BitMEX-ийн өөр нэг захирал Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн гэдгээ хүлээн зөвшөөрөв

BitMEX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Грегори Дуйер Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн хэргээ хүлээв. дагуу Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн АНУ-ын прокурорт.

Криптовалютын биржийн Бизнесийн хөгжлийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан Дуйер нь BitMEX-ийн анхны ажилчдын нэг байсан бөгөөд одоо бирж нь "мөнгө угаахтай тэмцэх ("AML") хөтөлбөрийг бий болгож, хэрэгжүүлж, хэрэгжүүлж чадаагүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн.

АНУ-ын өмгөөлөгч Дэмиан Уильямсын хэлснээр, Двайер гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч байгаа нь засгийн газар BitMEX-ийн дөрвөн гол захирал, тэр дундаа гурван хамтран үүсгэн байгуулагчийг мөнгө угаахтай тэмцэх хуулийг санаатайгаар зөрчсөн хэргээр шүүх шийдвэрлэж чадсан гэсэн үг юм. Уильямс хэлэхдээ:

"Өнөөдрийн хүсэлт нь криптовалютын биржийн удирдлагын эрх мэдэлтэй ажилтнууд нь ийм биржийг үүсгэн байгуулагчдаас дутуугүй Банкны нууцын тухай хуулийн дагуу хүлээсэн үүргээ санаатайгаар үл тоомсорлож болохгүй гэдгийг харуулж байна."

Эрх баригчид өмнө нь 2020 онд BitMEX-ийн араас хөөцөлдөж, FinCEN, DOJ, CFTC нар АНУ-ын оршин суугчдад крипто арилжаа хийхийг зөвшөөрсөн хэргээр тус компанийн эсрэг иргэний хэрэг үүсгэн шүүхэд хандсан. Гэвч тус улсад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөлгүй, KYC стандарт муутай.

Энэ ялын улмаас компани 100 сая долларын торгууль төлж, хамтран үүсгэн байгуулагчид болон удирдлагууд нь фирмийн үйл ажиллагааг орхисон.

Гэм буруугаа хүлээсэн гурван үүсгэн байгуулагч нь Сэмюэл Рид, Бенжамин Дело, Артур Хэйс нар юм. Гурвуулаа Засгийн газартай гэм буруутайд тооцогдох гэрээ хийсэн багасгасан өгүүлбэр болон торгууль.

Дуйер ч мөн адил шугамыг татсан бололтой. Тэрээр 150,000 долларын торгууль төлөхөөр тохиролцсон бөгөөд энэ нь зөрчлөөс олсон ашгаа илэрхийлдэг.

Гэхдээ ялыг гурван үүсгэн байгуулагчид мөн ял оноосон шүүгч Жон Г.Коелтл тогтооно. Гэмт хэргийн дээд хэмжээ нь таван жил байдаг ч олон хүн Двайерийг илүү хөнгөн ял авна гэж найдаж байна.

Үүний зэрэгцээ засгийн газар BitMEX-ийн хэрэгт холбогдсон хүн бүрийг шүүхэд өгөхийг шаардаж байгаа нь криптогийн салбарт бүхэл бүтэн анхааруулга илгээж байна.

SEC-ийн комиссар Хестер Пирс (Crypto Mom гэгддэг) гэж хэлсэн 2020 онд BitMEX-ийн удирдлагуудыг баривчилсан нь крипто салбарын хувьд “AML/KYC фронтод нэлээд чанга бөгөөд тодорхой” мессеж юм.