Тэргүүлэгч криптовалютын бирж Binance нь 2017 онд ашиглалтад орсноос хойшхи эхний хэдэн жилд зохицуулалтын шаардлагад нийцүүлэн "цоорхой" байсан гэж тус компанийн Стратеги хариуцсан захирал (CSO) Патрик Хиллманн Wall Street Journal-д өгсөн ярилцлагадаа хэлжээ.
Хиллманн илчлэгдсэн Binance нь мөнгө угаах үйл ажиллагаатай тэмцэхэд зориулагдсан "Хэрэглэгчээ мэд" (KYC) протокол болон Мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) дүрэм зэрэг аюулгүй байдлын арга хэмжээгээ хэрэгжүүлэх явцад алдаа гаргасан.
Binance зохицуулалтыг дагаж мөрдөх цоорхойг хүлээн зөвшөөрөв
Түүнчлэн Binance аюулгүй байдлын протоколууд болон ажиллах хүчээ сайжруулснаар шийдвэрлэгдэж байсан алдаа нь компани байгуулагдсанаас хойш хоёр жилийн дараа гарч, дэлхийн хэмжээнд өргөжин тэлэхийг эрмэлзэж байгааг ИНБ-аас мэдэгдэв.
Хиллманн алдаа дутагдлыг боловсон хүчний хомсдолтой холбон тайлбарлаж, тухайн үед биржийн жижиг баг хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх, кибер аюулгүй байдал, өргөжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байсан.
"Энэ бол асар их ачаалал юм. Үүний үр дүнд эхний хоёр жилд манай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн тогтолцоонд зарим нэг цоорхой гарсан” гэж тэр хэллээ.
Binance-ийн гүйцэтгэх захирал мөн хэлэхдээ, солилцоо нь эхэндээ боловсон хүчин багатай байсан ч пүүс дагаж мөрдөх багаа өргөжүүлснээр цоорхойг улам чангатгасан.
Тус компани сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд 750 гаруй ажилтантай болов. Хиллманн хэлэв Бинан Мөн саяхан шинэ нийцлийн ахлах ажилтан, өрсөлдөгч Gemini биржийн үйл ажиллагааны захирал асан Ноа Перлманыг ажилд авлаа.
Binance АНУ-ын зохицуулагчидтай ярилцаж байна
Хиллманн мөн Binance одоогоор АНУ-ын хяналтын байгууллагуудтай тус улс дахь бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой зохицуулалтын мөрдөн байцаалтын ажиллагааг зогсоох боломжит зохицуулалтын талаар ярилцаж байгааг мэдэгдэв.
АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ), Дотоод орлогын алба (IRS), Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC), түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) хайж Binance руу, түүний бизнесийн бүтэц, сүүлийн хэдэн жилийн санхүүгийн нөөц.
Санхүүгийн хяналтын байгууллагууд, ялангуяа CFTC ажиллаж эхлэв мөрдөн шалгах 2021 оны XNUMX-р сард Binance компани нь тус улсын оршин суугчдад зохих зөвшөөрөлгүйгээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ санал болгосноор АНУ-ын хууль тогтоомжийг зөрчсөн эсэхийг тогтоох.
Тэр жилийн сүүлээр түүхий эдийн зохицуулагч тус компанид ЭМГ-аас IRS-тэй хамтран хийсэн тусдаа мөрдөн байцаалтын үр дүнд үүсгэсэн дотоод мэдээлэлтэй холбоотой нэхэмжлэлийн дагуу дахин шалгалт нээсэн.
Хиллманн: Эрх баригчид маш их хамтран ажилладаг
Хиллманн хэлэхдээ, Binance компанитай хийсэн яриа хэлэлцээгээ дэлгэхгүй Зохицуулагчид, гэхдээ бирж нь торгуулийн торгууль төлөх эсвэл нөхөн сэргээхэд илүү өндөр үнэ төлөхийг шаардаж болно.
"Бид зүгээр л мэдэхгүй байна. Үүнийг зохицуулагчид шийдэх ёстой. Энэ нь манай хэрэглэгчдийн ашиг тустай. Бид үүнийг араар нь тавихыг л хүсч байна” гэж тэр хэлэв.
ИНБ-аас цааш нь компани нь "маш итгэлтэй бөгөөд эдгээр хэлэлцүүлгүүд хаашаа явж байгааг үнэхээр сайн мэдэрч байна" гэж эрх баригчид "маш хамтран ажилладаг" гэдгийг тэмдэглэв.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/binance-admits-to-compliance-missteps-but-now-in-talks-with-us-regulators/