Яллагдагч Bitfinex-ийн хулгайч Хизер Морган 4.5 тэрбум долларын мөнгө угаасан хэргээр шалгагдаж байгаа хэдий ч удахгүй Нью-Йорк дахь оффистоо технологийн компанийн маркетинг, бизнес хөгжлийн менежерээр ажиллах болно.
Саяхан АНУ-ын шүүгч уг хуулийн нөхцөлийг өөрчилсөн байна репперГэрийн хорионд байх нөхцөл нь түүнд 10 цагаас оройн 8:30 цаг хүртэл нууцлаг технологийн компанийн Нью-Йорк дахь оффист ажиллах боломжийг олгосон.
Bitfinex хуульч компанийн нэрийг ил гаргадаггүй
Яллагдагчийн өмгөөлөгчид хэлмэгдүүлэлт, дарамт шахалтаас айж компанийн нэрийг нийтлэхгүй гэдгийг баталжээ.
"Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр энэ хэргийн талаар эрчимтэй мэдээлсний улмаас хатагтай Морган олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр гутаан доромжилсон тайлбар, дарамтад өртөж байсан тул энэ мэдээлэл олон нийтэд ил тод харагдахгүй байна." гэж хэлсэн Морганы өмгөөлөгч Евгений Горохов.
Хизер Морган анх 2022 оны XNUMX-р сард алсын зайнаас маркетинг, борлуулалт эсвэл бизнес хөгжүүлэх албан тушаалд ажил хайж байгаагаа нийтэлсэн.
The АНУ-ын Хууль зүйн яам Морган болон түүний нөхөр Илья Лихтенштейн нарыг 2022 оны 4.5-р сард XNUMX тэрбум доллар хулгайлсан хэргээр баривчилсан. Википедиа 2016 онд Хонконгийн Bitfinex биржээс.
Хосууд хулгайлагдсан 94,000 биткойны 119,754-ыг Лихтенштейн рүү илгээхээсээ өмнө хэд хэдэн блокчейнээр дамжуулсан гэж таамаглаж байна. крипто түрийвч. Тэд мөн хувийн нууцад төвлөрсөн крипто ашигласан гэж мэдээлсэн Монеро хууль сахиулах байгууллагын шүүх эмнэлгийн хүчин чармайлтыг цаашид үргээх.
Хэрэв тэд хоёр арван жил шоронд суух болно шийтгэгдсэн мөнгө угаах, АНУ-ын засгийн газрыг залилан мэхлэх хуйвалдааны тухай.
Унасан крипто баатрууд үнсээс босдог
Яллагдагч Bitfinex-ийн хулгайч Морган бол үнс нурамнаас гарч ирэх цорын ганц маргаантай криптограф биш юм.
Three Arrows Capital-ийн үүсгэн байгуулагч Су Жу, Кайл Дэвис нар саяхан GTX криптовацийн шинэ оролдлого 25 сая ам. Өмнө нь Сингапурын хедж сан нь криптовалютны үнийн өсөлтөд бооцоо тавихын тулд их хэмжээний зээл авсны дараа дампуурлаа зарласан.
The Block-ийн анх үзсэн танилцуулгын дагуу GTX нь дампуурсан крипто компаниудын зээлдүүлэгчдийн крипто нэхэмжлэлийн зах зээл байх болно.
FTX-ийн зарим үйлчлүүлэгчид одоо байгаа зах зээл дээр долларын центээр аль хэдийн тооцоо хийсэн байна. FTX нь 11 оны 2022-р сарын XNUMX-нд дампуурлаа зарласан Бахамын крипто бирж байсан. Түүний үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фрид АНУ-д найман эрүүгийн хэрэгт татагдаад байгаа юм.
Өөр нэг алдартай хүн бол олон улсад эрэлхийлсэн хүн байсан ч шинэ блокчейн экосистемийн ажлыг үргэлжлүүлж байна.
TerraUSD-ийг бүтээгч До Квон шинийг кодлож, сурталчилж байна Терра 2.0 блокчейн экосистем нь түүний анхны TerraUSD-ын дараа тодорхойгүй газар тогтвортойcoin уналт 40 оны тавдугаар сард 2022 орчим тэрбум долларын хөрөнгө оруулагчдаа алджээ.
Сингапурын эрх баригчид Квоныг хөрөнгийн зах зээлийн хууль зөрчсөн гэж буруутгаж байгаа ч кодлогч нь бараг ямар ч буруу зүйл хийгээгүй. Үүний оронд Квон түүний цорын ганц бүтэлгүйтэл нь эрсдэлийн талаар илүү товч тайлбарлаагүй явдал гэж батлав.
Стэнфордын төгсөгч санхүүг зориулалтын бусаар ашигласан, залилан мэхэлсэн гэх мэдээллийг няцаажээ.
Be[In]Crypto-н хамгийн сүүлийн үеийн Википедиа (BTC) шинжилгээ, энд дарна уу.
Disclaimer
BeInCrypto нь сүүлийн үеийн үйл явдлын талаар албан ёсны мэдэгдэл авахын тулд уг түүхэнд оролцсон компани эсвэл хувь хүнтэй холбоо барьсан боловч хариу хараахан сонсоогүй байна.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/bitfinex-money-laundering-accused-lands-tech-gig/