Таван жилийн хугацаанд 100 сая долларын ашиг олсон криптовалютын "Понзи схем"-д холбогдсон зургаан хүн залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан хэргээр гэм буруугаа хүлээж, тус бүрдээ 20-30 жилийн хорих ял оноолоо.
"AirBit Club"-ийг үүсгэн байгуулагчдын нэг Пабло Ренато Родригес 8-р сарын XNUMX-нд залилан хийсэн хэрэгт буруутгагдаж, хамгийн сүүлд гэм буруугаа хүлээсэн юм.
дагуу АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас (DOJ) 8-р сарын 2015-ны өдөр хийсэн мэдэгдэлд, AirBit клуб нь 2020-XNUMX оны хооронд үйл ажиллагаа явуулдаг хуурамч криптовалютын олборлолт, арилжааны компани байсан бөгөөд үүнд удирдах албан тушаалтнууд болон дэмжигчид оролцдог. хохирогч хөрөнгө оруулагчдыг итгүүлэхэд хүргэсэн Тэд баталгаатай идэвхгүй орлого, худалдан авсан гишүүнчлэлийн ашиг олох болно.
Дэлхийн олон сая долларын үнэтэй криптовалют Понзи схемийн "AirBit Club"-ын операторууд болон өмгөөлөгч нар буруугаа хүлээв.https://t.co/MT3mM9aqPV
- АНУ-ын өмгөөлөгч SDNY (@SDNYnews) Гуравдугаар сарын 8, 2023
ЭМГ-ын мэдээлснээр гэмт этгээдүүд АНУ, Латин Америк, Ази, Зүүн Европ даяар аялж, AirBit клубын гишүүнчлэлийг худалдан авахад хөрөнгө оруулагчдыг итгүүлэхийн тулд AirBit-ийг "үнэлэг үзэсгэлэн"-д худалдаалдаг байжээ.
Хохирогчид AirBit Club онлайн портал дээр "ашиг" хуримтлагдаж байгааг харсан боловч бодитоор олборлолт, арилжаа хийгээгүй. Татаж авах гэж оролдсон нэг хохирогч мөнгөө авахын тулд AirBit клубын схемд "шинэ цус" оруулахыг хүссэн.
АНУ-ын өмгөөлөгч Дамиан Уильямс операторууд хохирогчдын мөнгийг ашигласан гэж мэдэгдэв тансаг машин, байшин, үнэт эдлэл худалдаж аваарай. Орлогын зарим хэсгийг илүү олон хохирогчдыг элсүүлэхийн тулд илүү олон экспо санхүүжүүлэхэд ашигласан:
"Шүүгдэгчид криптовалютын талаар шуугиан дэгдээж байгааг далимдуулан, дэлхий даяарх сэжиггүй хохирогчдыг олон сая доллараар хууран мэхэлж, тэдний мөнгийг криптовалютын арилжаа, олборлолтод хөрөнгө оруулалт хийж байна гэсэн худал амлалт өгсөн."
"Шүүгдэгчид хөрөнгө оруулагчдын нэрийн өмнөөс криптовалют арилжаалах, олборлохын оронд Понзи схемийг барьж, хохирогчдын мөнгийг өөрсдийн халаасанд хийсэн" гэж тэр нэмж хэлэв.
Төлөөлөгчид эхлээд албан ёсоор ирсэн төлбөртэй 18 оны наймдугаар сарын 2020.
Түүнээс хойш ахлах промоутер Сесилия Миллан, Жеки Агилар, Карина Чайрез нар 31-р сарын 8, 22-р сарын 21, 2021-р сарын 8-нд утсаар залилан хийсэн, банкны луйврын хуйвалдаан, мөнгө угаах гэмт хэрэгт буруутгагдаж байсан бол өөр нэг үүсгэн байгуулагч Гутенберг Гуравдугаар сарын XNUMX-ны өдрийн мэдэгдэлд дурдсанаар, Дос Сантос XNUMX оны XNUMX-р сарын XNUMX-ний өдөр утсаар залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан гэмт хэрэгт буруутай гэж мэдэгджээ.
Эдгээр гэм буруутай мэдүүлэг нь бид криптовалютыг ашиглан залилан мэхлэх гэж байгаа бүх хүмүүсийн араас ирж байгаа гэсэн тодорхой мессежийг илгээж байна" гэж Уильямс нэмж хэлэв.
Холбогдох: "Хэтэрхий амархан" - Крипто судлаачийн хуурамч Понзи цагийн дотор 100 мянган доллар цуглуулжээ
Операторуудад албан ёсны валют, үл хөдлөх хөрөнгө, биткойн зэрэг AirBit клубын залилангийн орлогоо хураахыг тушаасан байна. (БСТ), нийлээд 100 орчим сая доллараар үнэлэгдсэн.
Cointelegraph AirBit клубын төлөөлөгчдийн YouTube дээр гишүүнчлэлийн схемийг сурталчилж буй бичлэгүүд байсаар байгааг олж мэдэв.
Уг схемд ихэвчлэн "#AirBitBillionaireClub" гэсэн hashtag ашигладаг байсан Хуваалцсан илүү олон хохирогчдыг татахыг оролдохын тулд хөрөнгө оруулагчдын хэд хэдэн хуурамч амжилтын түүхүүд.
Калифорнийн лицензтэй өмгөөлөгч Скотт Хьюз, өмгөөлөгч схемийн орлогыг угаасан хэрэгт буруутгагдаж, Мөн гуравдугаар сарын 2-нд мөнгө угаасан хэргээр гэм буруугаа хүлээсэн.
Родригес, Милан, Агилар, Чайрез, Хьюз нар энэ оны зургаа, наймдугаар сарын хооронд өөр өөр өдөр ял авах юм.
сэтгүүл: "Бүртгэлийн хийсвэрлэл" Ethereum түрийвчийг цэнэглэдэг: Dummies гарын авлага
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud