FTX болон SBF-ийг хамарсан сунжирсан, уйтгартай жүжигт бид эцэст нь гэмт хэргийн эзний ашиггүй зарцуулсан хэрэглэгчдийн хөрөнгийн талаар эерэг мэдээ сонссон бололтой.
Санхүү ба зохицуулалт Багамын эрх мэдэл (Бахамын Үнэт Цаасны Хороо) 29-р сарын 3.5-нд FTX-ийн XNUMX тэрбум долларын үнэ бүхий хөрөнгийг шилжүүлэх үеийн зах зээлийн үнээс хамааран түр хугацаагаар эзэмшиж буй харилцагчид болон зээлдүүлэгч нарт хүргэхээр зарлав.
Зохицуулагчийн гаргасан мэдэгдэлд дурдсанаар, бирж дээр хийсэн кибер халдлагыг багтаасан Банкман-Фридийн санаа зовсны улмаас хөрөнгийг нэн даруй сарниулах аюул тулгарсан тул үүнийг хийсэн байна.
Тус комиссын гүйцэтгэх захирал Кристина Ролле, Сэм Банкман-Фрид нар Багамын Дээд шүүхэд ирүүлсэн мэдүүлгийн дагуу. Гари Ванг шилжүүлэг дууссаны дараа шилжүүлсэн эсвэл царцаасан жетонуудад хандах боломжгүй болсон.
Орон нутагт FTX Digital Markets Ltd гэж бүртгэлтэй, одоо татан буугдсан FTX.com болон түүний худалдааны охин компани болох Alameda Research хоорондын холбоосыг Багамын эрх баригчид шалгаж байна.
Удалгүй пүүс ийм болно гэж мэдэгдэв дампуурал зарлах, компанийн төв байр байрладаг Багамын эрх баригчид FTX-ийн дэлхий даяарх худалдааны үйл ажиллагааг зогсоохын тулд татан буулгагчдыг томилсон.
Энэ сарын эхээр FTX криптовалютын биржийн өмгөөлөгчид Бахамын фирмийн дотоод бичиг баримтын эрэлтийн эсрэг тэмцэв. Тэдний маргаан нь төлбөрийн чадваргүй компанийн хөрөнгийг хулгайлахад ашиглаж болох мэдээлэлд Бахамын эрх баригчдад итгэхгүй байсан юм.
CFTC-ийн FTX-Alameda дээрх хамгийн сүүлийн үеийн олдворууд
Дотор гомдол Арванхоёрдугаар сарын 13-нд Барааны фьючерс арилжааны комиссоос гаргасан энэхүү баримт бичигт Банкмен-Фрид FTX-ийн албан тушаалтнуудад 8 тэрбум орчим долларын өр төлбөрийг Аламедагаас FTX-ийн компьютер дээрх үл мэдэгдэх харилцагчийн данс руу шилжүүлэхийг даалгасан гэж үзэж байна.
Гомдлын дагуу энэ нь Аламедад FTX алдагдлаа нуух боломжийг олгосон. Гэхдээ энэ дансыг татан буулгах онцлогоос хассан бөгөөд Аламеда данстай адил бусад ашиг тусыг эдэлсэн.
Каролин Эллисон арванхоёрдугаар сарын 18-нд холбооны долоон удаагийн залилангийн хэргээр гэм буруугаа хүлээсэн. Түүний эсрэг буруутгагдаж буй хэрэгт FTX-ийн үйлчлүүлэгчидтэй утсаар залилан мэхлэх, мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байна.
Нэмж дурдахад, Гари Ванг ижил төрлийн гэмт хэргийн дөрвөн зүйл ангиар гэм буруугаа хүлээсэн. Тэд тус бүр нь торны цаана хэдэн арван жилийг хүлээж байгаа бөгөөд тэднийг баривчилж, хорьсон нь SBF-ийн өөрийгөө саатуулж, эцэст нь хориход хүргэнэ гэж найдаж байна.
Эх сурвалж: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/