6-р сарын XNUMX-нд Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр Binance-ийг шилдэг darknet болон хакерын бүлгүүдийг оролцуулсан мөнгө угаах схемүүдтэй холбосон гэх мэдээлэл гарсны дараа Binance-ийн нийцлийн багийн зарим гишүүд хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхөд нэмэлт хүчин чармайлт гаргасан болон энэхүү өндөр шалгалт хэрхэн хийгдсэнийг онцолсон. мөн биржид асар их зардал гаргасан.
"Binance нь ихэнх биржүүдээс илүү сайн эсвэл ижил байдаг" - Гамбарян KYC хэрэгжилтийн талаар
1-р сарын XNUMX-нд CoinDesk-д өгсөн ярилцлагадаа Binance-ийн нийцлийн дасгалыг хянадаг багийн гурван гишүүн болох Тигран Гамбарян, Мэттью Прайс, Чагри Пойраз нар эдгээр нэмэлт хүчин чармайлтын заримыг тэмдэглэж, бирж дээр гарсан буруутгалуудыг авч үзсэн.
Binance-аас дэлхийн хамгийн том харанхуй торт эмийн зах зээл болох Hydra-тай холбоотой байж болзошгүй талаар асуухад Мэттью Прайс Binance-ыг дагаж мөрдөх хүчин чармайлтаа хайхрамжгүй хандсан эсвэл бирж гэмт хэргийн үйл ажиллагааг дэмжсэн гэж мэдэгдсэн алдааг онцолсон. Прайс "Энэ нь Bank of America хар тамхины бүлэглэлүүдийн мөнгө угаахыг дэмждэг гэсэнтэй адил юм" гэж Прайс хэлэв.
Тигран Гамбарян Прайсын саналыг дэмжсэн байна. Тэрээр бирж, түүнчлэн бусад бүх төлбөр зохицуулагчид хэрэглэгчийн түрийвч рүү юу орж байгааг хянах боломжгүй гэдгийг тэмдэглээд, тэдний эрх мэдэл нь үүнээс хойшхи үйл ажиллагаанд оршдог гэж мэдэгдэв.
"Энэтхэгийн луйварчид хүмүүсээс Apple-ийн бэлгийн карт авахыг хүсэх нь Apple одоо хэдэн зуун сая доллар угааж байна гэсэн үг үү? Үгүй" гэж Гамбарян нэмж хэлэхдээ, ихэнх луйварчид хамгийн хямд хувилбарыг ашигладаг бөгөөд Binance бол хамгийн хямд хувилбаруудын нэг учраас Binance-г өргөн ашигладаг гэдгийг онцлон тэмдэглэв.
Гэмт хэргийн үйл ажиллагааны талаар Binance-г бусад солилцоотой харьцуулах талаар багийн гишүүдийн саналыг авсан. Хариуд нь Гамбарян Binance-ийн их хэмжээний гүйлгээ нь илүү их хууль бус мөнгийг санамсаргүйгээр боловсруулахад хүргэж болзошгүйг тэмдэглээд "Binance нь ихэнх биржүүдээс илүү сайн эсвэл адилхан" гэж мэдэгдэв. Гамбарян мөн тэд өөр өөр харьяалалд үйл ажиллагаа явуулдаг гэдгийг онцлон тэмдэглэв.
KYC хэрэгжүүлсний дараа Binance үйлчлүүлэгчдийнхээ 90%-ийг алдаж, олон тэрбумын орлоготой болсон
Binance 2 оны долдугаар сард KYC бус данснаас мөнгө татах хязгаарыг 0.06 BTC-ээс 2021 BTC болгон бууруулсан. Дараа нь хууль бус үйл ажиллагаа мэдэгдэхүйц буурсан эсэхийг хуваалцахыг багаас хүссэн.
Гамбарян тэд сайн уналттай байсан ч хадгаламж буурч байгааг дурдаад бодит ханшийг тогтоох судалгааг даалгасан гэж нэмж хэлэв. "Хэрэв та нийт гүйлгээний хувийг харвал зөвхөн хадгаламжийн хувьд ч биш [хууль бус үйл ажиллагааны хэмжээгээр] асар их ялгаа байна" гэж тэр хэлэв.
Гамбарян хэлэхдээ, Binance бол гэмт хэргийн үүр уурхай гэж хэлэх ямар ч нотлох баримт байхгүй бөгөөд үүнийг дэлхий нийтээр мэдээсэй гэж хүссэн юм. Энэ талаар цааш ярихдаа Чагри Пойраз үүнийг илүү олон удаа гаргаж байх ёстой гэж тэмдэглэсэн боловч энэ алхам нь бусад гэмт хэрэгтнүүдийг урвуулах болно.
Нэг жишээ дурдахад Пойраз АНУ-ын эрх баригчид угаасан мөнгөний гүйлгээг хөнгөвчлөхийн тулд хориг тавьсан Эстонид төвтэй Garantex биржтэй Binance хэрхэн бизнесийн харилцаагаа тасалсныг дурсав. Пойраз энэ алхам нь биржийг албан ёсоор зөвшөөрөхөөс нэг сарын өмнө болсон гэж тэмдэглэв. "Тэдэнтэй үргэлжлүүлэн бизнес хийж байгаа бусад биржүүд байдаг" гэж Пойраз нэмж хэлэв.
Poyraz цааш нь тэд KYC журмыг хэрэгжүүлсний дараа үйлчлүүлэгчдийнхээ 90%-ийг алдсан бөгөөд энэ нь олон тэрбумын орлогоо алдсан гэж дурджээ.
Эх сурвалж: https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/