онилдог
Сенаторууд Binance АНУ-ын хэрэглэгчдэд үйлчлэхийн тулд хязгаарлагдмал бүтээгдэхүүнээр АНУ-ын хэлтэс байгуулж, АНУ-ын зохицуулалтын хяналтаас зайлсхийсэн гэж үзэж байна.
Бизнесийн нэгжүүдийг салгасан ч Binance.US-ийн үйлчлүүлэгчдийн эзэмшдэг сангууд Кайманы арлууд дахь Binance холдинг компанид хадгалагдаж байсан гэж тэд үзэж байна. Үүний үр дүнд хууль тогтоогчид Binance болон түүний охин компаниудын хоорондын холбоо, 2017 оноос хойш АНУ дахь Binance хэрэглэгчдийн эзлэх хувийн жингийн талаар мэдээлэл авахыг хүссэн.
Цаашилбал, сенаторууд 2021 оны Ройтерс агентлагийн тайлангаас иш татан, Silvergate Capital-аас 400 сая долларыг Жаогийн удирдаж байсан худалдааны фирмийн данс руу шилжүүлсэн тухай тус фирм АНУ-ын харилцагчийн сангуудын менежментэд сул ханддагийг нотлох баримт болгон дурджээ.
Мөн Сенаторуудын радар дээр Binance-ийн хууль бус хөрөнгийн урсгалыг хөнгөвчилдөг гэж үзэж буй сул дагаж мөрдөх хөтөлбөр байсан.
Сенаторуудын үзэж байгаагаар, Жао шинэ бүртгүүлэхдээ дагаж мөрдөх хамгийн бага хүчин чармайлтыг дэмжиж, 2022 онд менежер ажилд авсан нь мөнгө угаах шалгалтыг хангалттай хурдан хийж чадаагүйн улмаас олон хууль тогтоомжийн ажилтнуудыг орхиход хүргэсэн гэж мэдэгджээ. Энэхүү бодлого нь хориг арга хэмжээ авсан байгууллагууд, тэр дундаа Ираны компаниудыг идэвхтэй элсүүлж, гүйлгээг хөнгөвчлөх боломжийг пүүст олгосон гэж сенаторууд үзэж байна. Тэд Жао, Шродер нараас Binance-ийн AML хөтөлбөртэй холбоотой бодлого болон Жао ажилчдад KYC стандартыг бууруулахыг зааварласан аливаа харилцаа холбоог илчлэхийг хүссэн.
Сенаторууд мөн Binance болон бүх охин компаниудын 2017 оны тайлан балансыг нийлүүлэхийг хүссэн. Мөн тэд Binance-тай харилцаж байсан АНУ-ын аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтыг гаргаж, өөр өөр Binance аж ахуйн нэгжүүдийн хоорондын бизнесийн харилцааг ил болгохыг хүссэн.
Сенатч Маршалл, Уоррен нар өнгөрсөн жил a хуулийн төсөл Энэ нь зарим крипто фирмүүдийг мөнгө дамжуулагч бизнес гэж дахин ангилах болно Банкны нууцын тухай хууль Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) дүрмийг дагаж мөрдөхийг албадах.
Binance Гүйцэтгэх захирал Цөхрөлтгүй FUD тулалдааны кодыг танилцууллаа
Сенаторуудаас ирсэн захидал нь олон нийтэд болон гүйцэтгэх захирлынхаа нэр хүндийг унагах аюул заналхийлсэн мэдээ солилцох хамгийн сүүлийн үеийн салхи юм.
Гэсэн хэдий ч Техасын Их Сургуулийн санхүүгийн профессор сенаторуудын захидалд зарим нэг сайн зүйл бий гэж хэлсэн.
“Би захидал Энэ бол Binance дахь зарим асуудлын талаархи сайхан хураангуй юм. Тэд крипто орон зай болон түүний бүх асуудлын төвд байдаг. Энэ нь зоосны хоёр талд тоглохыг хичээж байна "гэж Жон Гриффин хэлэв гэж хэлэв Bloomberg.
Жао саяхан татгалзсан харьцуулалт Форбес сэтгүүлд саяхан гаргасан Binance-ийн нягтлан бодох бүртгэл, хэрэглэгчийн сангийн удирдлагыг шүүмжилсэн FTX биржийн уналтанд орсон. Тэрээр саяхан Binance BUSD гаргаагүй гэдгийг олон нийтэд сануулах хэрэгтэй болсон тогтвортойcoin гэж SEC далай is аюулгүй байдал.
Тэрээр өөрийгөө эсвэл Binance-ийг тойрсон сүүлийн үеийн таагүй мэдээ байх ёстой гэдгийг өнөөдөр өглөө баталлаа үл тоомсорлосон 4 гэдэг нь крипто хэлээр FUD гэж нэрлэгддэг айдас хүйдэсийг үл тоомсорлох гэсэн утгатай бөгөөд саяхан нэвтрүүлсэн тоон кодоор худал гэж үздэг.
Тэр бас батлав АНУ-ын Холбооны мөрдөх товчоо түүнийг буудсан гэх Хонконгод саяхан гарсан мэдээ фотошопоор хийсэн зураг ашигласан бөгөөд худал байсан.
Өнөөдөр Binance хууль сахиулах байгууллагатай хамтран тэмцэх шинэ санаачлага зарлалаа Заль мэх.
Be[In]Crypto-н хамгийн сүүлийн үеийн Википедиа (BTC) шинжилгээ, энд дарна уу.
Disclaimer
BeInCrypto нь сүүлийн үеийн үйл явдлын талаар албан ёсны мэдэгдэл авахын тулд уг түүхэнд оролцсон компани эсвэл хувь хүнтэй холбоо барьсан боловч хариу хараахан сонсоогүй байна.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/