Аламеда эдгээр 18 токеныг FTX-ээр дамжуулан дотоод мэдээлэл дээр арилжаалсан гэж таамаглаж байна.

Сэм Банкман-Фридийн крипто арилжааны фирм Alameda Research нь банкнуудын крипто бирж болох FTX-д бүртгүүлэхээсээ өмнө 60 сая долларын жетон хуримтлуулахын тулд дотоод мэдээллийг ашигласан гэж Argus дагаж мөрдөх фирм мэдэгдэв. Одоо бид Аламеда ямар жетон дээр бэлэн мөнгө авсныг мэдэж байна.

Alameda Research-ийн FTX-д бүртгүүлэхээсээ өмнө 18 хөрөнгийн жагсаалтад BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare болон Immutable X багтсан гэж криптод нийцсэн Argus фирм хэлэв. Татаж авах Мягмар гарагт.

Argus компанийг үүсгэн байгуулагч Оуэн Рапапорт ингэж хэлэв Татаж авах Тус фирм 20 оны 2021-р сараас 2022 оны XNUMX-р сарын хооронд Alameda-ийн ERC-XNUMX жетонуудын гинжин хэлхээний арилжааг Ethereum сүлжээнд FTX бүртгэлийн зарлалуудтай харьцуулсан. 

Alameda Research бол 2017 онд Сэм Банкман-Фридийн үүсгэн байгуулсан тоон арилжааны пүүс юм. Тэрээр 2019 онд дампуурсан крипто бирж болох FTX-ийг үүсгэн байгуулж, 2021 онд Аламеда дахь өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас холдсон. Фрид хоёр компани нь тусдаа аж ахуйн нэгж байсан гэж мэдэгдсэн боловч өнгөрсөн долоо хоногт FTX-ийн гарыг түдгэлзүүлж, дампуурлаа зарлахад хүргэсэн банк нь Аламедагийн балансын ихээхэн хэсгийг FTT, FTX биржээс бүрдүүлсэнтэй холбоотой юм. жетон.

Өнгөрсөн жил Нью-Йоркт төвтэй Аргус фирм хоёр пүүс мэдээлэл солилцож, Аламеда токенуудын жагсаалтыг тэргүүлэх боломжтой гэж мэдэгдэв. 

Argus нь дотоод мэдээлэлтэй тэмцэх, ажилчдын дагаж мөрдөх програм хангамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Энгийнээр хэлбэл, тус компани нь санхүүгийн байгууллагуудад ажилчдын арилжааны үйл ажиллагааг хянахад тусалдаг бөгөөд зах зээл дээр шударга бус давуу талыг олж авахын тулд дотоод мэдээллийг ашиглаагүй болно гэсэн үг юм.

Аргус шинжилгээнийхээ үр дүнг хуваалцав Wall Street Journal Өчигдөр тэд өөрсдийн тайландаа FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид хэлсэн гэж тэмдэглэжээ WSJ XNUMX-р сард Аламеда FTX-ийн жетонуудыг жагсаах төлөвлөгөөний талаарх дотоод мэдээлэлд хандах боломжгүй байсан.

"Холбооны засгийн газраас гаргасан хэргүүдтэй харьцуулбал Аламеда олон сарын турш FTX-ийн жагсаалтыг тэргүүлж байсан цар хүрээ нь хамаагүй том бөгөөд энэ нь тэд илүү том тоглогч гэдгийг харуулж байна. Энэ нь экосистемд байсан бөгөөд энд мөнгө олохын тулд илүү их хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай байсан" гэж Рапапорт мягмар гарагийн өглөө дуудлага хийх үеэр хэлэв.

Alameda-ийн FTX-д бүртгүүлэхээс өмнө хуримтлуулсан токенуудын бүрэн жагсаалт, Argus-аас өгсөн. Татаж авах, IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token, BaoToken зэргийг багтаасан болно. 

Аламеда FTX-ийн жагсаалтад хүргэх жетон худалдаж авсан нь үргэлж тийм биш байсан. Заримдаа Аламеда төсөлд оруулсан хөрөнгө оруулалтаа илчлэх, үүний тулд жетон хүлээн авах, FTX дараа нь жетоныг жагсаасан үед асуудал гардаг.

Жишээлбэл, 3-р сарын XNUMX-нд жетон FTX дээр арилжаалагдаж эхлэхээс гурван долоо хоногийн өмнө, нэг Alameda Research-ийн хэтэвч -аас 2.5 сая EDEN жетон хүлээн авсан Eden Network хувийн хөрөнгө оруулалтын түгээлтийн түрийвч (blockchain аналитик фирм Nansen ийм шошготой). Дараа нь түрийвч нь EDEN-ээ төвлөрсөн бус крипто биржийн Суши дахь хөрвөх чадварын санд байршуулсан. 

Хөрвөх чадварын сан нь төвлөрсөн бус санхүүжилт буюу DeFi-ийн талх, цөцгийн тос юм. Тодорхойлолтоор DEXs буюу төвлөрсөн бус биржүүд нь хөрөнгийг худалдах, худалдах ажлыг хөнгөвчлөх төвлөрсөн байгууллагагүй байдаг. Үүний оронд тэд крипто хөрөнгөө хөрвөх чадварын санд байршуулж, урамшуулал олгоход хувь хүн худалдаачдад найдаж байна. Ерөнхийдөө шагнал нь хэн нэгэн хүн хөрөнгөө хадгалахад бэлэн байгаа хөрөнгийн хэмжээ, хугацаатай харьцуулахад нэмэгддэг.

Ийнхүү 21 хоногийн хугацаанд Etherscan дээрх мэдээллээс үзэхэд Аламеда түрийвч нь Суши дээр хөрвөх чадварын хангагч шагналаа дахин байршуулснаар EDEN-ийн нөөцөө хоёр дахин нэмэгдүүлж чадсан юм. 

Тухайн үед FTX EDEN-ийг жагсаалтад оруулна гэж мэдэгдэв 8-р сарын 24-д, Аламеда 5.8 сая EDEN жетонтой байсан. Тухайн өдөр FTX жетоныг жагсаасан бөгөөд анхны Аламеда түрийвч нь EDEN-ээ хооронд нь хуваажээ хоёр бусад дотоод түрийвч. 

4.8 сая EDEN авсан түрийвчний нэг нь жетонуудыг FTX руу шилжүүлэв тэр өдөр жетон жагсаалтад орсон. 

Токенууд бирж дээр очсоны дараа тэдэнд юу тохиолдохыг хэлэхэд хэцүү байдаг. Гэхдээ институциуд арилжаалах бодолгүй л бол хувьцаагаа биржид шилжүүлдэггүй гэж ерөнхийд нь үздэг.

Үлдсэн 1 сая EDEN нь өөр нэг дотоод Аламеда түрийвч рүү шилжсэн бөгөөд үүнийг аажмаар FTX руу шилжүүлж, мягмар гарагийн байдлаар 263 жетоноос бусад бүх зүйлийг шилжүүлсэн байна. Мягмар гарагт EDEN 0.07 доллараар арилжаалагдаж байсан гэж CoinGecko мэдээлэв.

Гэвч өнгөрсөн жил бүх зүйл тэс өөр байсан. EDEN-ийг бүртгүүлснээс хойш хэд хоногийн дараа энэ нь 9.27 ам. доллар болж бүх цаг үеийн дээд хэмжээнд хүрсэн нь FTX зарласан өдрөөс хойш 170%-иар өссөн үзүүлэлт юм. 

Мөн өдөр Eden Network мэдэгдэв 17.4 сая ам.долларын нэмэгдэл Энэ тойргийг Alameda Research болон Jump Capital-ийн оролцоотой Multicoin Capital тэргүүлсэн болохыг илчилсэн.

Бусад тохиолдолд, BitDAO-ийн жетонтой адил, Аламеда түрийвч 377,000 оны 17-р сарын 2021-нд XNUMX бит хуримтлуулсан. BIT нь FTX дээр арилжаа хийж эхлэхэд, р сарын 18, түрийвч тэр үед өөр дотоод хаяг руу өөрийн үлдэгдлийг шилжүүлсэн FTX руу мөнгө илгээсэн тэр өдөр. 

BitDAO-г өнгөрсөн жил Сингапурт төвтэй Bybit бирж үүсгэн байгуулж, Питер Тиел, Тиелийн үүсгэн байгуулагчдын сан, Pantera Capital, Dragonfly Capital нар дэмжсэн. Тэр цагаас хойш хамгийн том төвлөрсөн бус хөрөнгө оруулалтын сангуудын нэг болсон Төрийн сандаа хоёр тэрбум ам. 

Гэвч саяхан Аламеда түрийвчний BIT-ийн эргэн тойронд эргэлдэж байгаа талаар маргаан гарсан. Өнгөрсөн долоо хоногт BitDAO нийгэмлэг Аламедаг уриалав зарагдаагүй гэдгээ нотлох 100 оны 2021-р сард 3.36 сая битийг XNUMX сая FTT-ээр худалдаж авсан. 

Учир нь BitDAO нь одоо татан буугдсан тоон арилжааны пүүстэй гэрээ байгуулсан бөгөөд DAO нь FTT-ээ зарж чадахгүй, Аламеда нь 2024 оны XNUMX-р сараас өмнө BIT-ээ зарж чадахгүй гэж мэдэгджээ.

Хууль сахиулах байгууллага Аламедагийн ажилчдыг шалгах эсвэл бусад баримтыг хүлээж байгаа бол Аргусын хэлснээр инсайдерын наймаа байж болзошгүй гэж буруутгах эсэхийг харах хэвээр байна. Гэхдээ зарим нэг урьдчилсан нөхцөл бий. 

Энэ жил Хууль зүйн яамнаас хэрэг үүсгээд байгаа OpenSea бүтээгдэхүүний менежер асан Нэйт Чэстэйн болон Coinbase-ийн бүтээгдэхүүний менежер асан Ишан Вахи (түүний ах, найзын хамт) дотоод мэдлэг дээр NFTs болон жетон арилжаалахад зориулагдсан.

Редакторын тэмдэглэл: Энэ нийтлэлийг нийтэлсэний дараа шинэчилсэн бөгөөд Аргус олсон зүйлээ дотоод мэдээлэлд тооцогдох боломжтой гэж үзэж байгаа боловч хууль сахиулах байгууллага одоогоор ийм нэхэмжлэл гаргаагүй байна.