FTX биткойны биржийг сүйрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн дөрвөн силос компанийн нэг нь FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фридэд нэг тэрбум долларын хувийн зээл олгосон байна.
11-р бүлгийн дампуурлын мэдүүлэгт багтсан FTX-ийн одоогийн гүйцэтгэх захирал Жон Рэй III-ийн гаргасан хууль ёсны мэдэгдлийн дагуу Банкман Фрид илүү их мөнгө авсан байна.
Уг мэдэгдлийн дагуу Alameda Research нь Bankman-Fried-д 1 тэрбум долларын шууд зээл олгохын зэрэгцээ FTX-ийн инженерийн захирал Нишад Сингход 543 сая долларын зээл олгосон байна.
Энроны сүйрлийн дараа эд ангиудыг цуглуулах үүрэгтэй хүн Рэй III АНУ-ын Делавэр дүүргийн дампуурлын шүүхэд гаргасан анхны өргөдөлдөө хатуу ширүүн ханджээ.
Тэр ч байтугай энэ нөхцөл байдал нь түүний мэргэжлийн карьертаа хэзээ ч харж байгаагүй хамгийн муу нөхцөл байдал байсан гэж хэлж, "компанийн хяналтын нийт задаргаа" болон найдвартай санхүүгийн мэдээлэл хомс байгааг онцлон тэмдэглэв.
Судалгаанаас үзэхэд, "Системийн бүрэн бүтэн байдал алдагдсан, зохицуулалтын хяналт хангалтгүйгээс эхлээд харьцангуй цөөн тооны туршлагагүй, мэдээлэлгүй, магадгүй авлигад автсан ажилчдын гарт эрх мэдлийг төвлөрүүлэх хүртэл энэ хувилбар хосгүй юм."
Нягтлан бодох бүртгэл, аудит, кибер аюулгүй байдал, хүний нөөц, мэдээллийн хамгаалалт болон бусад системд хяналт тавих хүсэлтийг 11-р бүлгийн өргөдлийн нэг хэсэг болгон тавина. Эдгээр зохицуулалтыг FTX-ийн корпорацийн бүтцэд холбогдсон дөрвөн бүлэг бизнест хэрэгжүүлнэ.
Нийт дөрвөн силос байсан. FTX Group Ray III нь дөрвөн "силос"-ыг тодорхойлсон бөгөөд тус бүр нь FTX группын тодорхой төрлийн аж ахуйн нэгжийг хамарсан нэр томъёо гэж үзэж болно. "WRS" сило нь West Realm Shires Inc-ийн эзэмшдэг бизнесийг зохион байгуулахад ашиглагддаг. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets, Embed Clearing эдгээр компаниудын зарим нь юм.
Өргөдөлд Alameda Research-ийг тусдаа бизнесүүдтэй тусдаа сило гэж жагсаасан боловч "Ventures" сило нь үнэхээр Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc., Debtor FTX Ventures Ltd-ээс бүрддэг. Хамгийн сүүлчийн "Dotcom" ” silo нь FTX Trading Ltd. болон FTX.com нэрийг ашигладаг бусад биржүүд байрладаг газар юм.
Рэй III-ийн нэхэмжлэлд Банкмен-Фрид бүх силосыг эзэмшиж байсан бөгөөд FTX технологийн ахлах захирал асан Зишиао "Гари" Ван, Сингх нар бизнест өчүүхэн хэмжээний хувьцаа эзэмшдэг байсан. Олон тооны санхүүгийн байгууллагууд, хишиг, төрийн баялгийн сангууд болон FTX-ийн сүйрлийн улмаас амьдрал нь эргэлт буцалтгүй өөрчлөгдсөн гэр бүлүүд WRS болон Dotcom-д гуравдагч этгээдийн хөрөнгийн хөрөнгө оруулагчдын нэг байв.
Bankman Enterprise Fried's энэ хэрэгт мөн олон төрлийн нэмэлт ноцтой гэмт хэрэгт буруутгагдаж байна. FTX групп бүхэлдээ банкны дансны бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөх, санхүүгээ "төвлөрсөн хяналт"-ыг үл тоомсорлож, "банкны түншүүдийн зээлийн чадварт хангалтгүй анхаарал хандуулсан" нь тогтоогдсон. "
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Рэй III илчилсэн бөгөөд WRS сило нь нэр хүндтэй нягтлан бодох бүртгэлийн компанид хүчинтэй аудит хийлгэсэн цорын ганц салбар байсан гэж мэдэгджээ. Тэрээр Dotcom-ийн бие даасан аудитын санхүүгийн бүртгэлийн талаар санаа зовж байгаа боловч Аламеда эсвэл Венчурсийн силосын бие даан шалгасан санхүүгийн данс олдохгүй байна.
Өргөдлийн дагуу мөнгө тараах явцад ч ноцтой алдаа байсан бололтой.
Жишээлбэл, FTX Set-ийн ажилтнууд төлбөрийн "платформ" хайхын тулд онлайн "чат" ашигласан. Дараа нь янз бүрийн хянагч нар янз бүрийн эможигоор хариу өгөх замаар төлбөрийг зөвшөөрсөн "Хэсгийг уншина.
Рэй III үргэлжлүүлэн зээл гэх мэт үйл ажиллагаанд баримт бичиг дутмаг байсан бөгөөд компанийн мөнгийг зөвлөх, ажилчдад зориулж орон сууц, хувийн эд зүйлсийг худалдаж авахад зарцуулсан гэж мэдэгдэв. Рэй III нотлох баримт байхгүй ч энэ нь үнэн хэрэгтээ болсон гэж мэдэгджээ.
Дижитал хөрөнгийн хадгалалт одоогоор найдвартай биш байна.
11-р бүлгийн мэдүүлгийн дагуу FTX группын дижитал хөрөнгийн бүртгэл, аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ хангалтгүй байсан тул биткойны хөрөнгийн хадгалалт бас эмх замбараагүй байсан.
Сүлжээний томоохон бизнесүүдийн эзэмшиж байсан биткойны хөрөнгийг Банкман-Фрид, Ван нар ашиглах боломжтой байв. Рэй III-д "зохисгүй үйл ажиллагаа" -ыг тайлбарласан болно. “Энэ нь хамгаалалтгүй групп имэйл хаягаар дамжуулан дэлхий даяарх байгууллагуудын сүлжээний нууц түлхүүрүүд болон маш нууц мэдээлэлд хандах явдал юм.
Нэмж дурдахад, тус бизнес биткойн эзэмшиж буйгаа тогтмол эвлэрүүлдэггүй байсан бөгөөд үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг зүй бусаар завших явдлыг далдлах зорилгоор программ хангамж ашигласан байна. Энэ нь FTX.com-ийн тавьсан автоматаар татан буулгах стратегийн зарим бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг Аламедагаас үл тоомсорлох боломжийг олгосон.
Магадгүй асуудлын хамгийн гайхалтай хэсэг нь дампуурлаа зарласан өр зээлдэгчид эргүүлэн авахаар төлөвлөж байсан "дижитал хөрөнгийнхөө багахан хэсгийг" л авсан явдал юм. Нийтдээ 740 сая долларын үнэ бүхий криптовалютыг хадгалсан хүйтэн түрийвчийг хураан авсан хэдий ч уг хөрөнгө хэнийх болох нь тодорхойгүй байна.
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing