Binance болон WazirX нар ED-тэй өмчлөх болон "сүүдэртэй" гүйлгээний талаар хамтран ажиллахаа амлаж байна  

Бямба гарагт Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао (CZ) болон WazirX-ийн гүйцэтгэх захирал Нишал Шетти хоёрын хооронд WazirX-ийн өмчлөлийн талаар урьдчилан тооцоолоогүй олон нийтийн маргаан гарсны дараа Энэтхэгийн ихэнх бизнесийн мэдээллийн платформууд даваа гарагт уг асуудлын дараагийн тоймыг хүргэж байна.

Money Control дээр үндэслэн нийтлэл явуулсан ярилцлага Шетти хэлэхдээ, Binance WazirX-ийг эзэмшдэг болохыг нотлох хууль эрх зүйн баримт бичгүүд байгаа гэжээ. Үүний зэрэгцээ The Economic Times мэдээлсэн WazirX-ийг ажиллуулдаг Zanmai Labs нь Binance-тай өмчлөх эрхийн маргааныг хуулийн дагуу шийдвэрлэхээр төлөвлөж байна.

WazirX нь 15 сая орчим бүртгэлтэй хэрэглэгчтэй бөгөөд Энэтхэгийн хамгийн том крипто бирж гэж үздэг.

WazirX-ийн өмчлөлийн маргаан

Хамгийн сүүлийн үеийн дэлбэрэх Өнгөрсөн баасан гарагт Занмай лабораторийн захирлуудын нэгийг Гүйцэтгэх ерөнхий газраас нэгжлэг хийж, 8 сая долларын үлдэгдэлтэй банкны дансыг битүүмжилсэн хэрэг гарчээ. ED энэ хэрэгт шийдэмгий арга хэмжээ авахаар аажмаар хөдөлж байгаа тул WazirX-ийн гүйцэтгэх захирал 2019 онд албан ёсны блогтоо Энэтхэгт төвлөрсөн худалдааны платформыг өөрийн болгосон гэж хүлээн зөвшөөрсөн Binance-ийн үүрэг хариуцлагаа өөрчилсөн нь харагдаж байна.

Одоогийн байдлаар Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Бямба гарагт твиттер хуудсаараа дамжуулан WazirX-ийн эзэмшлээс хөндийрсөн нь криптовалютын салбарт трэнд мэдээ болж байна. CZ хэлэхдээ 2019 оны худалдан авалт хэзээ ч бүрэн гүйцэд байгаагүй бөгөөд Binance-ийн WazirX-тэй хийсэн оролцоо нь түрийвчний үйлчилгээ, сүлжээнээс гадуурх гүйлгээ зэрэг техникийн шийдлүүдийг хангахаар хязгаарлагддаг.

"Бид WazirX-ийг хааж болно. Гэхдээ бид чадахгүй... Энэ нь хэрэглэгчдийг хохироож байна” гэж CZ Бямба гарагт жиргэжээ.

The Economic Times сонины мэдээлснээр, Binance ням гарагт WazirX руу сүлжээнээс гадуурх крипто шилжүүлгийг идэвхгүй болгосон.

ED-тэй хамтран ажиллах

Бямба гарагт хийсэн жиргээндээ CZ WazirX-ийн эсрэг буруутгагдаж байгаад сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлж, Binance ED-тэй хамтран ажиллана гэж мэдэгджээ.

“WazirX-ийн үйл ажиллагаа болон платформыг Zanmai Labs хэрхэн удирдаж байгаа талаарх сүүлийн үеийн мэдэгдлүүд Binance-ийн санааг зовоож байна. Binance нь дэлхийн өнцөг булан бүрт хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. Бид ED-тэй ямар ч байдлаар хамтран ажиллахдаа баяртай байх болно" гэж CZ tweeted xагассайн өдөрт.

Мөнгөний хяналтад өгсөн ярилцлагадаа Шетти мөн ED мөрдөн байцаалттай хамтран ажиллана гэдгээ дахин нотлов. "Бид (ED) мөрдөн байцаалттай байнга хамтран ажиллаж ирсэн бөгөөд цаашид ч хамтран ажиллах болно" гэж тэр тэмдэглэв.

Асуудлын үндэс  

Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой санхүүгийн гэмт хэргийг мөрдөн шалгах албан ёсны эрх бүхий холбооны алба болох Гүйцэтгэх алба (ED) 2,700-р сард зарим хүмүүсийн 381 сая INR буюу XNUMX сая доллартай тэнцэх хэмжээний мөнгө угаасан сэжигтэй гүйлгээг шалгаж байна гэж мэдэгдсэн. WazirX-ээр дамжуулан хувийн компаниуд.

Энэ нь албан ёсны мэдэгдэл гаргасан төлбөрийн хуудас XNUMX-р сард WazirX-ийг үүсгэн байгуулагчид болох Нишал Шетти, Самеер Мхатре нарын эсрэг хэрэг үүсгэн сэжигтэй гүйлгээний талаар тайлбарлахыг хүссэн. WazirX-ийн гүйцэтгэх захирал түүний платформ нь одоо байгаа хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийн тулд KYC-ээс давсан гэж мэдэгдэв.

"Бид үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC) болон AML процессуудыг дагаж хууль ёсны үүргээсээ давж, шаардлагатай үед хууль сахиулах байгууллагад үргэлж мэдээлэл өгдөг" гэж Шетти хариулав.

Гэсэн хэдий ч ED нь зургадугаар сард гаргасан хариуцлагын хуудсандаа "WazirX нь мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (CFT) урьдчилан сэргийлэх үндсэн дүрэм болон FEMA-ийн удирдамжийг илт зөрчиж, шаардлагатай бичиг баримтыг цуглуулдаггүй."