AirBit клубын удирдлагууд криптовалют залилангийн хэргүүдийг хүлээн зөвшөөрөв

компанийн шилдэг удирдлагууд, операторууд cryptocurrency олборлолт болон худалдааны бизнес AirBit клуб нь залилан мэхэлсэн, мөнгө угаасан хэргээр гэм буруугаа хүлээсэн.

АНУ-ын хуульч Дэмиан Уильямс хэлэхдээ:

"Шүүгдэгчид криптовалютыг тойрсон шуугиан дэгдээж байгааг далимдуулан дэлхий даяарх сэжиггүй хохирогчдыг олон сая доллараар хууран мэхэлсэн."

100 сая долларын хөрөнгө оруулсан

Шүүгдэгчид заавал байх ёстой алдах залилан мэхэлсэн Airbit клуб нь гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрөх нэг хэсэг болгон ашиг олдог. Энэ нь 100 сая долларын үнэ бүхий үл хөдлөх хөрөнгө зэрэг хураан авсан эсвэл барьцаалагдсан эд хөрөнгөөс бүрддэг гэж мэдээлж байна. Википедиа, АНУ-ын мөнгөн тэмдэгт.

Шүүгдэгчид Понзи луйврыг бий болгож, хөрөнгө оруулагчдад криптовалют олборлох, зарахын оронд хохирогчдын мөнгийг санхүүжүүлэхэд ашигласан гэж өмгөөлөгч тэмдэглэв.

Өргөдөлд Пабло Ренато Родригес, Гутемберг Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан, Карина Чайрез, Жеки Агилар нарын нэр багтсан байгаа.

Нэмж дурдахад тус компани нь Хууль зүйн яамны дагуу хохирогчдын буцаан татах хүсэлтийг хүндэтгэдэггүй байв. AirBit клубын онлайн портал нь 50 оноос хойш хохирогчийн хүсэлтийн 2016 гаруй хувьтай тэнцэх хэмжээний саатал, шалтаг, далд хураамжтай тулгарсан гэдгийг DoJ онцоллоо.

AirBit Club нь 2015 онд анх худалдаанд гарсан байна.

AirBit клубын эсрэг үйл ажиллагааны анхны тохиолдол

Мэдэгдэлд дурдсанаар хохирогчдоо AirBit худалдаж авахыг ятгахын тулд удирдлагууд тансаг үзэсгэлэн, олон нийтийн дотно танилцуулга хийсэн. Тэд АНУ-аас гадна Латин Америк, Ази, Зүүн Европ руу явсан гэж мэдээлсэн. Тэд эд хөрөнгөө хуримтлуулж, хохирогчдын мөнгөөр ​​үнэтэй машин, үнэт эдлэл, харш худалдан авч, илүү олон хөрөнгө оруулагчдыг татахын тулд экспо санхүүжүүлсэн гэх.

Өмнө нь 2020, АНУ-ын Прокурорын газар тус компанийн удирдлагуудыг дэлхийн хэмжээний залилан мэхлэх, мөнгө угаах гэмт хэргийн бүлэглэлд оролцсон хэмээн буруутгасан яллах дүгнэлтийг тайлж байгаагаа зарлав. Энэ онд криптовалютын хөрөнгө оруулалтын луйврын тэргүүлэгч гэмт этгээдүүдийг баривчилжээ.

Дос Сантосыг саатуулсан байна XNUMX-р сард Панам схемд оролцсоных нь төлөө.

Шүүгч шийдвэрээ хараахан зарлаагүй байгаа ч Конгресс эдгээр хэрэгт ялын дээд хэмжээг тогтоосон байна. Хуйвалдаантай холбоотой гэмт хэрэгт буруутай этгээд 20 жилийн хорих ял авч болно. Мөнгө угаах, утас хулгайлах гэмт хэрэг тус бүрдээ хорин жил болдог. Банкны залилангийн гэмт хэрэгт хамгийн өндөр ял нь 30 жил байдаг.